Tema
lavado de activos
viernes 03/01/2014
Comisión recomienda denunciar a Toledo por lavado de activos
La Comisión de Fiscalización del Congreso del Perú acordó hoy, en un informe preliminar, recomendar que se acuse constitucionalmente al ex presidente Alejandro Toledo por presuntos lavado de activos y asociación ilícita, al supuestamente no haber podido explicar el origen de dinero.
lunes 14/10/2013
Lavado de activos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) solicitó al Ecuador mejorar las normas para investigar y sancionar los delitos del lavado de activos y terrorismo, so pena de incluirlo en una posición internacional negativa.
miércoles 14/11/2012
martes 23/10/2012
Antinarcóticos indaga un caso de presunto lavado de activos
Los seis extranjeros que ingresaron al país, procedentes de Guatemala, el pasado 18 de septiembre, arribaron al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, con sumas de dinero próximas a los USD 10 000.
lunes 22/10/2012
Seis foráneos indagados por presunto lavado de activos
La Policía Antinarcóticos del Guayas mostró este lunes las evidencias relacionadas con una indagación sobre presunto lavado de activos. Se trata de USD 56 600 en billetes en diferente denominación que, según las investigaciones, habrían pretendido ingresar seis ciudadanos extranjeros. La Policía informó en rueda de prensa que el pasado jueves 18 se realizó un operativo en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, en el que se detuvo a los foráneos. Estos habrían intentado ingresar, cada uno, billetes en montos por debajo de los USD 10 000. Según la Policía, se trataría de una modalidad de lavado de activos procedentes de actividades ilícitas denominada ‘pitufeo’. “Es decir, el ingreso al país de cantidades bajo los USD 10 000, que es el techo que permite la Ley sobre lavado de activos”, indicó el subdirector nacional Antonarcóticos, Freddy Ramos. Según el oficial, los ingresos resultaron sospechosos porque, pese a que los extranjeros habrían declarado que no se conocían entre
sábado 01/09/2012
Serrano habla de ‘ajuste de cuentas’
Para José Serrano, ministro del Interior, el asesinato del ex boxeador Jaime ‘La Bestia’ Quiñónez estaría relacionado con el lavado de activos.
martes 03/07/2012
Financiación de terrorismo no fue acogida en el 2010
Las reformas a la Ley Antilavado aprobadas en el 2010 no incluyeron todas las propuestas. Una de esas iniciativas tuvo relación con el financiamiento de terrorismo y fue presentada en la Asamblea por el procurador general, Diego García, a nombre del Consejo Nacional de Lavado de Activos.
lunes 02/07/2012
Al atrasado le muerde el perro
En materia de política internacional, comercial y penal los hechos demuestran lo contrario de los discursos y los justificativos que se acostumbra a dar con campaña propagandística. El uno se refiere a la demora en las negociaciones del acuerdo de desarrollo (comercial) con la Unión Europea y el fin próximo de las preferencias arancelarias. El otro, el retorno del Ecuador a la lista negra resuelta por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), con el argumento de tener deficiencias en el enfrentamiento del lavado de activos, terrorismo y su financiamiento. Tiene relación también por el incumplimiento del compromiso de tramitar y aprobar en la Asamblea el denso proyecto de Código Orgánico Penal Integral en un año electoral.
sábado 30/06/2012
Él trató de minimizar las sanciones del GAFI
La reacción solo llegó después de la sanción. Luego de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ubicara a Ecuador en la llamada lista negra de países con alta sensibilidad para lavar dinero, el procurador general, Diego García, dijo que “Ecuador ha demostrado, de forma fehaciente, la implementación de avances significativos en su lucha contra” este delito.
miércoles 27/06/2012
GAFI SEÑALA OTRA VEZ A ECUADOR
El Ecuador retorna a la lista negra del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional del G 20 (las veinte economías más grandes del planeta), tras la reunión de Roma.
miércoles 27/06/2012
Las medidas antilavado no bastaron al GAFI
El plazo para los bancos vence el 19 de noviembre próximo. Hasta entonces, las entidades financieras del país deberán, por ejemplo, adecuar y aprobar el Manual de prevención de lavado de activos y el financiamiento de los delitos.
martes 26/06/2012
Rafael Correa: “Ni nos va ni nos viene lo que diga el GAFI”
El presidente Rafael Correa restó importancia al Grupo de Acción Financiera (GAFI), que conserva a Ecuador en la “lista negra”. El organismo optó esa decisión porque el país “aún no ha superado sus deficiencias relacionadas con la criminalización del financiamiento del terrorismo, ni tiene todavía un régimen adecuado de congelamiento de activos de terroristas”.
martes 26/06/2012
Ecuador fue sancionado otra vez por el GAFI y vuelve a la lista negra
Un país de alto riesgo financiero y no cooperante. Así lo ve a Ecuador el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que reunido en Roma entre el lunes y jueves pasado colocó nuevamente al país en la denominada lista negra de naciones con alta sensibilidad para el lavado de activos.
lunes 25/06/2012
Consecuencias de la entrada de Ecuador a la lista negra del GAFI
La banca internacional puede restringir los servicios que le prestan a la banca local, los cuales son necesarios para las operaciones de comercio exterior: exportaciones e importaciones.
lunes 25/06/2012
Gustavo Medina: Hay que robustecer las instancias administrativas
El ex procurador del Estado, Gustavo Medina, en dialogo con Ecuadoradio dijo que la calificación del GAFI tiene incidencia en orden internacional sobre todo en materia financiera. Es un tema complejo comentó.
lunes 25/06/2012
Ecuador vuelve a la lista negra del GAFI
El Ecuador no ha mostrado suficientes avances en la lucha contra el lavado de activos. Así lo consideró hoy el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluyó al país en la lista negra de estados con deficiencias en sus sistemas antilavado y contra el financiamiento al terrorismo. Junto con Ecuador fueron incluidos en ese listado Vietnam y Yemen. La resolución se hizo pública luego de la reunión de los grupos de trabajo y de la tercera reunión plenaria del GAFI bajo la Presidencia del italiano Giancarlo del Buffalo, en Paris, entre el 18 y 22 de este mes. La Procuraduría General del Estado, a través de un comunicado, manifestó su rechazo a la inclusión de Ecuador en esa lista. “El Ecuador ha demostrado, de forma fehaciente, la implementación de avances significativos en su lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que han sido reconocidos por el propio Grupo de Revisión de las Américas en su informe presentado en la plenaria del GAFI en Roma, por l
viernes 01/06/2012
Gafi exige reforma penal para no incluir a Ecuador en lista de lavado de activos
La reunión con los agentes de revisión del Grupo de Acción Financiera (Gafi) duró un día. Se produjo en Miami el 17 de mayo y allí Ecuador presentó el proyecto de Código Integral Penal, como un “progreso significativo” en la lucha contra el lavado de activos.
viernes 11/05/2012
Un acuerdo entre afectados y Grupo 10
Afectados por el cierre de la inmobiliaria Grupo 10, quienes habían adquirido bienes inmuebles y demandaban sus recursos, reaccionaron ayer insatisfechos con un acuerdo suscrito con los abogados de la firma privada.
lunes 07/05/2012
Joyas que se presume eran para el lavado de activos se devolvieron en Esmeraldas
A las 05:30 de este lunes, Nazareno C. llegó al Comando de Policía de Esmeraldas. Había cientos de personas en los alrededores a esa hora. Hacían fila para conseguir un turno que, a su vez, les permitiera recuperar las joyas que fueron retenidas por la Fiscalía, dentro de un caso por supuesto lavado de activos.
viernes 02/03/2012
Una inmobiliaria es investigada por posibles vínculos con lavado
Los agentes vestían trajes de camuflaje gris, chalecos antibalas y cascos. Golpearon con una pesa la puerta de una oficina en el valle de Los Chillos cuando se escuchó el llanto de una mujer. Un ejecutivo abrió la puerta y pidió que no destrozaran el lugar.