El juicio contra cinco personas naturales y 26 jurídicas en el caso PipMaster empezó en esta semana en la Unidad Judicial de Santo Domingo.
La Fiscalía investiga a estas personas por el presunto cometimiento del delito de lavado de activos.
La investigación para iniciar un juicio en el caso PipMaster
La Unidad Penal de Santo Domingo, en Santo Domingo de los Tsáchilas, inició el juicio contra cinco personas naturales y 26 jurídicas por el caso PipMaster.
La empresa PipMaster es investigada por presuntamente captar dinero de forma ilegal y lavar activos con estos recursos.
Según Fiscalía, las investigaciones apuntan a que la empresa captaba dinero a cambio de ofrecer exorbitantes porcentajes de interés.
Se presume que PipMaster lavó activos en mercados nacionales e internacionales por cerca de 18 millones de dólares.
La compañía operaba a nivel nacional, pero Quito y Santo Domingo eran las ciudades donde más dinero se movía.
PipMaster ofrecían altos retornos, que iban desde el 8 % al 30 % mensual, cuando el promedio entregado por bancos y cooperativas es menor al 1 %.
PipMaster utilizaba la fachada de una estructura societaria, compuesta por varias empresas que se dedicaban a actividades comerciales específicas, como: restaurantes, cafetería, heladerías, actividad deportiva, salón de bolos, publicidad, capacitación, construcción, entre otros.
La mayoría de establecimientos utilizaban el prefijo Pip para identificarse comercialmente, por ejemplo: Pip Coffee o Pip Home.
Los procesados en el juicio del caso PipMaster
Las personas naturales procesadas son:
- Vicente Antonio S. P.
- Christian Andrés R. Z.
- Priscila Daniela Z. P.
- Cristhian Bladimir J. A.
- Natalia Isabel G. D.
Las personas jurídicas procesadas son:
- PIPMASTER CÍA. LTDA.
- HOLDING BULLS&BEARS CÍA. LTDA.
- PIPCOFFEE CÍA. LTDA.
- PIPHOME CÍA. LTDA.
- RAWINDUSTRIES CÍA. LTDA
- MIND&SET CÍA. LTDA.
- NATURAL&EC S. A.
- PIPBOWLING S. A. S.
- WONDER-PUBLICIDAD S. A. S.
10.-ROYAL TENIS CLUB S. A.
- PIPNESS S. A. S.
- BULL&BEARS CONSTRUCTORA S. A.
- PIPGELATO CÍA. LTDA.
- SIN LIMITE CORPORACIÓN S. A.
- EVENTO ASESORES S. A. S.
- FORMACIÓN Y DESARROLLO S. A. S.
- DESARROLLA&LEGAL S. A. S.
- SUEMPLEO S. A. S.
- ALQUIMIA&DESARROLLO S. A. S.
- BIT CATALOGOS S. A. S.
- BICTIME EMPLEOS S. A. S.
- FREE LANCE BLOGGER S. A. S.
- PRODUCTIVIDAD FREE LANCE S. A. S.
- SECURITY&FORCE CiA. LTDA.
- B&P MASTERTRADE CASA DE VALORES
- PIPMASTER WORLD LLC.
La audiencia de juicio en el caso PipMaster
El miércoles 12 de febrero inició la audiencia de juicio por presunto lavado de activos contra 5 personas naturales y 26 jurídicas.
Las partes presentaron sus alegatos de inicio y la Fiscalía presentó 11 testimonios.
La diligencia avanza con la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía y continuará este fin de semana.
