Xavier Castro, abogado de la exesposa de Topic, acudió a la Fiscalía. Fotos: Archivo Particular
El empresario Tomislav Topic fue citado por la Fiscalía. Mañana deberá ampliar su versión dentro del expediente por lavado de activos que sigue la entidad en contra de él y de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas.
Se trata de una declaración voluntaria y ayer el accionista de Telconet confirmó que sí acudirá a la Fiscalía Provincial del Guayas, en donde fue citado. La idea es que explique cómo USD 13,5 millones en coimas de la constructora Odebrecht llegaron a su compañía sin que supuestamente supiera del origen ilícito.
Dentro de la Fiscalía se adelantan más diligencias. El lunes, por ejemplo, se anexó al expediente un informe pericial. Se trata de una traducción elaborada por una experta en francés, inglés, alemán y español, cuyo contenido es reservado. Sin embargo, la fiscal general (e), Ruth Palacios, adelantó que la entidad ya recibió las asistencias penales solicitadas, por ejemplo, a China, Panamá y Estados Unidos.
Palacios dijo que estos documentos serán analizados y se cotejará la información antes de que se decida formular cargos o no. “Yo resolveré un proceso penal con base en lo que se pueda ver en el expediente”.
Ayer 16 de enero del 2019, Xavier Castro, abogado de Tamar Verduga, exesposa del empresario, entregó una carta en la Fiscalía dirigida a la fiscal Palacios. A través de ese documento, el jurista le solicitó que incluyera al exvicepresidente Jorge Glas en la investigación. “No le daban los sobornos a Ricardo Rivera por su cara bonita, se los daban por ser tío de Jorge Glas”.
En la carta, Castro también pidió que se dictara prisión preventiva contra Tomislav Topic y su hijo Jan. Además, solicitó que se embargaran las acciones de Telconet y que su clienta sea considerada víctima dentro de este caso. Ese reconocimiento legal le permitiría acceder al proceso judicial.
En el documento también se explica cuál habría sido el daño causado a Verduga. “La exesposa fue víctima directa de este delito (lavado)”, pues asegura que sus acciones se redujeron cuando el empresario aumentó el capital de Telconet con dineros de Odebrecht.
Según la Fiscalía, Topic padre y su hijo recibieron el 2012 dinero de la constructora a través de la ‘offshore’ Glory International Industry y lo usaron para aumentar el capital de Telconet. Luego lo emplearon para construir el cable submarino que provee de servicio de datos e Internet al Ecuador.
Anoche, el presidente Lenín Moreno pidió que se indagara todo y que no hay justificaciones para no hacerlo. “Por eso he dispuesto que toda la asignación de recursos para combatir la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción tenga el carácter de urgente y prioritario. ¡Basta de excusas para combatir la corrupción!”.
El Jefe de Estado también aseguró que los USD 13,5 millones de Topic servirán para pagar a 270 jubilados, a quienes se adeuda por más de 10 años.
Pero el accionista de Telconet aseguró que la entrega del dinero se realizará “de acuerdo con nuestro flujo de caja”.
Además del caso de lavado, en la Fiscalía existe otra investigación por supuesto peculado contra el empresario. Esta tiene que ver con la adjudicación, en el 2010 y 2016, de dos contratos entre Telconet y el Ministerio de Telecomunicaciones.
Los acuerdos son para dotar de conectividad a 1 790 escuelas públicas y 29 organismos de desarrollo social y cuyo costo fue de USD 14,4 millones. El informe con indicios de responsabilidad penal contra la empresa Telconet ya fue remitido a la Fiscalía.
La Contraloría también tiene otro informe con indicios de responsabilidad penal contra esa firma. Las conclusiones se desprenden del examen especial al otorgamiento de los títulos habilitantes para la instalación de infraestructura y explotación de sistemas de cable submarino. Este convenio fue firmado entre la Senatel y Supertel (ahora Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones).
Los Hechos
02/06/2017
Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, fue detenido en Guayaquil. Él fue procesado por asociación ilícita. Era amigo de Tomislav Topic, según sus correos electrónicos.
17/07/2017
Topic dijo haber dado USD 5,7 millones en servicios a TV Satelital, compañíadeRivera, por su intermediación para que un grupo chino invirtiera en Telconet y por un negocio que se buscó con Odebrecht.
27/11/2017
La Unidad Judicial Penal Albán Borja, en Guayaquil, fijó para este día la formulación de cargos en contra de Tomislav Topic y Rivera. Pero luego, la Fiscalía solicitó que la audiencia se cancele.
27/11/2018
La Superintendencia de Compañías intervino a la empresa Telconet luego de que no entregara información sobre sus estados financieros y transferencias realizadas entre el 2012 y 2017.