Tema
Panama Papers
lunes 04/04/2016
Iván Zamorano: 'Todos mis dineros han tenido origen conocido'
El exfutbolista chileno Iván Zamorano aseguró este lunes, 04 de abril del 2016, que sus dineros siempre han tenido un "origen conocido", tras ser mencionado en la documentación sobre operaciones en paraísos fiscales conocida como 'Panama Papers'.
lunes 04/04/2016
Senain rechaza vínculo de su titular en 'Panamá Papers' y anuncia demanda
La Secretaría de Inteligencia de Ecuador (Senain) rechazó el lunes 4 de abril del 2016 que su titular esté involucrado en hechos revelados por los denominados 'Panamá Papers', que expusieron los activos financieros de presidentes y personalidades de todo el mundo en paraísos fiscales.
lunes 04/04/2016
Panama Papers: Venezuela está mencionada 240 000 veces
El escándalo mundial desatado tras la filtración de millones de documentos del estudio de abogados Mossack Fonseca de Panamá ha salpicados a decenas de funcionarios de América Latina. Venezuela es uno de los países que figuran en más casos por ser investigados, al aparecer en 240 000 ocasiones, de acuerdo con el reporte publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
lunes 04/04/2016
Daddy Yankee es vinculado en caso de los 'Panama Papers'
El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee aparece mencionado en la larga lista de personalidades que abrieron sociedades inscritas en paraísos fiscales a través del bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (MF).
lunes 04/04/2016
'Panama Papers': qué son y cómo lavan dinero las 'sociedades opacas'
La bomba compuesta por más de 11 millones de documentos sobre paraísos fiscales estalló durante el domingo 3 de abril y salpicó a varios de los principales líderes mundiales, lo que volvió a poner sobre el tapete a las famosas y sombrías empresas offshore, también conocidas en la actualidad como "sociedades opacas".
lunes 04/04/2016
Michel Platini se blinda ante posibles difamaciones en los 'Panama Papers'
El ex futbolista francés Michel Platini, actualmente suspendido de sus funciones como presidente de la UEFA, aseguró que sus cuentas bancarias en Suiza, destapadas en los Panama Papers, eran conocidas por las autoridades.
lunes 04/04/2016
La familia de Messi estudia demanda contra autores de los 'Panama Papers'
La familia Messi ha asegurado, mediante un comunicado, que nunca ha usado la sociedad que vincularía a Lionel Messi con los denominados Papeles de Panamá y que los abogados del jugador están "estudiando acciones legales" contra los medios que han difundido la noticia.
lunes 04/04/2016
Investigación global destapa secretos de paraísos fiscales
Una filtración masiva de documentos revela las empresas creadas en paraísos fiscales de 11 líderes actuales y pasados y muestra cómo los socios del presidente de Rusia Vladimir Putin movieron en secreto cerca de USD 2 000 millones, a través de bancos y compañías de pantalla.
lunes 04/04/2016
Hermano de Pedro Almodóvar asume responsabilidad en sociedad citada en los 'Panama Papers'
Agustín Almodóvar asumió este lunes 4 de abril de 2016 la responsabilidad en "todos los asuntos referidos a la gestión" de la productora El Deseo y a la constitución en 1991 de una sociedad en la que él y su hermano Pedro aparecen como apoderados y que es citada en los llamados "papeles de Panamá".
lunes 04/04/2016
Oposición argentina pide a Macri que aclare sospechas por 'Panama Papers'
La oposición moderada en Argentina reclamó este lunes 4 de abril del 2016 que el presidente Mauricio Macri aclare en cadena nacional su situación en una firma en un paraíso fiscal revelado por la filtración mundial de los llamados 'Panama Papers' , luego de que el gobierno negara cualquier responsabilidad en un comunicado.
lunes 04/04/2016
Los Almodóvar dicen estar al corriente de sus obligaciones tributarias
Los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar aseguraron este lunes 4 de abril de 2016 estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tras desvelarse ayer que ambos figuraban como apoderados, a principios de los 90, de una sociedad opaca registrada en Islas Vírgenes Británicas, un territorio considerado paraíso fiscal.
lunes 04/04/2016
Suiza, uno de los países más activos en los 'Panama papers'
Suiza figura como uno de los países más activos en la filtración de los denominados 'Panama papers', divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
lunes 04/04/2016
'Panama papers' señalan al entorno del presidente chino Xi Jinping
Allegados de altos dirigentes chinos, incluyendo del presidente Xi Jinping, crearon empresas pantalla en paraísos fiscales, según una investigación planetaria realizada por un centenar de órganos de prensa, lo que pone en entredicho los esfuerzos anticorrupción de Pekín.
lunes 04/04/2016
Rusia considera a los 'Panama Papers' un intento de desacreditar a Putin
La publicación de los "Panama Papers" es un intento de desacreditar al presidente ruso Vladimir Putin, aseguró hoy, 4 de abril, en Moscú su portavoz, Dmitri Peskov. Putin no aparece en el material publicado sobre las empresas opacas, recalcó Peskov.
lunes 04/04/2016
Francia reclama los 'Papeles de Panamá' para uso del Fisco y la Justicia
El Gobierno francés anunció hoy (4 de abril del 2016) que va a reclamar que se le transmitan los llamados 'Papeles de Panamá', que supuestamente contienen informaciones de un millar de franceses que han recurrido a estructuras financieras opacas en paraísos fiscales, para que el Fisco y la Justicia puedan examinarlos.
lunes 04/04/2016
Mossack Fonseca, una firma de abogados discreta y con millonarios clientes
La firma de abogados Mossack Fonseca, en el corazón del megaescándalo Panama Papers, tiene una lista de clientes de gran renombre gracias a su reputación de ser una de las más reservadas del mundo.
lunes 04/04/2016
Perú: Dos aportantes de la candidata Keiko Fujimori implicados en los Panama Papers
Keiko Fujimori, favorita para las presidenciales del 10 de abril en Perú, cuenta en su lista de aportantes de sus dos últimas campañas a dos peruanos involucrados en la investigación Panama Papers, que expuso los activos financieros de personalidades mundiales en paraísos fiscales.
domingo 03/04/2016
Panamá cooperará con la justicia en escándalo mundial por blanqueo
El gobierno de Panamá "cooperará vigorosamente" con la justicia si se le presenta alguna solicitud para investigar las publicaciones de este domingo por una serie de diarios acerca de fortunas escondidas por distintas personalidades del mundo.
domingo 03/04/2016
Mossack Fonseca Internacional responde sobre su presencia en Ecuador y los 'Panamá Papers'
Una filtración masiva de documentos revela las empresas creadas en paraísos fiscales de 11 líderes actuales y pasados y muestra cómo los socios del presidente de Rusia Vladimir Putin movieron en secreto cerca de USD 2 000 millones, a través de bancos y compañías de pantalla. Los documentos también proveen detalles de los negocios financieros ocultos de 132 políticos y funcionarios públicos alrededor del mundo.
domingo 03/04/2016
Funcionarios cercanos a Chávez supuestamente ocultaron fortunas en paraísos fiscales
Un exjefe de seguridad de Hugo Chávez, un general que dirigió su plan piloto de misiones sociales y un auditor de Pdvsa, figuran entre los venezolanos señalados de encubrir fortunas en paraísos fiscales, según una investigación periodística internacional divulgada este domingo.