Tema
lavado de dinero
viernes 09/02/2018
La ex esposa de James Rodríguez envuelta en un escándalo de narcotráfico y lavado de dinero
Daniela Ospina, la modelo y exesposa del futbolista colombiano James Rodríguez y una de las mujeres más sensuales de Colombia, fue acusada por la fiscalía de ese país presuntamente de haber recibido dinero ilícitos por una sociedad que mantiene con la reconocida presentadora de televisión Vaneza Peláez, propietaria de la marca de trajes de baño Granadina.
miércoles 31/01/2018
Investigan al presidente del Benfica en un caso de corrupción y blanqueo
La Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación al presidente del Benfica, Luís Filipe Vieira, y al vicepresidente Fernando Tavares en un caso relacionado con corrupción, blanqueo y tráfico de influencias, entre otros delitos.
miércoles 24/01/2018
El expresidente Rafael Correa será interrogado por Toachi-Pilatón
Esta vez la Corte sí autorizó la presencia de Rafael Correa como testigo en uno de los juicios abiertos por la trama Odebrecht. El año pasado, al exjefe de Estado se le negó la posibilidad de comparecer a favor de Jorge Glas, sentenciado a seis años de cárcel.
sábado 20/01/2018
Rafael Correa y Galo Chiriboga deberán testificar en juicio por lavado
El juicio que se sigue en contra del exministro de Electricidad Alecksey Mosquera por el caso Odebrecht arrojó novedades el viernes, 19 de enero del 2018. Tras un pedido planteado por la defensa del exfuncionario, el juez nacional Édgar Flores dispuso que se llame a testificar en este proceso al expresidente Rafael Correa y al exfiscal Galo Chiriboga.
jueves 18/01/2018
Jueces deciden situación del exministro Alecksey Mosquera
El juez Édgar Flores, de la Corte Nacional de Justicia, suspendió la noche del miércoles, 17 de enero del 2018, la audiencia preparatoria de juicio en contra del exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera.
viernes 15/12/2017
EE.UU.: Expresidenciable de Honduras a la cárcel por lavar dinero del narco
Dos veces candidato a la presidencia de Honduras, Yani Rosenthal deberá pasar tres años tras las rejas en Estados Unidos por lavar dinero del cartel de la droga Los Cachiros, decidió el viernes 15 de diciembre de 2017 el juez estadounidense John Koetl.
lunes 27/11/2017
Cámara judicial argentina pide a juez celeridad sobre citación a Fernández
Una Cámara judicial argentina instó este lunes 27 de noviembre del 2017 al juez Sebastián Casanello a que "dé una respuesta fundada" sobre si citará o no a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) para que preste declaración indagatoria en una causa por lavado de dinero.
jueves 16/11/2017
Condenado a prisión por lavado de dinero es dueño de un museo brasileño
La Justicia brasileña condenó hoy, 16 de noviembre de 2017, en primera instancia a nueve años y tres meses de prisión a un empresario propietario de uno de los mayores museos contemporáneos a cielo abierto del mundo y situado en el estado de Minas Gerais (sureste).
jueves 09/11/2017
Cristina Fernández llega a tribunales para declarar por lavado de dinero
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), senadora electa, llegó este jueves, 9 de noviembre del 2017, a los tribunales federales de Buenos Aires para comparecer ante el juez como investigada en una causa por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
lunes 30/10/2017
Confirman pesquisa a viuda e hijo de Pablo Escobar por blanqueo en Argentina
La viuda y el hijo del narcotraficante Pablo Escobar son investigados en Argentina por un lavado de USD 15 millones a través de empresas del país austral, confirmaron hoy, 30 de octubre de 2017, el Ministerio de Seguridad argentino y la Unidad de Información y Análisis (UIAF) de Colombia.
viernes 20/10/2017
Investigan a viuda e hijo de jefe narco Pablo Escobar en Argentina
La viuda y el hijo del fallecido jefe narco colombiano Pablo Escobar Gaviria quedaron bajo la lupa judicial por presunto lavado de dinero, a raíz de un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), informaron fuentes judiciales, el viernes 20 de octubre del 2017.
viernes 18/08/2017
Carlos Pareja Yannuzelli va a la Fiscalía por caso de lavado
Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, volvió el jueves 17 de agosto del 2017 a la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria en la indagación previa (reservada), abierta en contra del exfiscal Galo Chiriboga.
martes 15/08/2017
La policía brasileña lanza una operación contra el lavado de dinero
La policía brasileña lanzó hoy 15 de agosto del 2017 una operación contra el lavado de dinero y la evasión de divisas, que tiene como objetivo desmantelar una asociación ilícita que movió más de 5 700 millones de reales (unos USD 1 781 millones) de manera ilícita entre 2012 y 2016.
viernes 30/06/2017
Intervienen tres empresas de Kirchner bajo sospecha de lavado de dinero
La Justicia argentina decidió hoy 30 de junio del 2017 intervenir tres empresas pertenecientes a la expresidenta y actual precandidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) que son investigadas por presuntas maniobras de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
martes 27/06/2017
Modelo de Victoria's Secret devolvió joyas que habrían sido compradas con dinero lavado
La modelo Miranda Kerr está envuelta en un caso de corrupción y lavado de dinero, en el que también está involucrado el ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio.
domingo 11/06/2017
Mafias usan negocios en quiebra para lavar dinero
La oferta llegó una tarde de abril del 2016. Un hombre se presentó ante el gerente de una empresa de muebles en Guayaquil y dijo ser un inversionista. Le ofreció USD 100 000 para salvar al negocio, pues estaba en proceso de quiebra.
lunes 22/05/2017
Fiscalía brasileña denuncia a Lula por lavado de dinero y corrupción
La Fiscalía brasileña denunció hoy (22 de mayo de 2017) al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por lavado de dinero y corrupción activa y pasiva en el marco de una de las investigaciones derivadas del gigantesco caso de corrupción alrededor de la petrolera estatal Petrobras, informaron fuentes oficiales.
viernes 31/03/2017
Lo que se sabe de los 'Panama Papers' un año después
El escándalo de los "Panama Papers" sacudió hace un año la escena internacional: estremeció gobiernos, expuso a personajes distinguidos, desató investigaciones en todo el mundo y golpeó la imagen de Panamá como un centro financiero internacional.
sábado 04/03/2017
Ministro del Interior: ‘Ecuador tiene los controles más eficaces contra lavado’
El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el lavado de dinero en el Ecuador provocó reacciones del Gobierno.
viernes 03/03/2017
Ecuador expresa su 'rotundo rechazo' a informe publicado por Estados Unidos sobre lavado
La tarde de este viernes 3 de marzo del 2017, el Gobierno emitió un comunicado oficial sobre el informe que el jueves publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ese organismo señaló a Ecuador como uno de los países en donde más se lavada dinero.