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404 resultados para «PANAMA PAPERS»

Diego García: ‘El Estado debe buscar que todo lo ilegal salga a la luz’

Entrevista a Diego García, procurador general del Estado.

Carlos Pareja Yannuzzelli está en manos de la Justicia

El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, arribó a Quito a las 20:40 del viernes 11 de agosto del 2017. Lo hizo acompañado del presidente de la Asamblea, José Serrano, y del exviceministro del Interior, Diego Fuentes.

Carlos Pareja Yannuzzellí colaborará con la justicia; Fiscalía dice que él no ha suscrito convenio de cooperación

La entrega del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli se habría concretado luego de que se comprometiera a “colaborar con la justicia”. Así lo informó el presidente Lenín Moreno, la mañana de este viernes, 11 de agosto de 2017.

Panamá Papers: Sin pruebas de lavado contra Macri pero se investiga evasión

La Justicia argentina confirmó este jueves 3 de agosto de 2017 que no hay pruebas para acusar al presidente Mauricio Macri de lavado de dinero, pero seguirá la investigación por presunta evasión impositiva por sus sociedades 'offshore' descubiertas en el escándalo Panamá Papers.

Bufete Mossack Fonseca acusa a Ministerio Público de Panamá de persecución

El socio fundador del bufete Mossack Fonseca (centro del escándalo financiero Panama papers), Jürgen Mossack, acusó el 2 de agosto del 2017 al Ministerio Público panameño de ensañarse con la empresa y ejecutar una "justicia selectiva".

Mossack Fonseca niega vinculación con Petroecuador y denuncia arbitrariedad

El bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, negó el miércoles 2 de agosto del 2017 cualquier vinculación con la supuesta trama de corrupción que afecta a la estatal Petroecuador e insistió en la supuesta arbitrariedad de la Fiscalía panameña.

Odebrecht usó 23 ‘offshores’ para ocultar a beneficiarios de coimas

Para ocultar el origen de sus sobornos Odebrecht empleó tres y hasta cuatro niveles de lavado. En Ecuador, la constructora brasileña utilizó a sus propias proveedoras locales y a ‘offshores’ creadas en paraísos fiscales para ocultar los pagos y evitar que se identifique al beneficiario final.

Paraísos fiscales: Trinidad Tobago, único país en lista negra de la OCDE

Trinidad Tobago es el único país que permanece en la lista negra de paraísos fiscales elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se anunció este miércoles 28 de junio del 2017.

Detienen a exfuncionario de Puerto Rico por presunto fraude

Agentes del Negocio Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) detuvieron hoy, 21 de junio de 2017, en Puerto Rico por un supuesto caso de fraude a Ramón Orta, secretario de Recreación y Deportes durante la Administración de Alejandro García Padilla.

Inversión en infraestructura

Continúo en Australia, estimados lectores. Hoy doy en Melbourne una charla sobre Ecuador en el contexto de un Foro de Infraestructura en América Latina. Escribo al respecto; supongo que el grueso de mis vecinos de página trata temas candentes vinculados a la transmisión de mando.

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