9 de August de 2012 00:03

El escándalo por los vínculos financieros con Irán crece

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El banco británico Standard Chartered negocia con las autoridades de EE.UU. pagar una multa para acabar con el caso abierto en su contra por supuestamente ocultar durante casi una década transacciones con entidades iraníes por un monto total de USD 250 000 millones.

La sanción, que llegó a cifrarse en hasta USD 700 millones, buscaría saldar una investigación que se hizo pública el pasado lunes a raíz de las acusaciones vertidas por parte del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, que amenazó con revocar a la institución su licencia para operar en este estado.

Según el rotativo, Standard Chartered mantiene negociaciones con autoridades reguladoras tanto a nivel federal como de Nueva York y está dispuesto a pagar una “gran multa” para acabar con este polémico caso, aunque esas conversaciones se encuentran en una “fase delicada”.

Además, el Departamento de Justicia de EE.UU. abrió una investigación penal para determinar si hubo conducta criminal por parte de los directivos del banco, que también están bajo el escrutinio de la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y la Fiscalía de Manhattan (EE.UU.).

Durante casi diez años, Standard Chartered “conspiró con el Gobierno de Irán y ocultó a las autoridades reguladoras 60 000 transacciones secretas, que suponían al menos USD 250 000 millones, y que le reportaron unos beneficios de cientos de millones de dólares en comisiones”, aseguró el regulador neoyorquino.

Además, la entidad británica, cuyo principal negocio se centra en Asia, África y Oriente Medio y cuenta con USD 624 000 millones en activos, “dejó el sistema financiero estadounidense vulnerable a terroristas, comerciantes de armas, redes de droga y regímenes corruptos”.

El banco habría dirigido casi los pagos de sus clientes iraníes, entre los que se encontraría el propio Banco Central del país, a través de su filial en Nueva York, eliminando toda la información que identificará a esas entidades, sujetas a sanciones económicas en EE.UU. desde el 2008.

Según la acusación, en octubre del 2006 el Consejero Delegado del banco en EE.UU. advirtió a sus colegas de Londres del daño catastrófico para el grupo por esas operaciones, a lo que los británicos respondieron: “Jodidos americanos, quiénes son ustedes para decirnos al resto del mundo que no vamos a tratar con iraníes?”.

El banco rechazó esas acusaciones y afirmó en un comunicado que un 99,9% de sus transacciones relacionadas con Irán se adecuaba a la ley estadounidense, mientras que tan solo USD 14 millones en operaciones con entidades de ese país no lo hacían.

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