Tema
Mossack Fonseca
miércoles 15/06/2016
Fiscalía suiza incauta material en la firma de abogados Mossack Fonseca
La Fiscalía de Ginebra registró el local de la filial del despacho de abogados Mossack Fonseca en Ginebra, del que retiró material y equipos informáticos, según publicó hoy, 15 de junio, el diario Le Temps en su edición digital.
miércoles 08/06/2016
Parlamento UE instaura comisión investigación sobre 'Panama Papers'
El Parlamento Europeo decidió hoy, 8 de junio,instaurar una comisión para investigar la forma en que empresas y ciudadanos de la UE pudieron evadir impuestos durante años mediante empresas fantasma en Panamá y otros lugares, un escándalo conocido como 'Panama Papers'.
miércoles 25/05/2016
Panamá pide en la ONU desvincular su nombre de 'papeles' y ofrece cooperación
La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, demandó hoy 25 de mayo del 2016, en una reunión de la ONU en Viena que se desvincule el nombre del país de los documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca y ofreció "cooperación" y "transparencia" en la investigación.
jueves 19/05/2016
Panamá coopera con otros países, pero necesita tiempo para investigar a Mossack Fonseca
Las autoridades panameñas cooperan con otros países en la investigación de los llamados 'Panama Papers', pero necesita tiempo para concluir el caso debido al volumen de los documentos por analizar, dijo este jueves 19 de mayo del 2016 el fiscal de la causa, Javier Caraballo.
jueves 12/05/2016
El nexo Báez-Ecuador se indaga en Argentina
El 25 de agosto del 2010, Electro Ecuatoriana hizo una transferencia de USD 174 088,30. El destino fue la empresa suiza Helvetic Service Group S.A. (HSG). El dinero hizo dos paradas antes de llegar a su cuenta. La primera en la entidad financiera Unión de Bancos Suizos, en Lugano, Suiza. Luego en el Banco Clariden Leu.
martes 10/05/2016
La firma Mossack Fonseca inicia acciones legales por publicación de 'Panama Papers'
La firma panameña de abogados Mossack Fonseca inició acciones legales contra el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) por publicar los llamados 'Panamá Papers', que a su juicio contienen información “falsa”, anunció el martes 10 de mayo del 2016 el bufete.
viernes 06/05/2016
Mossack Fonseca pide que no publiquen su base de datos el próximo lunes
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, le pidió hoy al consorcio periodístico que desveló las filtraciones sobre sociedades "offshore" que desista de publicar el próximo lunes la base de datos íntegra del despacho.
viernes 22/04/2016
Allanan otra vez firma de abogados vinculada a los 'Panama Papers'
Las autoridades panameñas realizaron este viernes un nuevo allanamiento a un local de la firma de abogados Mossack Fonseca, vinculada al escándalo de los llamados papeles de Panamá, informó el fiscal de la causa, Javier Caraballo.
miércoles 13/04/2016
Fiscalía panameña culmina allanamientos en Mossack Fonseca
La fiscalía de Panamá culminó el miércoles 13 de abril de 2016 una operación de allanamiento y aseguramiento de información en las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, eje del escándalo de los Panama Papers.
miércoles 13/04/2016
Fiscalía repite allanamiento a otra oficina de Mossack Fonseca en Panamá
La Fiscalía de Panamá continúa hoy 13 de abril del 2016, el allanamiento a las oficinas del bufete Mossack Fonseca, que inició ayer, la primera en el marco de la investigación de oficio abierta a raíz del escándalo conocido como los papeles de Panamá.
martes 12/04/2016
Teléfonos, computadoras y documentos fueron incautados a empresa de Ecuador citada en los ‘Panama Papers’
El allanamiento duró desde las 11:00 hasta las 18:20 de este 12 de abril del 2016. Participaron funcionarios de la Fiscalía, del Servicio de Rentas Internas (SRI) e integrantes de la Policía Nacional. Se desarrolló en una reconocida consultora tributaria ubicada en el norte de Quito.
martes 12/04/2016
SRI y Fiscalía realizan allanamiento a empresa en Quito supuestamente vinculada con el caso 'Panama Papers'
Este martes, 12 de abril del 2016, personeros del Servicio de Rentas Internas (SRI) en compañía de agentes de la Policía Nacional emprendieron un operativo de allanamiento a una empresa privada en Quito por presuntos vínculos con la firma Mossack Fonseca, del caso 'Panama Papers'.
lunes 11/04/2016
Francia quiere una lista de paraísos fiscales tras escándalo de los 'Panama Papers'
El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, instará esta semana en Washington a los países más industrializados a adoptar una lista de paraísos fiscales y coordinar sus sanciones, anunció este lunes (11 de abril) su oficina.
lunes 11/04/2016
Fiscal: 'En los anexos de mi declaración juramentada consta Madrigal Finance'
La mañana de este 11 de abril del 2016, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, habló de los denominados Papeles de Panamá y explicó por qué en el 2005 no incluyó en su declaración juramentada de bienes a Madrigal Corp.
lunes 11/04/2016
'Panama Papers': cuando Mossack Fonseca proponía sus servicios en China
Mucho antes de las revelaciones de los 'Panama Papers', el gabinete panameño Mossack Fonseca ya era bien conocido por el gobierno chino y cooperaba con autoridades y bancos estatales para ayudarlos en sus inversiones internacionales, según consultas realizadas por la AFP.
domingo 10/04/2016
Mossack Fonseca usó la Cruz Roja para encubrir finanzas
El bufete panameño Mossack Fonseca ayudó a algunos de sus clientes a encubrir sus esquemas financieros 'offshore' dándoles la apariencia de estar vinculados a fondos destinados a la Cruz Roja, informó hoy 10 de abril del 2016 el periódico suizo SonntagsZeitung.
sábado 09/04/2016
Los millonarios
Los ciudadanos comunes y silvestres vivimos en casas de cristal y estamos a la vista de todos, especialmente de las autoridades; saben de qué somos propietarios y cómo vivimos, en qué trabajamos y dónde pasamos vacaciones. Quienes conocen mejor lo que tenemos son nuestros acreedores y los cobradores de impuestos.
sábado 09/04/2016
‘Panama Papers’ e independencia penal
Seguir la pista del dinero público. Ese es un axioma del periodismo de investigación. Una empresa ecuatoriana, que tiene entre sus accionistas a compañías de Panamá y de Suiza, es mencionada en el caso de ‘la ruta del dinero K’, que investiga el posible desvío de fondos de Argentina durante el kirchnerismo.
viernes 08/04/2016
Y ahora los ‘paraísos fiscales’...
Un país puede convertirse en ‘paraíso fiscal’ cuando aplica un régimen tributario favorable para quienes siendo ciudadanos o empresas no residentes, inscriben sus compañías con el fin de beneficiarse de exenciones totales o de reducciones en el pago de sus principales impuestos. Además, se benefician del “secreto bancario”, que incluye protección de datos personales de inversionistas extranjeros.
jueves 07/04/2016
Vargas Llosa afirma que 'nunca puso un dólar en esa empresa'
El escritor peruano Mario Vargas Llosa defendió el 7 de abril que nunca supo que se había abierto una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas a su nombre y al de su exesposa y aseguró que "nunca puso un dólar en esa empresa".