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Mossack Fonseca
jueves 07/04/2016
La UEFA, indagada por contratos de TV en Ecuador
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino está contra las cuerdas. Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación lo señalan por un contrato que en 2006 firmó con Hugo y Mariano Jinkis -los empresarios argentinos acusados de pagar sobornos para quedarse con licencias televisivas del fútbol- para tener la exclusividad de la transmisión de la Champions League en Ecuador. Las autoridades de la UEFA habían negado que el actual presidente de la FIFA hubiera tenido vínculos con los empresarios involucrados en el FIFAGate.
jueves 07/04/2016
Un tercio de las 'offshore' de Mossack Fonseca se crearon en China y Hong Kong
Casi un 30% de la actividad del gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca, en el centro del escándalo de los 'Panama Papers', se hacía a través de sus oficinas en Hong Kong y China, indicó este jueves 7 de abril el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
martes 05/04/2016
Mercedes y Rosberg niegan irregularidad en operación offshore
La escudería Mercedes y el piloto alemán Nico Rosberg rechazaron hoy, 5 de abril de 2016, haber cometido irregularidad alguna tras la revelación en los 'Panama Papers' de un contrato que los liga mediante un paraíso fiscal.
martes 05/04/2016
Panamá endurece postura ante países que lo acusen de paraíso fiscal
Panamá pretende pasar al ataque para defender su imagen, golpeada por la publicación de documentos que revelaron cómo una firma de abogados en el país creó empresas offshore en paraísos fiscales para personalidades de todo el mundo.
martes 05/04/2016
La narcotraficante 'La Reina del Sur', vinculada a la firma de Mossack Fonseca
La guatemalteca Marllory Chacón Rossell, identificada como la principal encargada del blanqueo de dinero para 'El Chapo' Guzmán, resultó ser cliente del bufete salpicado en el escándalo Panamá Papers.
martes 05/04/2016
Escándalo de Panama Papers incluye empresa usada para financiar programa nuclear norcoreano
Una empresa norcoreana utilizada para financiar el programa nuclear de Pionyang figura entre los clientes del bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de un giganstesco escándalo mundial de evasión fiscal.
lunes 04/04/2016
La identidad de los clientes de Mossack Fonseca
En 2006, de acuerdo a los archivos, Mossaack Fonseca expandió sus negocios encargándose de las finanzas de algunos clientes o, como lo describió la compañía, "manejo discrecionario de portfolios".
lunes 04/04/2016
La panameña Mossack Fonseca es el umbral de un vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban que la firma con base en Panamá había creado 123 compañías en Nevada que habían sido utilizadas por un asociado del expresidente de Argentina para robar millones de dólares de contratos gubernamentales.
lunes 04/04/2016
Daddy Yankee rechaza vínculos con el bufete de los 'Panama Papers'
El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee rechazó hoy 4 de abril de 2016 a través de su abogado haber tenido vínculo alguno con el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (MF), protagonista de la mayor filtración de documentos en la historia del periodismo.
lunes 04/04/2016
Investigación global destapa secretos de paraísos fiscales
Una filtración masiva de documentos revela las empresas creadas en paraísos fiscales de 11 líderes actuales y pasados y muestra cómo los socios del presidente de Rusia Vladimir Putin movieron en secreto cerca de USD 2 000 millones, a través de bancos y compañías de pantalla.
lunes 04/04/2016
Mossack Fonseca, una firma de abogados discreta y con millonarios clientes
La firma de abogados Mossack Fonseca, en el corazón del megaescándalo Panama Papers, tiene una lista de clientes de gran renombre gracias a su reputación de ser una de las más reservadas del mundo.
domingo 03/04/2016
Panamá cooperará con la justicia en escándalo mundial por blanqueo
El gobierno de Panamá "cooperará vigorosamente" con la justicia si se le presenta alguna solicitud para investigar las publicaciones de este domingo por una serie de diarios acerca de fortunas escondidas por distintas personalidades del mundo.
domingo 03/04/2016
Mossack Fonseca Internacional responde sobre su presencia en Ecuador y los 'Panamá Papers'
Una filtración masiva de documentos revela las empresas creadas en paraísos fiscales de 11 líderes actuales y pasados y muestra cómo los socios del presidente de Rusia Vladimir Putin movieron en secreto cerca de USD 2 000 millones, a través de bancos y compañías de pantalla. Los documentos también proveen detalles de los negocios financieros ocultos de 132 políticos y funcionarios públicos alrededor del mundo.
domingo 03/04/2016
Funcionarios cercanos a Chávez supuestamente ocultaron fortunas en paraísos fiscales
Un exjefe de seguridad de Hugo Chávez, un general que dirigió su plan piloto de misiones sociales y un auditor de Pdvsa, figuran entre los venezolanos señalados de encubrir fortunas en paraísos fiscales, según una investigación periodística internacional divulgada este domingo.
domingo 03/04/2016
Filtraciones de Mossack Fonseca aluden a sobornos pagados a Nicolás Leoz en Conmebol
Los documentos filtrados tras el ataque informático contra el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, revelados este domingo 3 de abril del 2016, aluden a los presuntos sobornos pagados al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz (1986-2013), y a otros altos dirigentes de la entidad.