Tema
Panama Papers
domingo 08/05/2016
Panamá espera nuevas filtraciones sobre paraísos fiscales
Panamá está a la espera de nuevas publicaciones el lunes 10 de abril del 2016 sobre sociedades opacas gestionadas desde el país en el marco del escándalo denominado 'Panama Papers' , en medio de una ofensiva diplomática que emprendió el gobierno para defender su sistema financiero.
viernes 06/05/2016
Fiscal General compareció en la Comisión de Justicia por el caso ‘Panama Papers'
Ante la pregunta de que si tiene cuentas bancarias en el extranjero, el fiscal general, Galo Chiriboga, respondió que mantiene una en el banco Santander y que la utilizó cuando fue embajador de Ecuador en ese país. Además, que la cuenta en el Pacific National Bank, en Estados Unidos, que consta en una de sus declaraciones patrimoniales, fue cerrada.
viernes 06/05/2016
Habló por primera vez el filtrador de los Panamá Papers: 'Lo que permite el sistema es escandaloso'
La fuente, cuya identidad y género permanecen en secreto, niega ser un espía. Lo hace en un "manifiesto" publicado el viernes 6 de mayo del 2016 en el diario alemán Süddeutsche Zeitung, primer receptor hace ya más de un año de los millones de documentos sobre miles de empresas y activos oscuros en paraísos fiscales.
viernes 06/05/2016
Obama impulsa legislación contra evasión fiscal y lavado de dinero
El presidente Barack Obama dijo el viernes que la legislación propuesta para poner fin al uso de empresas de fachada con sede en Estados Unidos ayudará a combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero.
viernes 06/05/2016
Mossack Fonseca pide que no publiquen su base de datos el próximo lunes
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, le pidió hoy al consorcio periodístico que desveló las filtraciones sobre sociedades "offshore" que desista de publicar el próximo lunes la base de datos íntegra del despacho.
jueves 28/04/2016
La edición en español del libro 'Panama papers' saldrá el 7 de junio
El próximo 7 de junio se lanzará simultáneamente en España y Latinoamérica 'Panama papers', el libro de la historia de la filtración de los documentos sobre empresas opacas y sus titulares.
lunes 25/04/2016
Comisión de Justicia retomará la investigación de los Papeles de Panamá
El equipo técnico de la Comisión de Justicia se reunió la mañana de este lunes 25 de abril para programar la agenda para esta y la próxima semana. La investigación por los Papeles de Panamá se retomará el próximo miércoles 4 de mayo.
lunes 25/04/2016
Alcalde argentino allegado a Macri con 'offshore' e historia en Interpol
Un alcalde argentino, Néstor Grindetti, cercano colaborador del presidente Mauricio Macri, estuvo requerido por Interpol hasta marzo pasado mientras fue funcionario y postuló al actual cargo, confirmó este lunes 25 de abril del 2016 la prensa local tras la revelación en redes sociales.
lunes 25/04/2016
Un diario apareció con espacios en blanco en protesta por despido
El diario hongkonés Ming Pao publicó el lunes 25 de abril del 2016 por segunda vez varias columnas en blanco en protesta por el despido de su redactor jefe el pasado martes después de que éste autorizara la difusión de una lista de destacados políticos y empresarios de la ciudad ligados a los 'Panama papers'.
viernes 22/04/2016
Allanan otra vez firma de abogados vinculada a los 'Panama Papers'
Las autoridades panameñas realizaron este viernes un nuevo allanamiento a un local de la firma de abogados Mossack Fonseca, vinculada al escándalo de los llamados papeles de Panamá, informó el fiscal de la causa, Javier Caraballo.
martes 19/04/2016
Periodistas no acudirán al Consejo de Participación Ciudadana
Los tres periodistas de EL COMERCIO que participaron en la investigación de los ‘Panama Papers’ no acudirán hoy, 19 de abril del 2016, al Consejo de Participación Ciudadana. La carta de respuesta de este Diario indica:
sábado 16/04/2016
Gobierno de EE.UU. propone plan contra sociedades offshore
Estados Unidos propone un plan para forzar a la revelación de la identidad de los propietarios reales de compañías offshore creadas en su territorio, en un intento de combatir la evasión fiscal, anunció este sábado (16 de abril del 2016) el secretario del Tesoro, Jack Lew.
sábado 16/04/2016
La SIP alerta del riesgo para periodistas ecuatorianos en el caso 'Panama Papers'
"Esta es una situación muy peligrosa y pone en gran riesgo a los periodistas a los que de manera solapada se señala como 'culpables' de una situación de la que tan solo son los mensajeros. Los periodistas no están mencionados en los documentos filtrados, ellos cumplían su labor informativa". Así señala un extracto de un comunicado difundido este 15 de abril del 2016 por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
sábado 16/04/2016
¡Que difundan todo!
La revelación de las historias publicadas en más de 80 países en el caso ‘Panama Papers’ tuvo secuelas a todo nivel. Las autoridades de varias naciones iniciaron investigaciones sobre los supuestos ilícitos que podrían detectarse al revelar la ruta del dinero a través de paraísos fiscales. La pregunta de fondo es si se usaron paraísos fiscales para esconder fortunas ilícitas, evadir impuestos, lavar dinero o esconder coimas.
viernes 15/04/2016
Le Monde vincula a Cristina Kirchner con una maniobra de lavado de dinero que usó el nombre de la Cruz Roja
El diario francés revela que Mossack Fonseca ocultaba las 'offshores' de sus clientes detrás de fundaciones humanitarias. Cita como ejemplo a Aldyne Ltd. y Gairns Ltd., en Seychelles, "destino del botín del clan Kirchner".
viernes 15/04/2016
Dimite ministro español de Industria salpicado por los 'Panama Papers'
El ministro de Industria español en funciones, José Manuel Soria, anunció este viernes 15 de abril del 2016, su dimisión del gobierno conservador de Mariano Rajoy reconociendo haber cometido “errores” tras la aparición de su nombre en los 'Panama Papers' y otras informaciones sobre empresas en paraísos fiscales.
viernes 15/04/2016
El lado oscuro de Hong Kong esclarecido por los 'Panama Papers'
Metrópolis hiperdesarrollada con libertades civiles desconocidas en el resto de China, Hong Kong tiene también su lado oscuro: el de ser un paraíso para las finanzas offshore, tal y como han evidenciado los 'Panama Papers'.
viernes 15/04/2016
La contratación de una asesoría para una firma china se indaga
Las pistas difundidas en los ‘Panama Papers’ llevaron a las autoridades de Ecuador al estudio jurídico y tributario Tributum, en Quito. El Servicio de Rentas Internas (SRI) identificó una posible práctica irregular tributaria y pidió el allanamiento de su oficina.
viernes 15/04/2016
viernes 15/04/2016
Los ‘Panama Papers’ y la corrupción
Tharanga Yakupitiyage La evasión fiscal y el secreto que rodea a algunas prácticas financieras, descubiertas por los ‘Papeles de Panamá’, tienen un costo humano enorme en los países en desarrollo y amenazan la concreción de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).