Tema
lavado de activos
viernes 27/03/2015
Expresidente de Perú y su esposa son denunciados por presunto lavado de activos
El Poder Judicial del Perú denunció hoy, 27 de marzo de 2015, al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y a su esposa, Eliane Karp, por presunto delito de lavado de activos a raíz de las millonarias compras a nombre de la madre de esta última, la octogenaria belga Eva Fernenbug.
lunes 23/03/2015
Lavadores tejen redes de firmas de papel para evadir los controles
Como telarañas, las redes de empresas de fachada se entrecruzan con un objetivo: lavar activos provenientes de actividades ilícitas en Ecuador y fuera de sus fronteras.
miércoles 18/02/2015
Tribunal condenó a seis años de prisión a exdirigente deportivo
La tarde de hoy, miércoles 18 de febrero del 2015, el Tribunal Primero de Garantías Penales sentenció a seis años de prisión al exdirigente del Deportivo Quito, Fernando M., por presunto lavado de activos. Los otros cinco procesados fueron absueltos por no hallarse pruebas en su contra. En su cuenta de Twitter, Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, escribió que apelarán la condena.
viernes 13/02/2015
En 3 años, Ecuador reporta 15 sentencias condenatorias por lavado
Con la cooperación interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado y los bancos Pacífico y Pichincha se potencia la recién creada Unidad Antilavado de Activos. Así lo anunció en rueda de prensa el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, en presencia de delegados de la Procuraduría General del Estado y de la Superintendencia de Bancos.
miércoles 26/11/2014
Una persona es investigada por supuesto lavado de activos en Riobamba
Este miércoles 26 de noviembre del 2014, se inició en Riobamba la investigación de un supuesto lavado de activos. Miembros de la Policía Judicial y seis agentes de la Fiscalía de Chimborazo allanaron cinco propiedades en donde se incautaron bolsas con dinero en efectivo y nueve vehículos.
sábado 18/10/2014
La imagen de la Mama Lucha reaparece en un operativo antilavado
Junto a la imagen de Cristo aparece un retrato de Luz María Endara o la “Mama Lucha”. No es el único cuadro con su imagen. En la casa aparece otra con flores a sus pies. Los policías dicen que eso se encontró en un operativo contra el lavado de activos que montó en las últimas horas en Quito.
miércoles 15/10/2014
Hasta USD 2 000 al mes se transará en dinero electrónico
Las personas podrán transar en dinero electrónico hasta USD 2 000 al mes y 300 al día. Así lo anunció Fausto Valencia, director del Proyecto de Dinero Electrónico del Banco Central del Ecuador (BCE), en el marco del evento M2Money&Payments 2014 realizado ayer, 14 de octubre del 2014, en Quito.
viernes 19/09/2014
Exdirigente del Deportivo Quito fue llamado a juicio por caso de lavado
Con base en informes contables, avalúos de bienes, movimientos financieros y pericias documentales presentados por Fiscalía, la jueza Ana Cevallos llamó a juicio a ocho procesados en calidad de autores, por su presunta participación en el lavado de activos en una empresa de seguros de Quito.
viernes 19/09/2014
Abogados de exdirigente del Deportivo Quito, con medidas sustitutivas
Los abogados Josė M. y Marcelo T. no permanecerán detenidos. Un juez calificó la flagrancia por el delito de desacato. Para ambos dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva. El fallo se conoció hoy, viernes 19 de septiembre, cerca de las 10:30.
martes 27/05/2014
El 80% del dinero de lavado de activos está en norteamérica
El 80 % del dinero procedente del lavado de activos está en norteamericana, a pesar de lo cual Latinoamérica "no debe bajar los brazos" en su lucha contra este delito, afirmó hoy, 27 de mayo, en Lima el secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Georgio Trettenero.
domingo 20/04/2014
Desbaratan banda que lavaba activos del narcotráfico en Perú
Brigadas antidrogas de Perú desarticularon una banda de colombianos y peruanos que se dedicaba al lavado de activos del narcotráfico, informó el domingo, 20 de abril, la policía, tras un operativo que ocurre luego del decomiso de de más de 400 kilos de cocaína.
martes 08/04/2014
Desde esta mañana se realiza juicio contra exconcejal alterno de Quito
Desde las 08:30 de hoy, martes 8 de abril, se realiza la audiencia de juzgamiento contra Diego O., exconcejal alterno de Quito, por presunto lavado de activos. La diligencia se efectúa en el Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha.
lunes 24/03/2014
Una audiencia de juicio de lavado en Coopera se cumple en Cuenca
Desde las 08:15, de este lunes 24 de marzo del 2014 se realiza la audiencia preparatoria de juicio de Lavado de Activos, en el caso Coopera. Se cumple en la Corte Provincial de Justicia del Azuay, en la primera sala del Juzgado Primero de Garantías Penales.
miércoles 19/03/2014
Los planes de los movimientos y partidos políticos serán analizados en Ecuadoradio
Este jueves 20 de marzo a través de los 760AM de Radio Quito y en 90.9FM de Radio Platinum, estará Tamara Agnic, ex – presidenta del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, quien desde las 07:10 analizará los controles para prevenir el lavado de activos. En un panel desde las 08:15 junto a los asambleístas Patricio Donoso del movimiento CREO, Virgilio Hernández del movimiento Alianza País; el vicepresidente del movimiento SUMA, Guillermo Celi; y el secretario general del partido Avanza, John Argudo, se analizará los resultados de las pasadas elecciones seccionales, además de los planes políticos de los planes y movimientos. Ecuadoradio en alianza con el ECU 911, informan permanente sobre la situación del tráfico en Quito, para que nuestros oyentes tomen las mejores alternativas en el traslado a su lugar de destino. La programación de Ecuadoradio la puede seguir vía streaming través de www.elcomercio.com y en www.ecuadoradio.ec
viernes 14/03/2014
Audiencia de juzgamiento por presunto lavado se retoma hoy
La audiencia de juzgamiento en contra de Andrés P. comenzó ayer en la Corte Provincial de Pichincha. Él fue extraditado desde Colombia en julio del año pasado y se lo procesa en Ecuador por presunto lavado de activos en el caso denominado 'Torres Gemelas'.
jueves 20/02/2014
Exdirigente movió recursos en tres países
La demanda presentada en el Juzgado 10 de lo Civil de Pichincha, el 31 de enero del 2013, fue una pieza clave. A partir de esa pista los agentes especializados de la Unidad de Lavado de la Policía siguieron los movimientos del exdirigente del Deportivo Quito, Fernando M., y otras cuatro personas.
miércoles 19/02/2014
"La investigación del exdirigente no compromete a Deportivo Quito"
El exdirigente del club de fútbol quiteño, Fernando M., compareció este miércoles, 19 de febrero, a la audiencia de formulación de cargos en los juzgados de flagrancias. La diligencia fue a las 08:00. El Deportivo Quito, donde fue dirigente durante varios años, enfatizó que la investigación no compromete al club. Fernando M. está enjuiciado por un presunto lavado de activos, y enfrenta varias demandas judiciales, por el manejo de USD 10 millones, cuyo origen no ha sido debidamente justificado y no concuerda con su perfil económico, según la investigación de la Fiscalía y la Unidad de Lavado de Activos. Otros dos procesados por ese caso, Lourdes D. y Jorge S., también tienen prisión preventiva dispuesta por la jueza. A la esposa del exdirigente, Myriam R., y a su hijo, David M., les dieron medidas sustitutivas. Ella tiene problemas de salud y él tiene una discapacidad. Fernando M. era dirigente del Deportivo Quito durante varios años. Uno de los allanamientos realizados por la Unidad de
miércoles 19/02/2014
Fiscalía investiga a exmecenas deportivo
Desde el 2008 hasta el 2012, Fernando M., era considerado el 'Rey Midas' en el Deportivo Quito. Su presencia era señal de garantía de solución de problemas, sobre todo financieros. Ese año el economista era miembro de la Comisión de Fútbol de un equipo aquejado siempre por líos dirigenciales y pocos logros deportivos.
martes 18/02/2014
Deportivo Quito aclara que no está siendo investigado
El Deportivo Quito, en un comunicado, menciona que en la mañana de hoy, 18 de febrero, miembros de la Fiscalía General del Estado acudieron a las oficinas administrativas del club.
martes 18/02/2014
Exdirigente del Deportivo Quito detenido por presunto lavado de activos
Fernando M., exdirigente del Deportivo Quito, fue detenido la mañana de hoy 18 de febrero, tras un operativo de la Fiscalía. Esa entidad investiga un presunto lavado de activos. Cuatro personas más fueron apresadas por las autoridades. Fernando M. fue representante de una compañía aseguradora entre 2006 y 2012, y según la Fiscaía en ese tiempo se habrían desviado USD 10 millones. Él supuestamente habría abierto cuentas a su nombre y de sus familiares en un banco extranjero para el movimiento de fondos. Los sospechosos permanecen en la Unidad de Flagrancia de Quito, a la espera de la audiencia de fomulación de cargos, mientras se desarrollan operativos en varias partes de la ciudad.