Expedientes FinCEN mostrarían movimientos bancarios de fondos ilícitos en todo el mundo
Imagen referencial. En documentos presentados por bancos y otras firmas financieras a la Red contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se habría identificado movimientos de dineros generados por redes criminales
Varios bancos globales movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante casi dos décadas, pese a las advertencias sobre las organizaciones con las que estaban tratando, reportaron este domingo 20 de septiembre del 2020 BuzzFeed y otros medios, citando documentos presentados por bancos al Gobierno.
Los reportes se basan parcialmente en documentos presentados por bancos y otras firmas financieras a la Red contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Estos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones de medios.
El ICIJ reportó que los documentos, a los que llaman “los expedientes FinCEN”, identifican más de 2 billones de dólares en transacciones entre 1999 y 2017 que fueron marcadas por departamentos internos de cumplimiento de normas en instituciones financieras como posibles operaciones de lavado de dinero u otras actividades criminales.
Las organizaciones citaron “reportes de actividades sospechosas” para la investigación.FinCEN dijo en un comunicado en su sitio web el 1 de septiembre que tenía conocimiento de que varios medios tenían intenciones de publicar una serie de artículos basados en Reportes de Actividades Sospechosas revelados ilegalmente, además de otros documentos, y dijo que “la revelación no autorizada de RAS es un delito que puede impactar la seguridad nacional de Estados Unidos”.
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