La muerte de ‘Don Naza’ generó incertidumbre entre quienes invirtieron su dinero en la presunta captadora de dinero, que él manejaba en Quevedo. Hay personas que no lograron recuperar su dinero.
¿Podrán hacerlo? Analistas consultados por este Diario coinciden que las probabilidades de devolución son nulas.
El experto financiero, David Castellanos, señala que tras la muerte de ‘Don Naza’ ya no hay una persona responsable de asumir la restitución del capital invertido.
“El problema es que no existe una representación jurídica contra quien se pueda demandar, es decir no es existe una empresa legal que tenga socios o accionistas que puedan responder a los perjudicados”, indica Castellanos.
Pablo Correa, otro especialista en estos temas, detalla que independientemente de la muerte de ‘Don Naza’, no existía una obligación legal de devolución, pues esa plataforma financiera jamás estuvo registrada en la Superintendencia de Bancos.
De hecho, esa supuesta captadora se encuentra en la lista de entidades financieras no autorizadas por ese ente de control.
Los antecedentes
Este caso estalló en junio del 2021, luego de que se conociera que al menos 5 000 personas invirtieron su dinero en una plataforma financiera que ofrecía pagar a la semana el 90% de interés por el capital entregado.
Las investigaciones aún no logran determinar el monto total de dinero que recaudó ‘Don Naza’ y tampoco el número exacto de perjudicados. Según personal de Fiscalía, es difícil determinar el número de víctimas, pues la mayoría prefiere no denunciar.
Las operaciones de esa captadora habrían iniciado el 5 de mayo del 2021 con 40 personas, quienes entregaron su dinero a cambio de la promesa de recibir un alto interés. Luego, más personas comenzaron a invertir, no solo de Los Ríos sino de Azuay, Guayas, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, entre otras provincias.
Por ejemplo, en junio del 2021, mujeres, jóvenes y hasta adultos mayores hacían filas en los exteriores de un complejo privado que funciona en Quevedo. Allí entregaron sus fondos.
Sin embargo, el 14 de julio del 2021, ‘Don Naza’ anunció un proceso de liquidación de la plataforma financiera y además ofreció devolver el dinero a todos sus inversionistas.
El 25 de septiembre del año pasado aseguró que ya inició el proceso de devolución. Para demostrar los pagos, ‘Don Naza’ publicaba, en una cuenta oficial de Facebook, fotos de los depósitos y videos de las personas que recuperaban su inversión.
Periódicamente, en esa plataforma se colocaban las imágenes de los supuestos comprobantes. La última publicación a través de esa red social fue el 10 de abril del 2022. “Seguimos con las devoluciones. Con el procedimiento que ya conocen. Contacto directo 0963628501”.
Allí se adjuntaron 10 fotos de supuestas transferencias a diferentes personas. Los supuestos comprobantes reflejan montos desde los USD 600 hasta los USD 43 000.
Sin embargo, en las últimas publicaciones hay decenas de mensajes y comentarios de personas que aún exigen la devolución de su dinero.
Por ejemplo, Jorge Benavidez pide que le devuelvan los USD 2 000 que invirtió. En otra publicación está el comentario de Sonia Paucar. Ella cuenta que busca recuperar USD 4 300. Sostiene que ha intentado comunicarse al número celular que aparece en la red social, pero que nadie responde. Geoconda Mendoza también escribió que aún espera su pago y el de sus hermanas.
¿Por qué Don Naza nunca fue detenido en el caso de captación ilegal de dinero?
La Fiscalía pidió al juez Carlos Bowen que dicte prisión preventiva en contra del dueño de la autodenominada plataforma financiera que operaba en Quevedo, Los Ríos y también solicitó arresto para su esposa y otra persona más. Todos eran señalados por el presunto delito de capacitación ilegal de dinero.
Este pedido de Fiscalía se realizó el 29 de octubre del 2021, porque las tres personas incumplieron las medidas alternativas al arresto impuestas el día de la formulación de cargos.
Sin embargo, el magistrado negó esa solicitud y dispuso presentaciones periódicas ante una autoridad judicial una vez al mes.
El 8 de abril del 2022, la Fiscalía volvió a insistir en el pedido de prisión preventiva contra el hoy fallecido. La solicitud se dio porque él habría incumplido la presentación periódica.
Pero, este jueves 14 de abril del 2022, el juez Bowen sobreseyó a Don Naza y al resto de procesados y dispuso que se levanten todas las medidas cautelares en su contra.