Tema
Panama Papers
viernes 03/03/2017
Mossack y Fonseca desmienten confesiones de su abogada en Brasil
El bufete de abogados Mossack Fonseca desmintió el viernes 3 de marzo del 2017 las confesiones que su abogada en Brasil, María Mercedes Riaño, hizo ante la Fiscalía panameña y en las que aseguró que los socios de la firma prestaban servicios para facilitar el blanqueo y la evasión de impuestos.
miércoles 01/02/2017
Fiscal pide 'esfuerzo mayor' en investigar a los Macri por 'Panama Papers'
La investigación al presidente argentino Mauricio Macri y a su padre, el magnate Franco Macri, debe ser profundizada por razones de Estado, argumentó el miércoles un fiscal en un pedido al juez de la causa, informaron fuentes judiciales.
viernes 27/01/2017
Percepción global de corrupción repuntó por los ‘Panama Papers’
Ayer, 25 de enero del 2017, se conocieron más detalles en torno a la percepción de corrupción-2016, que el miércoles difundió la organización Transparencia Internacional (TI).
martes 03/01/2017
Francia mantiene a Panamá en su lista de paraísos fiscales
Panamá quedó a partir del 1 de enero de 2017 en la lista de paraísos fiscales elaborada por Francia tras aplicarse un decreto firmado en abril pasado a raíz de las revelaciones de los llamados 'Panama papers', confirmó el ministerio de Economía.
jueves 29/12/2016
Gevabra, el nexo de Pareja Cordero con Álex Bravo
Tres hechos claves pusieron en evidencia el nexo entre Carlos Pareja Cordero, su hermano Fernando y su hijo Carlos con el caso Petroecuador.
miércoles 28/12/2016
De 'Panama Papers' a destituciones presidenciales, la corrupción sacudió el mundo en 2016
De los 'Panama Papers' a las severas medidas en China y las destituciones de las presidentas de Brasil y Corea del Sur, 2016 quedó marcado como un año de grandes escándalos de corrupción y creciente indignación popular por la malversación.
miércoles 28/12/2016
Fiscal panameño trajo segunda asistencia penal sobre caso Petroecuador
El Ministerio Público (MP) de Panamá informó que este martes 27 de diciembre del 2016, llegaron dos fiscales panameños para intercambiar información sobre las investigaciones de la red de corrupción de la estatal petrolera Petroecuador.
viernes 09/12/2016
El pedido sobre Pacto Ético debe ajustarse
Este miércoles, el presidente Rafael Correa emitirá un decreto disponiendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a la consulta sobre el denominado Pacto Ético.
jueves 01/12/2016
Críticas en Argentina por decreto que da amnistía fiscal a familiares de funcionarios públicos
“Decreto Franco Macri” llamaron este jueves 1 de diciembre de 2016 varios líderes de oposición en Argentina a la norma firmada por el presidente Mauricio Macri que incorpora a familiares de funcionarios públicos a una amnistía fiscal, la cual beneficiaría a su padre, un poderoso empresario señalado de tener empresas offshore.
viernes 25/11/2016
Evidencias del allanamiento a la casa de suegra de Carlos Pareja
Entre las evidencias del allanamiento realizado por la Policía Nacional se registraron: Tres pasaportes (uno de la República de Italia de Carlos pareja), dos tarjetas de crédito, cuatro tarjetas magnéticas (de clubes), tres matrículas de autos, libertas de cuentas de ahorro y corrientes y una tarjeta de debido del Bank of América.
lunes 21/11/2016
Expertos demandan reformas a Panamá tras escándalo de 'Panama Papers'
Panamá debe “establecer compromisos inmediatos con la comunidad internacional” y tomar medidas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, dijo el lunes 21 de noviembre un grupo de expertos creado tras el escándalo de los 'Panama Papers'.
sábado 19/11/2016
Jorge Glas exige a la Estrella de Panamá que le ofrezca disculpas
El vicepresidente Jorge Glas se tomó cerca de 20 minutos de la cadena de los sábados para referirse a la publicación del diario La Estrella de Panamá. En el Enlace Ciudadano de este sábado 19 de noviembre del 2016 pidió al medio de comunicación que se disculpe por haber sacado información que, a su criterio, no era verdad.
jueves 17/11/2016
Carta de Jorge Glas a diario La Estrella de Panamá: 'No tengo cuentas ni patrimonio fuera de lo registrado en mi declaración de bienes'
“Mi patrimonio ha sido auditado dos veces por la Contraloría del Estado ecuatoriano, no tengo cuentas ni patrimonio de ninguna naturaleza fuera de lo registrado en mi declaración de bienes”. Las palabras son del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas y aparecen publicadas en la edición de este miércoles 16 de noviembre de 2016 del diario La Estrella de Panamá. El texto forma parte de una carta, como respuesta a notas difundidas por el rotativo panameño con 167 años de historia.
lunes 14/11/2016
Colectivo vincula a siete funcionarios con 'offshore' en Panamá
Un colectivo ciudadano presentó este lunes 14 de noviembre del 2016 un informe con supuestos vínculos de funcionarios de alto nivel relacionados con la creación de empresas 'offshore' en Panamá.
lunes 07/11/2016
La Fiscalía espera un segundo informe de Panamá en caso Petroecuador
La Fiscalía está a la espera de un segundo informe con Asistencia Penal de Panamá en el caso Petroecuador. “Estamos a la espera de ese informe y esperamos que nos llegue lo más pronto posible”, dijo el Fiscal General Galo Chiriboga, este lunes 7 de noviembre, en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Samborondón.
lunes 31/10/2016
Álex Bravo y Carlos Pareja recibieron pagos desde 11 empresas
Los pagos por supuestas comisiones a las cuentas bancarias de las ‘offshore’ de Álex Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli suman USD 11,7 millones.
domingo 30/10/2016
La odisea que destapó los paraísos fiscales
Si hay alguien que sabe de filtraciones es Edward Snowden. En junio del 2013, hizo públicos, a través de los periódicos The Guardian y Washington Post, documentos clasificados de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU., incluyendo los programas de vigilancia masiva a ciudadanos, lo cual generó un revuelo internacional.
miércoles 21/09/2016
Después de 'Panama Papers', el ICIJ divulga 175 000 sociedades 'offshore' en Bahamas
El Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgó hoy 21 de septiembre del 2016 los datos de una filtración con información de más de 175 000 sociedades 'offshore' en las Bahamas a nombre, entre otros, de la exvicepresidente de la Comisión Europea (CE) Neelie Kroes o el exministro colombiano Carlos Caballero.
miércoles 07/09/2016
Dinamarca comprará los 'papeles de Panamá' para conocer a los evasores
Dinamarca anunció el miércoles 7 de septiembre que pagaría a una fuente anónima para obtener los datos de los “papeles de Panamá” sobre cientos de contribuyentes susceptibles de haber evadido impuestos en el país.
domingo 21/08/2016
Los paraísos siniestros
Durante un cierto tiempo nos han bombardeado con los ‘Panama Papers’, casi siempre desde un punto de vista estrictamente político, una especie de piedra arrojadiza para descalificar al enemigo. Pero apenas ha habido una reflexión ética sobre un escándalo que ha puesto en evidencia algo dramático: mientras la gente humilde trabaja de sol a sol y el común de los mortales paga religiosamente sus impuestos, los poderosos de este mundo buscan formas sofisticadas para evadir sus impuestos y adormecer sus conciencias.