Tema
Panama Papers
miércoles 18/04/2018
Fiscal destaca resultados 'contundentes' en investigación de 'Panama Papers'
Un fiscal panameño especializado en delincuencia organizada afirmó este miércoles, 18 de abril del 2018, que hay grandes avances en la investigación por el escándalo de los 'Panama Papers', lo que ha llevado a la condena de una operaria bancaria y a la solicitud de 21 alertas rojas a la Interpol.
lunes 09/04/2018
Panamá espera salir este año de lista francesa de paraísos fiscales
El gobierno de Panamá espera salir este año de la lista francesa de paraísos fiscales, donde fue incluido tras el escándalo de los 'Panama papers', por una mejor relación entre ambos países, manifestó este lunes, 9 de abril del 2018, la canciller panameña, Isabel de Saint Malo.
jueves 15/03/2018
Tras 'Panama Papers', Mossack Fonseca cierra operaciones en Panamá
La firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que quedó en el centro del escándalo financiero conocido como 'Panama Papers', anunció el miércoles 14 de marzo del 2018 el cierre de sus operaciones. A través de un comunicado, la empresa dijo que fue "víctima de un ataque cibernético de escala mundial".
domingo 18/02/2018
Pastor venezolano señalado en 'Panama Papers' aspirará a la Presidencia
El pastor evangélico venezolano Javier Bertucci, señalado en la investigación de papeles de Panamá por supuestamente usar paraísos fiscales, anunció este domingo 18 de febrero de 2018 su candidatura para las elecciones presidenciales del 22 de abril en medio de un acto religioso en el estado Carabobo (centro-norte).
domingo 31/12/2017
Los secretos de la élite mundial, al descubierto
El mundo cambia vertiginosamente y el periodismo también. Lo que aún se resiste a cambiar es ese viejo sistema, arraigado durante décadas: el de los paraísos fiscales, esa tierra de nadie, donde se guardan cofres con secretos incómodos. Opacos. Desde el 2013, muchos de esos secretos empezaron a conocerse a escala global por iniciativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro, con sede en Washington.
martes 07/11/2017
La UE promete reaccionar a los 'Papeles del paraíso' tras nuevas revelaciones
Famosos como el cantante Bono, o políticos de varios países pero también multinacionales como Apple y Nike: las revelaciones de los 'Papeles del paraíso' proseguían el martes, 7 de noviembre del 2017, reavivando el debate sobre la respuesta política a las prácticas de optimización fiscal.
viernes 20/10/2017
El Papa lamenta el asesinato de la periodista de Malta y envía condolencias
El papa Francisco lamentó el viernes, 20 de octubre del 2017, el asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia y envió sus condolencias a la familia, informó la Santa Sede en un comunicado.
viernes 20/10/2017
Muerte de periodista
Daphne Caruana voló en pedazos. Una bomba dentro de su auto, a pocas cuadras de su casa, acabó con su vida.
jueves 19/10/2017
Expertos de ONU piden a Malta juzgar a autores del asesinato de periodista
Un grupo de expertos de la ONU instaron el jueves, 19 de octubre del 2017, a Malta a "honrar" sus compromisos y a llevar a cabo una investigación rápida e independiente del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, a fin de juzgar a los responsables del homicidio.
martes 17/10/2017
Federaciones de periodistas condenan el asesinato de reportera en Malta
La Federación Europea de Periodistas (EFJ) y la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) condenaron el martes, 17 de octubre del 2017, el asesinato de la reportera maltesa Daphne Caruana Galizia, fallecida el lunes tras explotar su coche al norte del país.
viernes 06/10/2017
Gerente de Mossack Fonseca, preso en Colombia
Juan Esteban Arellano Rumazo, de 43 años, está detenido en Colombia, acusado de armar un entramado financiero y societario para vender facturas falsas a empresas colombianas a través de firmas ‘offshores’.
viernes 06/10/2017
19 investigados en Colombia por supuesta relación con la firma de abogados Mossack Fonseca
Lavado de activos, falsificación de documentos, estafa y enriquecimiento ilícito son los delitos en los cuales habrían incurrido decenas de empresarios, abogados y contadores, como parte de un entramado gestado en Colombia a través del bufete panameño Mossack Fonseca. La Fiscalía de ese país lo reveló el 4 de octubre del 2017, tras un año de investigación.
jueves 05/10/2017
Ecuatoriano detenido por Panama Papers es indagado por cuatro delitos
Juan Esteban A., el ecuatoriano que es representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, enfrenta cargos por delitos como lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.
lunes 18/09/2017
Contratos de la firma CWE, indagados
Al expediente por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht se suman nuevas indagaciones. La Fiscalía pidió a Hidrotoapi, a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y a la Empresa Pública del Agua todas las facturas, pagos, contratos y subcontratos suscritos con la empresa China International Water Electric (CWE).
jueves 03/08/2017
Panamá Papers: Sin pruebas de lavado contra Macri pero se investiga evasión
La Justicia argentina confirmó este jueves 3 de agosto de 2017 que no hay pruebas para acusar al presidente Mauricio Macri de lavado de dinero, pero seguirá la investigación por presunta evasión impositiva por sus sociedades 'offshore' descubiertas en el escándalo Panamá Papers.
jueves 03/08/2017
Bufete Mossack Fonseca acusa a Ministerio Público de Panamá de persecución
El socio fundador del bufete Mossack Fonseca (centro del escándalo financiero Panama papers), Jürgen Mossack, acusó el 2 de agosto del 2017 al Ministerio Público panameño de ensañarse con la empresa y ejecutar una "justicia selectiva".
jueves 03/08/2017
Mossack Fonseca niega vinculación con Petroecuador y denuncia arbitrariedad
El bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, negó el miércoles 2 de agosto del 2017 cualquier vinculación con la supuesta trama de corrupción que afecta a la estatal Petroecuador e insistió en la supuesta arbitrariedad de la Fiscalía panameña.
lunes 24/04/2017
Abogados del consorcio Mossack Fonseca quedaron libres
Los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora salieron este lunes, 24 de abril del 2017, de la cárcel bajo fianza, luego de estar detenidos preventivamente desde febrero pasado por su presunta implicación en el caso "Lava Jato" de Brasil, informó una portavoz.
viernes 21/04/2017
Conceden libertad bajo fianza a fundadores de bufete de Panama Papers
La justicia panameña concedió este viernes 21 de abril de 2017 la libertad bajo fianza a los dos fundadores del bufete de abogados foco del escándalo de los “Panama Papers”, detenidos por presuntamente ocultar activos vinculados al caso “Lava Jato” de Brasil, informaron el poder judicial y su defensa.
miércoles 12/04/2017
La investigación de los ‘Panama Papers’ obtuvo el Premio Pulitzer de periodismo
La investigación sobre los ‘Panama Papers’ y la cobertura de varios medios sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, fueron galardonados este lunes 10 de abril de 2017 con un premio Pulitzer.