Tema
lavado de activos
sábado 30/06/2012
Él trató de minimizar las sanciones del GAFI
La reacción solo llegó después de la sanción. Luego de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ubicara a Ecuador en la llamada lista negra de países con alta sensibilidad para lavar dinero, el procurador general, Diego García, dijo que “Ecuador ha demostrado, de forma fehaciente, la implementación de avances significativos en su lucha contra” este delito.
miércoles 27/06/2012
GAFI SEÑALA OTRA VEZ A ECUADOR
El Ecuador retorna a la lista negra del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional del G 20 (las veinte economías más grandes del planeta), tras la reunión de Roma.
miércoles 27/06/2012
Las medidas antilavado no bastaron al GAFI
El plazo para los bancos vence el 19 de noviembre próximo. Hasta entonces, las entidades financieras del país deberán, por ejemplo, adecuar y aprobar el Manual de prevención de lavado de activos y el financiamiento de los delitos.
martes 26/06/2012
Rafael Correa: “Ni nos va ni nos viene lo que diga el GAFI”
El presidente Rafael Correa restó importancia al Grupo de Acción Financiera (GAFI), que conserva a Ecuador en la “lista negra”. El organismo optó esa decisión porque el país “aún no ha superado sus deficiencias relacionadas con la criminalización del financiamiento del terrorismo, ni tiene todavía un régimen adecuado de congelamiento de activos de terroristas”.
martes 26/06/2012
Ecuador fue sancionado otra vez por el GAFI y vuelve a la lista negra
Un país de alto riesgo financiero y no cooperante. Así lo ve a Ecuador el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que reunido en Roma entre el lunes y jueves pasado colocó nuevamente al país en la denominada lista negra de naciones con alta sensibilidad para el lavado de activos.
lunes 25/06/2012
Consecuencias de la entrada de Ecuador a la lista negra del GAFI
La banca internacional puede restringir los servicios que le prestan a la banca local, los cuales son necesarios para las operaciones de comercio exterior: exportaciones e importaciones.
lunes 25/06/2012
Gustavo Medina: Hay que robustecer las instancias administrativas
El ex procurador del Estado, Gustavo Medina, en dialogo con Ecuadoradio dijo que la calificación del GAFI tiene incidencia en orden internacional sobre todo en materia financiera. Es un tema complejo comentó.
lunes 25/06/2012
Ecuador vuelve a la lista negra del GAFI
El Ecuador no ha mostrado suficientes avances en la lucha contra el lavado de activos. Así lo consideró hoy el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluyó al país en la lista negra de estados con deficiencias en sus sistemas antilavado y contra el financiamiento al terrorismo. Junto con Ecuador fueron incluidos en ese listado Vietnam y Yemen. La resolución se hizo pública luego de la reunión de los grupos de trabajo y de la tercera reunión plenaria del GAFI bajo la Presidencia del italiano Giancarlo del Buffalo, en Paris, entre el 18 y 22 de este mes. La Procuraduría General del Estado, a través de un comunicado, manifestó su rechazo a la inclusión de Ecuador en esa lista. “El Ecuador ha demostrado, de forma fehaciente, la implementación de avances significativos en su lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que han sido reconocidos por el propio Grupo de Revisión de las Américas en su informe presentado en la plenaria del GAFI en Roma, por l
viernes 01/06/2012
Gafi exige reforma penal para no incluir a Ecuador en lista de lavado de activos
La reunión con los agentes de revisión del Grupo de Acción Financiera (Gafi) duró un día. Se produjo en Miami el 17 de mayo y allí Ecuador presentó el proyecto de Código Integral Penal, como un “progreso significativo” en la lucha contra el lavado de activos.
viernes 11/05/2012
Un acuerdo entre afectados y Grupo 10
Afectados por el cierre de la inmobiliaria Grupo 10, quienes habían adquirido bienes inmuebles y demandaban sus recursos, reaccionaron ayer insatisfechos con un acuerdo suscrito con los abogados de la firma privada.
lunes 07/05/2012
Joyas que se presume eran para el lavado de activos se devolvieron en Esmeraldas
A las 05:30 de este lunes, Nazareno C. llegó al Comando de Policía de Esmeraldas. Había cientos de personas en los alrededores a esa hora. Hacían fila para conseguir un turno que, a su vez, les permitiera recuperar las joyas que fueron retenidas por la Fiscalía, dentro de un caso por supuesto lavado de activos.
viernes 02/03/2012
Una inmobiliaria es investigada por posibles vínculos con lavado
Los agentes vestían trajes de camuflaje gris, chalecos antibalas y cascos. Golpearon con una pesa la puerta de una oficina en el valle de Los Chillos cuando se escuchó el llanto de una mujer. Un ejecutivo abrió la puerta y pidió que no destrozaran el lugar.
viernes 03/02/2012
14 presos por caso de lavado de activos
La investigación comenzó hace un año. El informe de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía tiene siete cuerpos.
miércoles 01/02/2012
La DEA siguió de cerca un operativo por supuesto lavado en Esmeraldas
La irrupción de 120 uni- formados del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), del Grupo de Intervención (GIR) y de la Policía Antinarcóticos sorprendió ayer a quienes transitaban, laboraban y salían de sus casas en la av. Olmedo, en el centro de Esmeraldas.
miércoles 18/01/2012
Cinco sectores son vulnerables al lavado
Casi inexistentes. Así son las obligaciones legales para controlar el lavado de activos en las empresas de couriers que envían remesas al Ecuador, precisa el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) en su Informe de evaluación mutua sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
sábado 17/12/2011
97% de casos de lavado impunes en 4 años
[[OBJECT]]Las tres mujeres fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, la noche del 12 de abril del 2011. Según la Policía, ellas habrían escondido en sus cuerpos 540 000 euros.
miércoles 31/08/2011
La Policía indaga al Cartel del Valle por posible lavado en Ecuador
[[OBJECT]]El cartel colombiano del Norte del Valle supuestamente lavaba dinero en Ecuador a través de la red liderada en España por Jenny F. Esa conclusión es de la Unidad de Lavado de Activos (ULA), con base en una indagación realizada por la Policía de España, dentro de la llamada operación Espejo.
sábado 27/08/2011
La Policía allanó 13 inmuebles en Quito, Tulcán y Manta
Trece allanamientos se realizaron ayer en las ciudades de Quito, Tulcán y Manta como parte de la tercera etapa de la operación ‘Espejo’. Allí se investiga a una presunta red de lavado de activos, liderada por Jenny F., desde España. Según la Policía, esa organización se dedica a lavar dinero procedente del narcotráfico y supuestamente lo hace a través de giros que aparentan ser remesas de emigrantes.
miércoles 06/07/2011
Hombre que intentó viajar con USD 132 600 quedó libre
Esta mañana, la jueza de Garantías Penales, Tania Molina, dejó en libertad el extranjero que pretendía salir de Ecuador con USD 132 600, sin presentar justificación. Abel M., de 23 años, fue detenido la tarde de ayer por agentes antinarcóticos, en el área de salida internacional del aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso, Patricio García, dijo que el extranjero era presuntamente responsable de lavado de activos. Presentó como evidencias el dinero incautado, la maleta de doble fondo y dos libretas de apuntes en los que se halló el dinero, además de documentos personales. Según el Fiscal, Abel M. fue aprehendido ayer, a las 14:00, mientras esperaba abordar un vuelo entre Quito-Panamá-México. Tras la audiencia de formulación de cargos, Molina decidió aceptar el pedido de medidas sustitutivas de la defensa. El sospechoso deberá presentarse cada miércoles ante la jueza y no podrá dejar el país mientras duren las investigaciones. La
martes 28/06/2011
Avances de Ecuador en la lucha contra el lavado de activos, pero aún hay deficiencias
El viernes pasado concluyó en Ciudad de México la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), donde se analizaron los avances de cada país para mejorar sus sistemas de lucha contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Ecuador tiene avances, aunque el Gafi señaló que todavía hay deficiencias por superar. La Procuraduría General del Estado señaló que en esa reunión se reconoció los avances logrados por Ecuador en el cumplimiento de su Plan de Acción, producto del compromiso adquirido en junio de 2010 por parte de las autoridades del Estado para efectuar reformas que permitan superar las deficiencias detectadas en el sistema. El procurador general del Estado, Diego García, destacó que a partir de la primera evaluación realizada en 2007, Ecuador “ha demostrado progresos en su política anti lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cuya evaluación continuará hasta concluir los procesos de segu