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offshore
domingo 31/12/2017
Los secretos de la élite mundial, al descubierto
El mundo cambia vertiginosamente y el periodismo también. Lo que aún se resiste a cambiar es ese viejo sistema, arraigado durante décadas: el de los paraísos fiscales, esa tierra de nadie, donde se guardan cofres con secretos incómodos. Opacos. Desde el 2013, muchos de esos secretos empezaron a conocerse a escala global por iniciativa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro, con sede en Washington.
martes 07/11/2017
La UE promete reaccionar a los 'Papeles del paraíso' tras nuevas revelaciones
Famosos como el cantante Bono, o políticos de varios países pero también multinacionales como Apple y Nike: las revelaciones de los 'Papeles del paraíso' proseguían el martes, 7 de noviembre del 2017, reavivando el debate sobre la respuesta política a las prácticas de optimización fiscal.
viernes 06/10/2017
Gerente de Mossack Fonseca, preso en Colombia
Juan Esteban Arellano Rumazo, de 43 años, está detenido en Colombia, acusado de armar un entramado financiero y societario para vender facturas falsas a empresas colombianas a través de firmas ‘offshores’.
martes 26/09/2017
Panamá envió a Ecuador datos de empresas de papel
La Procuraduría de Panamá remitió tres tomos y un disco compacto con información del caso Odebrecht. El despacho del fiscal general Carlos Baca recibió la documentación el pasado 25 de agosto y ahora es parte del expediente por presunta asociación ilícita, en el que hay 18 procesados.
martes 25/07/2017
Odebrecht usó 23 ‘offshores’ para ocultar a beneficiarios de coimas
Para ocultar el origen de sus sobornos Odebrecht empleó tres y hasta cuatro niveles de lavado. En Ecuador, la constructora brasileña utilizó a sus propias proveedoras locales y a ‘offshores’ creadas en paraísos fiscales para ocultar los pagos y evitar que se identifique al beneficiario final.
lunes 05/06/2017
Fiscalía rastrea a Equitransa, una proveedora de Odebrecht en el país
Guayaquil, fines de 1990. Kepler Verduga - detenido en el 2017 por la trama de corrupción de Odebrecht- constituyó la empresa Equipos y Trabajos SA (Equitransa). Se trata de una compañía dedicada al alquiler de vehículos de carga pesada, que hoy es indagada por la Fiscalía, pues habría facilitado el pago de coimas de la constructora brasileña.
jueves 01/06/2017
Dimite en España el jefe de la fiscalía anticorrupción, propietario de sociedad en Panamá
El jefe de la fiscalía anticorrupción española, Manuel Moix, dimitió este jueves 1 de junio del 2017, tras reconocer que tenía una participación en una empresa offshore en Panamá, indicaron fuentes oficiales.
miércoles 30/11/2016
Pedro Merizalde niega haber cometido perjurio
El gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, negó haber cometido delito, infracción u omisión en sus declaraciones patrimoniales juramentadas. Esto lo dijo mediante un comunicado de prensa, emitido este 30 de noviembre del 2016, luego de que se conoció que la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal y con base en este documento la Fiscalía abrió una indagación previa por presunto perjurio.
lunes 14/11/2016
Colectivo vincula a siete funcionarios con 'offshore' en Panamá
Un colectivo ciudadano presentó este lunes 14 de noviembre del 2016 un informe con supuestos vínculos de funcionarios de alto nivel relacionados con la creación de empresas 'offshore' en Panamá.
lunes 14/11/2016
Comisión de la Asamblea revisa la investigación sobre ‘offshore’
El caso de corrupción en Petroecuador abre la puerta hacia un posible juicio político contra los funcionarios a cargo de la investigación.
lunes 31/10/2016
Álex Bravo habría pagado USD 100 000 a la asesora del Capital Bank que facilitó la apertura de su cuenta y la de Capaya
El movimiento financiero de las cuentas del expresidente de Petroecuador, Álex Bravo, revela gastos suntuarios de bienes y servicios y reparto de fondos a offshore. También se confirma que entre los beneficiarios estaban familiares y gente cercana al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli.
lunes 31/10/2016
Álex Bravo y Carlos Pareja recibieron pagos desde 11 empresas
Los pagos por supuestas comisiones a las cuentas bancarias de las ‘offshore’ de Álex Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli suman USD 11,7 millones.
jueves 27/10/2016
Carlos Pareja sacó su dinero a Panamá por los altos impuestos en Ecuador
Carlos Pareja Yannuzzelli abrió una cuenta corriente en un banco panameño para proteger su dinero del aumento de impuestos en Ecuador.
jueves 11/08/2016
Panamá busca sancionar a quienes lo acusen de paraíso fiscal
El gobierno de Panamá presentó el 11 de agosto al Congreso de mayoría oficialista un proyecto de ley para aplicar medidas arancelarias, tributarias y migratorias a los países que acusen al país de paraíso fiscal.
viernes 29/07/2016
jueves 28/07/2016
Pedro Merizalde cerró compañía panameña Horgan Investments Inc.
El gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde Pavón, informó a través de su cuenta de Twitter que cerró la compañía panameña Horgan Investments Inc., que adquirió en el 2012.
jueves 21/07/2016
Acuerdo político para fiscalizar al Régimen
Otra propuesta de pacto político surgió en el país. Justo en momentos en que el Gobierno intenta posicionar su iniciativa de Pacto Ético.
lunes 18/07/2016
BCE tendría cuentas en banco de Panamá, según asambleísta Aguilar
El Banco Central del Ecuador (BCE) abrió cuentas en el Bank of China Limited de Panamá, según el asambleísta de oposición Ramiro Aguilar.
viernes 15/07/2016
Universidad San Francisco niega ser parte de empresas 'offshore'
La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) rechazó ser una institución con fines de lucro, tener vínculos con empresas ‘offshore’ o ser parte de un grupo económico del país.
martes 12/07/2016
Mauricio Macri integraría el directorio de empresa offshore de 'Panama Papers'
El presidente argentino, Mauricio Macri, "conformaría" el directorio de una empresa offshore radicada en un paraíso fiscal mencionada en la investigación periodística "Panama Papers", según una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) oficial enviada a la Justicia argentina.