Cinco personas naturales y dos jurídicas fueron vinculadas por la Fiscalía General del Estado, a la causa impulsada por un presunto delito de lavado de activos en el caso Norero. En esta investigación ya son procesados Leandro N., Israel N., Johanna Z., Lina P. y cinco empresas.
Carlos P., Pablo C., Juan R., Lisseth E. y Betty T. (madre de Leandro N.) son los ciudadanos que se incluyeron a la instrucción fiscal. También están las empresas Lion Realty Inc. y Lionff Capital Investment Group S. A. Ahora también forman parte de este proceso penal.
La fiscal Lidia Sarabia, de la Unidad de Lavado de Activos, individualizó los elementos de convicción con los que contó para formular cargos y sustentó su acusación ante el Juez de Garantías Penales.
La funcionaria explicó que los vinculados habrían incrementado injustificadamente su patrimonio entre los años 2020 y 2022, lesionando así el bien jurídico del orden económico del país. Además, incorporaron en el sector inmobiliario dinero sin transaccionalidad. Es decir, sin que los movimientos de estos dineros se reflejen en el sistema financiero.
Las investigaciones
Tras varios meses de investigación, la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó que Carlos P., Pablo C., Juan R., Lisseth E. y Betty T. tuvieron relación con quienes fueron procesados el 26 de mayo de 2022.
Con base en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Fiscal fundamentó la necesidad de que se dicte la prisión preventiva para Carlos P., Pablo C., Juan R. y Lisseth E.; sin embargo, el Juez de Garantías Penales únicamente aceptó el pedido para esta última.
Al resto de procesados les ordenó las medidas establecidas en el artículo 522, numerales 1, 2 y 4, del mismo cuerpo legal: presentaciones periódicas todos los lunes ante la Fiscalía Provincial de Guayas, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico.
Respecto a Betty T., la fiscal Sarabia pidió que se le dicte el arresto domiciliario, debido a que tiene 65 años. Pero, el Juez tampoco acogió el pedido legalmente sustentado y le dictó las medidas alternativas de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas –todos los lunes– ante la Fiscalía Provincial de Guayas.
Lo que sí acogió el Juez –en su totalidad– fueron las medidas de carácter real para todos los procesados, incluidas las personas jurídicas Lion Realty Inc. y Lionff Capital Investment Group S.A. Se ordenó la retención de cuentas, prohibición de enajenar bienes y la custodia temporal de las propiedades de los sospechosos. Estas quedarán a cargo de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), mientras dura el proceso judicial.
Antecedente
Luego de siete meses de investigación, liderada por la Unidad de Lavado de Activos de Fiscalía, el 26 de mayo de 2022 se ejecutó un operativo en Guayas, Santa Elena y Manabí. En la operación se detuvo a Leandro N., Israel N., Johanna Z. y Lina P.
Entre los indicios levantados durante los 19 allanamientos constan USD 6 455 537, cuya procedencia no pudo ser justificada; lingotes de oro y armas de fuego (que tampoco tenían permisos).
Ese mismo día, en la audiencia de formulación de cargos, el Juez de Garantías Penales ordenó la prisión preventiva de Leandro N., Israel N. y Johanna Z. Para Lina P. dispuso medidas alternativas, actuación que fue apelada por la Fiscalía General del Estado, que está a la espera de una resolución por parte del Juez.
Causa en el extranjero
Leandro Antonio N. T. enfrentó, en 2014, un proceso penal en Perú por el delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Esto debido a que dos personas más fueron aprehendidas, mientras transportaban dentro de su organismo cápsulas con clorhidrato de cocaína.
El expediente de dicha causa está incluido en la Asistencia Penal Internacional de Perú Esta también forma parte de los elementos de convicción presentados por Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos.
La documentación contiene los testimonios de las dos personas procesadas en Perú. Ellas reconocieron a Leandro Antonio N. T. como la persona que las reclutó en Guayaquil, para que transportaran las cápsulas con cocaína.
Sin embargo, Leandro N. se hizo pasar por muerto en Perú. Así logró que se extinguiera la acción penal que se seguía en su contra. Además, consiguió que se levanten las órdenes de captura de Interpol que pesaban sobre él.