Búsqueda

404 resultados para «PANAMA PAPERS»

Expertos de ONU piden a Malta juzgar a autores del asesinato de periodista

Un grupo de expertos de la ONU instaron el jueves, 19 de octubre del 2017, a Malta a "honrar" sus compromisos y a llevar a cabo una investigación rápida e independiente del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, a fin de juzgar a los responsables del homicidio.

Federaciones de periodistas condenan el asesinato de reportera en Malta

La Federación Europea de Periodistas (EFJ) y la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) condenaron el martes, 17 de octubre del 2017, el asesinato de la reportera maltesa Daphne Caruana Galizia, fallecida el lunes tras explotar su coche al norte del país.

Gerente de Mossack Fonseca, preso en Colombia

Juan Esteban Arellano Rumazo, de 43 años, está detenido en Colombia, acusado de armar un entramado financiero y societario para vender facturas falsas a empresas colombianas a través de firmas ‘offshores’.

19 investigados en Colombia por supuesta relación con la firma de abogados Mossack Fonseca

Lavado de activos, falsificación de documentos, estafa y enriquecimiento ilícito son los delitos en los cuales habrían incurrido decenas de empresarios, abogados y contadores, como parte de un entramado gestado en Colombia a través del bufete panameño Mossack Fonseca. La Fiscalía de ese país lo reveló el 4 de octubre del 2017, tras un año de investigación.

Ecuatoriano detenido por Panama Papers es indagado por cuatro delitos

Juan Esteban A., el ecuatoriano que es representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, enfrenta cargos por delitos como lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.

La iniciativa de consulta popular empieza a sumar apoyo político

La iniciativa del presidente Lenín Moreno, para consultar a la ciudadanía sobre siete temas, recibió el respaldo de varios sectores políticos.

Contratos de la firma CWE, indagados

Al expediente por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht se suman nuevas indagaciones. La Fiscalía pidió a Hidrotoapi, a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y a la Empresa Pública del Agua todas las facturas, pagos, contratos y subcontratos suscritos con la empresa China International Water Electric (CWE).

Renuncia de un vicepresidente

Ahora que vuelve a estar en tela de duda la intención de quienes reorganizaron la administración de justicia, cabe preguntarse hasta dónde llegará el sistema judicial, con la Fiscalía a la cabeza, en la investigación de las denuncias de corrupción vinculadas a varias obras de infraestructura energética construidas durante los gobiernos de Rafael Correa.

La plata de la corrupción

El Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que, entre 2007 y 2016, Odebrecht pagó en el Ecuador USD 33,5 millones a funcionarios públicos para obtener beneficios en jugosos contratos, que empezaron con una cifra y terminaron con los costos agigantados. Los sobornos de la empresa brasileña son solo la punta del iceberg de la corrupción en la década correísta.

Seis exministros de Estado están en la mira de la Fiscalía o la Contraloría

Uno afronta una condena penal, otro está detenido en el CDP de Quito y dos son buscados desde la semana pasada por la Policía de Ecuador. Seis exministros del régimen de Rafael Correa que ejercieron sus cargos en la última década se encuentran en la mira de la Fiscalía o de la Contraloría General del Estado, por contratos que causaron perjuicio al Estado o por recibir recursos sin justificación.

Suplementos digitales