Juzgado de Panamá llama a juicio a 36 personas por el caso Odebrecht
Un juzgado de Panamá resolvió llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht
Vaticano condena a reclusión a empresario por blanqueo de capitales
El Tribunal vaticano condenó a dos años y seis meses de reclusión al empresario italiano Angelo Proietti por el delito de blanqueo de capitales a través de una cuenta del Instituto para Obras de Religión (IOR), el banco vaticano.
La justicia envía a juicio por blanqueo al expresidente del Barça Rosell
La Audiencia Nacional española anunció este viernes (29 de junio del 2018) el procesamiento por presunto blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, acusado de apropiarse de fondos de los derechos televisivos de la federación brasileña de fútbol.
Acuerdo entre Fiscalía panameña y acusada de blanqueo en caso Petroecuador
La Fiscalía panameña informó hoy, 1 de noviembre de 2017, que llegó a un acuerdo de pena con una antigua empleada de un banco con licencia en Panamá que está acusada de blanqueo de capitales en la trama de corrupción que afecta a la petrolera estatal Petroecuador.
Ministro del Interior cuestiona el informe de EE.UU. sobre lavado de activos
Este 3 de marzo del 2017, el ministro del Interior, Pedro Solines, cuestionó el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que menciona a Ecuador como uno de los países en donde supuestamente se lava más dinero.
Avanza en Congreso argentino polémica ley de blanqueo de capitales
La ley para el blanqueo de capitales que impulsa el gobierno argentino avanzó en el Congreso donde obtuvo este jueves 16 de junio la aprobación de la Cámara de Diputados por amplia mayoría.
Amplían el procesamiento por blanqueo del empresario Lázaro Báez, afín a la familia Kirchner
La Justicia argentina amplió hoy 1 de junio del 2016 el procesamiento por presunto lavado de dinero que pesa contra el empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, en una causa por la que está en prisión preventiva desde el pasado abril, informaron fuentes jurídicas.
La cantante Isabel Pantoja gozará de régimen de semilibertad
Un tribunal de Málaga (sur) concedió hoy 4 de diciembre de 2015 el tercer grado o régimen de semilibertad a la tonadillera Isabel Pantoja, que lleva un año en la cárcel tras una condena a dos años de cárcel por blanqueo de capitales.
Isabel Pantoja, hospitalizada, recibe permiso carcelario excepcional
La cantante española Isabel Pantoja, que cumple una condena de dos años de cárcel por blanqueo de capitales, tuvo que ser ingresada en un hospital de Sevilla por un problema renal durante un permiso carcelario y hoy 6 de agosto recibió una autorización extraordinaria de la Justicia para permanecer allí siete días.
