28 imputados en el caso ‘Panama Papers‘, la histórica filtración de documentos del extinto bufete Mossack Fonseca, fueron absueltos por un tribunal de Panamá.
El Órgano Judicial (OJ) de este país informó la decisión tomada a través de un comunicado, este viernes 28 de junio de 2024.
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En el documento se explica que la jueza Baloísa Marquínez absolvió a las 28 personas acusadas del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, en las causas acumuladas de los casos denominados ‘Panama Papers’ y ‘Lava Jato‘.
La medida se aplicó para “los colaboradores de la firma de abogados Mossack Fonseca, así como a ciudadanos alemanes”.
¿Por qué fueron absueltos los involucrados en los Panama Papers?
En la sentencia, la jueza señaló que en los Papeles de Panamá se determinó que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca “no cumplieron con la cadena de custodia“.
Además, se concluyó que “el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto de los fondos procedentes de Alemania, así como los de Argentina”.
La funcionaria declaró la “extinción de la acción penal” tras el fallecimiento de Ramón Fonseca Mora, jefe y cofundador de la firma de abogados Mossack & Fonseca.
Fonseca falleció el 9 de mayo a causa de una neumonía que se le complicó, explicaron sus familiares.
De igual forma, se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que pesan contra todos los procesados, entre los cuales está el abogado alemán Jürgen Mossack, socio fundador de la firma junto a Fonseca Mora. Mossack fue absuelto de todo cargo.
Ocho años de espera
El juicio de los ‘Panama Papers‘ comenzó el 8 de abril de 2024, ocho años después de la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca.
El juicio por los Papeles de Panamá, concluyó el 19 de abril, pero la jueza tomó el plazo de 30 días que le da la ley para emitir su veredicto.
El proceso acumulado consta de 837 tomos y más de 427 000 páginas.
Caso Lava Jato
En el caso Lava Jato, el fallo indica que “no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas, procedentes de Brasil, al sistema financiero panameño con la finalidad de ocultar, encubrir, disimular o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas del delito precedente”.
La trama ‘Lava Jato’ de Brasil se acumuló en un mismo expediente con el caso ‘Papeles de Panamá’, dada la afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados por la fiscalía.
La investigación por este caso comenzó en el 2016 “por hechos noticiosos relacionados con la operación ‘Lava Jato’ en Brasil, que vinculaba presuntamente a una oficina de abogados en Panamá dedicada a la creación de sociedades anónimas“, puntualizó el Órgano Judicial.