Conozca el mapa empresarial del ‘Chapo’ Guzmán y su socio JJ
Joaquín, el 'Chapo' Guzmán, detenido por agentes de la DEA. 22 de febrero de 2014, Mazatlán, norte de México. Foto: AFP
El entramado de empresas creadas en varios continentes por el narcotraficante mexicano Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán tiene una cola inmensa.
El mapa de este tejido fue levantado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que considera al ‘Chapo’ el principal capo planetario. El mexicano fue detenido el pasado 22 de febrero por las autoridades de ese país en colaboración con la DEA y organizaciones policiales de varios países, incluido Ecuador.
En este país, su brazo derecho en Colombia, Jorge Milton Cifuentes Villa, alias "JJ", abrió tres empresas, que presuntamente se utilizaron para el lavado de dinero.
Según un informe del Departamento del Tesoro, "JJ" era el principal socio de Guzmán en territorio colombiano. Fue capturado el 8 de noviembre de 2012 en Venezuela, y extraditado a Norteamérica en diciembre pasado.
Cifuentes Villa coordinaba desde Quito los envíos de droga, señala la acusación judicial en su contra dictada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Estructuró una cortina societaria -destaca el informe- usando el alias Elkin de Jesús López, colombiano con cédula ecuatoriana 172489729-1.
En las 288 compañías relacionadas con Guzmán aparecen más de 134 socios y colaboradores, principalmente en México, Panamá y Colombia. Muchas son inmobiliarias, fundaciones, comercializadoras, líneas aéreas de carga, empresas ganaderas. Además grupos industriales, distribuidoras de medicamentos, y fomento turístico, de inversiones...
En Quito, con el nombre Elkin López se crearon las firmas Líneas Aéreas Andinas Lincandisa, la compañía de asesoría Gestores del Ecuador Gestorum y la importadora Comercializadora Empresarial Team Business. Estas firmas son accionistas entre sí y están domiciliadas en una misma oficina ubicada en un edificio en la av. De los Shyris y NN.UU., al norte de esta capital.
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Cronología de la OFAC contra el Cartel de Sinaloa 2007-2014
Organización de narcotráfico de Cifuentes Villa (1)
