Tema
blanqueo
lunes 21/09/2020
Dos venezolanos vinculados a Maduro en informe que alega masivo blanqueo en grandes bancos
Dos venezolanos con lazos con el gobierno de Nicolás Maduro aparecen en los Archivos FinCEN, una investigación que alega que grandes bancos internacionales permitieron transacciones de enormes sumas de dinero sucio durante 20 años.
lunes 21/09/2020
Los grandes bancos caen en Bolsa tras informe de investigación sobre blanqueo
HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase... Estos grandes nombres de las finanzas fueron sacudidos este lunes 21 de septiembre del 2020 en las bolsas de valores, luego de las revelaciones de un consorcio internacional de periodistas que los acusa de haber permitido y facilitado el lavado de dinero sucio a gran escala.
miércoles 20/02/2019
Los corales necesitan una década para recuperarse del blanqueo
Los arrecifes coralinos necesitan alrededor de una década para recuperarse del impacto causado por los fenómenos de blanqueo, provocados por el aumento de las temperaturas de los océanos, publica este miércoles (20 de febrero del 2019) un estudio científico.
martes 12/02/2019
El consejero electoral Luis Verdesoto asegura que el narcotráfico blanquea dinero en actos proselitistas
El consejero del Consejo Nacional (CNE), Luis Verdesoto, presentará a la Fiscalía un informe en el que se analiza cómo grupos vinculados al narcotráfico blanquean dinero, a través de actos proselitistas.
lunes 29/05/2017
Blanqueo de la Gran Barrera de Coral australiana es más grave de lo previsto
El blanqueo del coral de la Gran Barrera de Australia es más grave de previsto inicialmente y el daño seguirá aumentando a menos que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, advirtieron científicos este lunes 29 de mayo de 2017.
lunes 21/11/2016
La fertilidad de los corales de la Gran Barrera afectada por el blanqueo
La fertilidad de los corales en la Gran Barrera quedó reducida por el blanqueo de estos organismos, el peor que se ha registrado nunca en esta zona del noreste australiano, informaron hoy (21 de noviembre de 2016) activistas.
lunes 01/08/2016
Argentina lanza un nuevo plan de blanqueo de capitales
El Gobierno argentino lanzó el 1 de agosto un nuevo programa de blanqueo de capitales y un plan de moratoria tributaria, con el que aspiraría a registrar bienes, depósitos y efectivo que se encuentran fuera del sistema tributario y fiscal.
martes 11/08/2015
En Costa de Marfil, el gobierno impulsa impopular prohibición de aclarar la piel
"A mí me gusta la piel clara. No lo puedo evitar", confiesa Fatou, cuyo cutis está surcado por las manchas y cicatrices producidas por el abuso de productos blanqueadores, y que seguirá utilizando pese a la prohibición del gobierno marfileño.
martes 11/08/2015
Marfileños buscan aclararse la piel a toda costa
A muchas marfileñas no les importan las manchas y cicatrices producidas por los productos de despigmentación que siguen utilizando pese a la prohibición del gobierno. Costa de Marfil ha creado un comité nacional para asegurarse de la efectividad de la prohibición. Las mujeres que la incumplan se arriesgan a pagar una multa de entre USD 80 y 500. Video: AFP.
martes 17/03/2015
Exresponsables venezolanos figuran entre clientes de Banco Madrid intervenido por blanqueo
Los nombres de exaltos cargos y empresarios venezolanos figuran en el informe que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) española llevó a cabo sobre el Banco Madrid, filial del andorrano BPA, publica este lunes el diario El Mundo.
jueves 26/06/2014
El fiscal recurre el procesamiento de la hermana del rey Felipe VI
La fiscalía española recurrió hoy, 26 de junio, el procesamiento de la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, y arremetió contra el juez que lo ordenó, acusándolo de haber realizado una instrucción del caso "a la carta" y de estar influenciado por los medios de comunicación.