Tema
Panama Papers
viernes 13/05/2016
La Agencia Espacial EXA también tuvo su ‘offshore’
Noviembre del 2007 fue un mes agitado para la naciente Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA). El organismo fue creado con el apoyo del Gobierno, luego de meses de contactos a todo nivel. Su artífice fue el astronauta Ronnie Nader, hoy director de Operaciones, que por años trabajó en el proyecto.
jueves 12/05/2016
El nexo Báez-Ecuador se indaga en Argentina
El 25 de agosto del 2010, Electro Ecuatoriana hizo una transferencia de USD 174 088,30. El destino fue la empresa suiza Helvetic Service Group S.A. (HSG). El dinero hizo dos paradas antes de llegar a su cuenta. La primera en la entidad financiera Unión de Bancos Suizos, en Lugano, Suiza. Luego en el Banco Clariden Leu.
jueves 12/05/2016
La cumbre anticorrupción de Londres deja indemnes a los paraísos fiscales
Unos 50 países reunidos este jueves 12 de mayo en la cumbre anticorrupción de Londres hicieron avances para arrojar luz sobre la propiedad secreta de empresas, pero los paraísos fiscales salieron indemnes de la cita, coincidieron los activistas.
jueves 12/05/2016
Álex Bravo creó un enjambre de seis empresas en Panamá
Al menos seis empresas constituidas en Panamá desde el 2011 tienen relación con el exgerente de Petroecuador Alex Bravo Panchano y su esposa Jelice Alejandra Herrera.
miércoles 11/05/2016
Emma Watson abrió una compañía 'offshore' en las Islas Vírgenes
La actriz británica Emma Watson, conocida por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter, abrió una compañía 'offshore' en las Islas Vírgenes, según publican este 11 de mayo del 2016 los medios del Reino Unido a partir de los llamados Papeles de Panamá.
miércoles 11/05/2016
Correa dice que apenas se supo de las empresas ‘offshore’, Alex Bravo fue destituido
El presidente Rafael Correa dijo la tarde de hoy martes 10 de mayo del 2016 que apenas se supo de las empresas ‘offshore’ del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, fue destituido.
martes 10/05/2016
La firma Mossack Fonseca inicia acciones legales por publicación de 'Panama Papers'
La firma panameña de abogados Mossack Fonseca inició acciones legales contra el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) por publicar los llamados 'Panamá Papers', que a su juicio contienen información “falsa”, anunció el martes 10 de mayo del 2016 el bufete.
martes 10/05/2016
Fragmento del conversatorio del presidente Rafael Correa con los medios en Los Ríos
En el conversatorio que mantuvo el presidente Rafael Correa con los medios de comunicación en Los Ríos habló sobre la vinculación de Álex Bravo con empresas offshore. Video: YouTube, Canal: Ciudadano TV
martes 10/05/2016
Cumbre anticorrupción en Londres tras el escándalo de los 'Panama Papers'
Líderes mundiales, ONG e instituciones financieras se reunirán el jueves en Londres para abordar el combate contra la corrupción, una cumbre que llega cuando todavía resuena el escándalo internacional de los 'Panama Papers'.
martes 10/05/2016
Juan Luis Guerra aclara su ligazón con los papeles de Panamá
El cantante y músico dominicano Juan Luis Guerra aclaró ayer 9 de mayo del 2016 que una compañía ligada a su nombre en los llamados 'Panama papers' fue creada para realizar contrataciones en el extranjero y evitar riesgos.
martes 10/05/2016
Álex Bravo fue responsable de proyectos por USD 1 058 millones
El primer gerente esmeraldeño de Petroecuador, Álex Fabricio Bravo Panchano, tras apenas cinco meses en ese cargo, es actualmente investigado por la Asamblea Nacional y la Fiscalía por su actuación en la empresa estatal, donde ocupó diversos cargos desde el 2006.
lunes 09/05/2016
Presidente panameño niega desplome de sistema financiero
Juan Carlos Varela, presidente panameño, negó el desplome del sistema financiero de Panamá pese al estallido de escándalos sobre lavado de activos, durante un acto realizado este lunes 9 de mayo del 2016, en presencia de los estamentos de seguridad.
lunes 09/05/2016
Habilitan una página web para consultar sobre los implicados en los 'Panama Papers'
Los ya famosos papeles de Panamá, que alimentaron una avalancha de revelaciones sobre evasión fiscal, están accesibles al público desde este lunes 9 de mayo del 2016, en una página web.
lunes 09/05/2016
Los 'Panama Papers' revelaron qué latinoamericanos ocultan su dinero en Nueva Zelanda
Un banquero ecuatoriano, dos empresarios colombianos del sector automotriz y un director de cine mexicano, a quienes no se identifica, fueron -entre otros- algunos de los clientes de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca que aprovecharon el entramado de sociedades ficticias y fideicomisos oscuros de Nueva Zelanda.
domingo 08/05/2016
Panamá espera nuevas filtraciones sobre paraísos fiscales
Panamá está a la espera de nuevas publicaciones el lunes 10 de abril del 2016 sobre sociedades opacas gestionadas desde el país en el marco del escándalo denominado 'Panama Papers' , en medio de una ofensiva diplomática que emprendió el gobierno para defender su sistema financiero.
viernes 06/05/2016
Fiscal General compareció en la Comisión de Justicia por el caso ‘Panama Papers'
Ante la pregunta de que si tiene cuentas bancarias en el extranjero, el fiscal general, Galo Chiriboga, respondió que mantiene una en el banco Santander y que la utilizó cuando fue embajador de Ecuador en ese país. Además, que la cuenta en el Pacific National Bank, en Estados Unidos, que consta en una de sus declaraciones patrimoniales, fue cerrada.
viernes 06/05/2016
Habló por primera vez el filtrador de los Panamá Papers: 'Lo que permite el sistema es escandaloso'
La fuente, cuya identidad y género permanecen en secreto, niega ser un espía. Lo hace en un "manifiesto" publicado el viernes 6 de mayo del 2016 en el diario alemán Süddeutsche Zeitung, primer receptor hace ya más de un año de los millones de documentos sobre miles de empresas y activos oscuros en paraísos fiscales.
viernes 06/05/2016
Obama impulsa legislación contra evasión fiscal y lavado de dinero
El presidente Barack Obama dijo el viernes que la legislación propuesta para poner fin al uso de empresas de fachada con sede en Estados Unidos ayudará a combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero.
viernes 06/05/2016
Mossack Fonseca pide que no publiquen su base de datos el próximo lunes
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, le pidió hoy al consorcio periodístico que desveló las filtraciones sobre sociedades "offshore" que desista de publicar el próximo lunes la base de datos íntegra del despacho.
jueves 28/04/2016
La edición en español del libro 'Panama papers' saldrá el 7 de junio
El próximo 7 de junio se lanzará simultáneamente en España y Latinoamérica 'Panama papers', el libro de la historia de la filtración de los documentos sobre empresas opacas y sus titulares.