Tema
paraísos fiscales
lunes 19/02/2018
Dimite el funcionario de Macri que ocultó cuenta bancaria en Andorra
La revelación periodística acerca de que no había declarado una millonaria cuenta bancaria abierta años atrás en Andorra provocó hoy, lunes 19 de febrero, la renuncia del subsecretario general de Presidencia argentina, Valentín Díaz Gilligan, informaron fuentes oficiales.
viernes 16/02/2018
Subsecretario de Gobierno argentino ‘ocultó’ USD 1,2 millones en Andorra
El subsecretario general de la Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, “ocultó” USD 1,2 millones en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de una sociedad, según publica este viernes, 16 de febrero del 2018, del diario español El País, que se basa en documentación bancaria a la que tuvo acceso.
sábado 27/01/2018
España intermedió para que Panamá saliera de la lista negra de la UE
España intermedió para que Panamá saliera de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea porque el país centroamericano ha avanzado mucho en transparencia fiscal y financiera y no se merecía ese trato "injusto" de la comunidad internacional, dijo un alto cargo del Gobierno español.
martes 23/01/2018
La UE reduce su lista negra de paraísos fiscales entre críticas a su opacidad
La Unión Europea (UE) aprobó este martes 23 de enero de 2018 sacar a ocho países de su lista negra de paraísos fiscales después de que estos hayan hecho compromisos para enmendar sus legislaciones, lo que le ha valido críticas por reducir el repertorio apenas un mes después de crearlo y en base a unas promesas que no han publicado.
martes 16/01/2018
La UE se dispone a retirar Panamá y otros 7 países de lista negra de paraísos fiscales
La Unión Europea se dispone a retirar de su lista negra de paraísos fiscales a ocho países, entre ellos Panamá y Corea del Sur, al presentar “compromisos” para tranquilizar las inquietudes del bloque, indicó este martes 16 de enero del 2018 una fuente europea.
miércoles 13/12/2017
Exministros de Chávez ocultaron 2 000 millones euros en Andorra, dice El País
Varios ministros y testaferros de políticos del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez (1999-2013) recibieron presuntamente comisiones ilegales superiores a 2 000 millones de euros por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), afirma este miércoles el rotativo español El País.
martes 05/12/2017
La UE adoptó una lista negra de 17 paraísos fiscales
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea adoptaron este martes, 5 de diciembre del 2017, su primera lista de 17 paraísos fiscales que operan fuera del bloque europeo, indicó el ministro francés Bruno Le Maire, una clasificación en la que figura Panamá.
domingo 12/11/2017
Legionarios de Cristo gestionaban ingresos por educación en paraísos fiscales
Los Legionarios de Cristo utilizaron paraísos fiscales para gestionar las entradas de su servicio educativo durante la época del fundador Marcial Maciel y que algunas siguen abiertas, según la investigación internacional "papeles del paraíso", difundida en Italia por el diario LEspresso.
martes 07/11/2017
Ecuador afirma en la ONU que la lucha contra la corrupción es una prioridad
La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, aseguró el martes 7 de noviembre del 2017 en una reunión de la Organización Naciones Unidas (ONU) en Viena que la lucha contra la corrupción es una prioridad política para el Gobierno ecuatoriano, así como mejorar la transparencia en la gestión pública y acabar con los paraísos fiscales.
martes 07/11/2017
La UE promete reaccionar a los 'Papeles del paraíso' tras nuevas revelaciones
Famosos como el cantante Bono, o políticos de varios países pero también multinacionales como Apple y Nike: las revelaciones de los 'Papeles del paraíso' proseguían el martes, 7 de noviembre del 2017, reavivando el debate sobre la respuesta política a las prácticas de optimización fiscal.
martes 07/11/2017
Apple y Nike, entre empresas envueltas en escándalo de 'Papeles del Paraíso'
Las compañías estadounidenses Apple, Nike y Uber figuran entre las más de cien empresas con cuentas en paraísos fiscales, cuyas prácticas han salido a la luz en el marco de una investigación periodística fruto de una colaboración internacional que fue publicada el 7 de noviembre de 2017 por diversos medios.
martes 07/11/2017
Francia pide excluir a los paraísos fiscales de financiación del FMI o el BM
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, anunció este martes, 7 de noviembre del 2017, que su país propondrá a la Unión Europea que apoye excluir a los paraísos fiscales de la financiación de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM) para luchar contra la evasión.
lunes 06/11/2017
Santos publica declaración de renta tras figurar en los 'Papeles del Paraíso'
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, publicó hoy, 6 de noviembre de 2016, su declaración de renta de 2015 y 2016, luego de que el domingo 5 apareciera su nombre en la filtración "Papeles del Paraíso" sobre sociedades en refugios fiscales.
lunes 06/11/2017
Bono, de U2, fue un 'inversor pasivo' en supuestas sociedades 'offshores'
El cantante del grupo irlandés U2, Bono, fue un "inversor pasivo" en sociedades supuestamente establecidas en un paraíso fiscal para adquirir dos proyectos inmobiliarios en Lituania y Alemania, según informó hoy, 6 de noviembre de 2017, el diario The Irish Times.
lunes 06/11/2017
Santos dice que no invirtió en firmas mencionadas en los Papeles del Paraíso
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien fue mencionado en la investigación Papeles Paraíso sobre sociedades en refugios fiscales, aseguró ayer, 5 de noviembre de 2017, que la relación con las compañías con las que lo vinculan terminó antes de asumir como ministro de Hacienda en 2000 y que nunca invirtió en ellas ni fue socio.
domingo 05/11/2017
Juan Manuel Santos es vinculado en el escándalo 'Papeles del Paraíso'
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, figura entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida hoy, 5 de noviembre de 2017, simultáneamente en varios medios de comunicación.
domingo 05/11/2017
Isabel II, Santos, Bono y Madonna, entre implicados en caso de paraísos fiscales
La reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, o los cantantes Bono y Madonna figuran entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida hoy, 5 de noviembre de 2017, simultáneamente en varios medios.
viernes 22/09/2017
Moreno habló sobre el control a paraísos fiscales en la reunión del G77 + China
En la reunión 41 del plenario del G77+China, grupo de integración intergubernamental de los países en desarrollo, el presidente Lenín Moreno habló sobre la necesidad de la aplicación de políticas fiscales justas y el control de los paraísos fiscales.
sábado 26/08/2017
Delator reveló primeras pistas del Sai Bank
A 1 738 kilómetros de Ecuador está Willemstad, la capital de Curazao. En este paraíso fiscal, ubicado frente a Venezuela, se encuentra domiciliado el South American International Bank (Sai Bank).
jueves 17/08/2017
Objeción parcial en mesa de Justicia a veto a Ley de Paraísos Fiscales
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional no coincidió con tres de las siete observaciones hechas por el presidente Lenín Moreno a la Ley de Paraísos Fiscales.