Tema
Panama Papers
miércoles 29/06/2016
Julian Assange destaca necesidad de revelar todos los documentos de 'Panama papers'
El australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks, consideró el jueves 23 de mayo del 2016 desde Londres, donde se encuentra asilado en la Embajada de Ecuador, que se deben publicar todos los documentos de los 'Panamá papers'.
jueves 23/06/2016
Red que traficó oro hizo operaciones millonarias
La investigación de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía confirma nexos entre Spartan y Clearprocess y los denominados Papeles de Panamá. Las dos empresas ecuatorianas son señaladas por mover toneladas de oro aparentemente de forma irregular.
domingo 19/06/2016
Fiscalía indagó un año el envío de oro a EE.UU.
Las actividades ilegales fueron identificadas hace un año. Durante ese tiempo, la unidad de Antilavado de Activos de la Fiscalía recopiló pruebas para desarticular a una supuesta red transnacional de contrabando de oro.
sábado 18/06/2016
Los detenidos por la red de contrabando de oro tenían nexos con Mossack Fonseca
Unidades élite de la Policía ejecutaron ayer un operativo en Quito, Guayaquil y Machala contra una red transnacional dedicada al lavado de activos y al contrabando de oro
miércoles 15/06/2016
99 grupos económicos de Ecuador tienen relación con paraísos fiscales
El Servicio de Rentas Internas (SRI) publicará en próximos días una nueva lista de los principales grupos económicos del Ecuador que han tenido transacciones con el estudio Mossack Fonseca y otros despachos jurídicos, anunció hoy 15 de junio del 2016 el director de la entidad, Leonardo Orlando.
miércoles 15/06/2016
Fiscalía suiza incauta material en la firma de abogados Mossack Fonseca
La Fiscalía de Ginebra registró el local de la filial del despacho de abogados Mossack Fonseca en Ginebra, del que retiró material y equipos informáticos, según publicó hoy, 15 de junio, el diario Le Temps en su edición digital.
martes 14/06/2016
Guillermo Lasso dijo que no respaldará el pacto ético debido a que no es ético
Mientras los militantes de Alianza País (AP) en Tungurahua respaldan la propuesta del pacto ético anunciado por el presidente de la República, Rafael Correa, el candidato presidencial Guillermo Lasso, en su visita de Ambato hoy, martes 14 de mayo del 2016, dijo no la apoyará.
domingo 12/06/2016
Pedro Merizalde creó una ‘offshore’ en Panamá
La constitución de la empresa Horgan Investments INC. está fechada el 30 de octubre del 2012. Ese día fue oficializada la creación de la ‘offshore’ en Panamá, a nombre de su principal accionista: Pedro Kléver Merizalde Pavón, actual gerente de Petroecuador.
viernes 10/06/2016
Ecuador propondrá que la ONU cree institución contra los paraísos fiscales
El Gobierno de Ecuador espera que en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre, el organismo internacional pueda crear una institución global contra los paraísos fiscales, informaron el 9 de junio fuentes oficiales.
jueves 09/06/2016
Mauro Andino: Existen diferentes criterios en AP, pero no división por el candidato a la presidencia
La oleada de preguntas que cuatro asambleístas del oficialismo hicieron al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, puso en el debate un posible fraccionamiento de Alianza País (AP). Mauro Andino, asambleísta y presidente de la Comisión de Justicia, negó la mañana de este jueves 9 de junio del 2016 que haya esa división.
jueves 09/06/2016
Legisladores de Alianza País presionaron a Carlos Pareja
De los seis asambleístas que ayer hicieron preguntas a Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, cuatro eran del oficialismo.
miércoles 08/06/2016
Carlos Pareja Yannuzzelli dice que vivienda en Samborondón comprada en USD 200 000 no es de su propiedad
El exgerente general de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, llegó este 8 de junio del 2016 a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la Asamblea Nacional. Tan pronto como se inició la sesión, los asambleístas del oficialismo y de la oposición lo bombardearon con preguntas.
miércoles 08/06/2016
Parlamento UE instaura comisión investigación sobre 'Panama Papers'
El Parlamento Europeo decidió hoy, 8 de junio,instaurar una comisión para investigar la forma en que empresas y ciudadanos de la UE pudieron evadir impuestos durante años mediante empresas fantasma en Panamá y otros lugares, un escándalo conocido como 'Panama Papers'.
lunes 30/05/2016
Macri repatriará a Argentina más de 1 millón de dólares que tiene en Bahamas
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció hoy 30 de mayo del 2016 su decisión de repatriar al país 18,7 millones de pesos (USD 1,3 millones) que en su última declaración jurada patrimonial, divulgada el pasado jueves, certificó tener en una cuenta en las islas Bahamas.
jueves 26/05/2016
Presidente Macri incluye cuenta en Bahamas en su declaración jurada
El presidente argentino Mauricio Macri incluyó una cuenta con más de un millón de dólares en las islas Bahamas en su primera declaración jurada como mandatario, donde presentó un patrimonio que duplica al del año pasado, confirmó este jueves 26 de mayo del 2016 la Oficina Anticorrupción.
miércoles 25/05/2016
Comisión de Justicia definió fecha para la comparecencia de Carlos Pareja Yannuzzelli
El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, deberá presentarse el miércoles 8 de junio a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Él es parte de los exfuncionarios investigados por esta mesa después del escándalo de los Papeles de Panamá.
miércoles 25/05/2016
Panamá pide en la ONU desvincular su nombre de 'papeles' y ofrece cooperación
La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, demandó hoy 25 de mayo del 2016, en una reunión de la ONU en Viena que se desvincule el nombre del país de los documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca y ofreció "cooperación" y "transparencia" en la investigación.
martes 24/05/2016
Correa propone pacto ético para rechazar a candidatos que tengan empresas en paraísos fiscales
El tema de los Papeles de Panamá fue un punto en el que se centró el presidente Rafael Correa en su informe a la Nación este martes 24 de mayo del 2016. El Mandatario propuso un "pacto ético" para rechazar a todos los candidatos que tengan empresas en paraísos fiscales.
domingo 22/05/2016
Comisión de Justicia llama a Carlos Pareja Yannuzzelli
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea ya recibió la última resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esta mesa está facultada para ampliar la investigación en el caso de la constitución y funcionamiento de empresas offshore en paraísos fiscales.
jueves 19/05/2016
Panamá coopera con otros países, pero necesita tiempo para investigar a Mossack Fonseca
Las autoridades panameñas cooperan con otros países en la investigación de los llamados 'Panama Papers', pero necesita tiempo para concluir el caso debido al volumen de los documentos por analizar, dijo este jueves 19 de mayo del 2016 el fiscal de la causa, Javier Caraballo.