Tema
lavado de activos
lunes 24/03/2014
Una audiencia de juicio de lavado en Coopera se cumple en Cuenca
Desde las 08:15, de este lunes 24 de marzo del 2014 se realiza la audiencia preparatoria de juicio de Lavado de Activos, en el caso Coopera. Se cumple en la Corte Provincial de Justicia del Azuay, en la primera sala del Juzgado Primero de Garantías Penales.
miércoles 19/03/2014
Los planes de los movimientos y partidos políticos serán analizados en Ecuadoradio
Este jueves 20 de marzo a través de los 760AM de Radio Quito y en 90.9FM de Radio Platinum, estará Tamara Agnic, ex – presidenta del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, quien desde las 07:10 analizará los controles para prevenir el lavado de activos. En un panel desde las 08:15 junto a los asambleístas Patricio Donoso del movimiento CREO, Virgilio Hernández del movimiento Alianza País; el vicepresidente del movimiento SUMA, Guillermo Celi; y el secretario general del partido Avanza, John Argudo, se analizará los resultados de las pasadas elecciones seccionales, además de los planes políticos de los planes y movimientos. Ecuadoradio en alianza con el ECU 911, informan permanente sobre la situación del tráfico en Quito, para que nuestros oyentes tomen las mejores alternativas en el traslado a su lugar de destino. La programación de Ecuadoradio la puede seguir vía streaming través de www.elcomercio.com y en www.ecuadoradio.ec
viernes 14/03/2014
Audiencia de juzgamiento por presunto lavado se retoma hoy
La audiencia de juzgamiento en contra de Andrés P. comenzó ayer en la Corte Provincial de Pichincha. Él fue extraditado desde Colombia en julio del año pasado y se lo procesa en Ecuador por presunto lavado de activos en el caso denominado 'Torres Gemelas'.
jueves 20/02/2014
Exdirigente movió recursos en tres países
La demanda presentada en el Juzgado 10 de lo Civil de Pichincha, el 31 de enero del 2013, fue una pieza clave. A partir de esa pista los agentes especializados de la Unidad de Lavado de la Policía siguieron los movimientos del exdirigente del Deportivo Quito, Fernando M., y otras cuatro personas.
miércoles 19/02/2014
"La investigación del exdirigente no compromete a Deportivo Quito"
El exdirigente del club de fútbol quiteño, Fernando M., compareció este miércoles, 19 de febrero, a la audiencia de formulación de cargos en los juzgados de flagrancias. La diligencia fue a las 08:00. El Deportivo Quito, donde fue dirigente durante varios años, enfatizó que la investigación no compromete al club. Fernando M. está enjuiciado por un presunto lavado de activos, y enfrenta varias demandas judiciales, por el manejo de USD 10 millones, cuyo origen no ha sido debidamente justificado y no concuerda con su perfil económico, según la investigación de la Fiscalía y la Unidad de Lavado de Activos. Otros dos procesados por ese caso, Lourdes D. y Jorge S., también tienen prisión preventiva dispuesta por la jueza. A la esposa del exdirigente, Myriam R., y a su hijo, David M., les dieron medidas sustitutivas. Ella tiene problemas de salud y él tiene una discapacidad. Fernando M. era dirigente del Deportivo Quito durante varios años. Uno de los allanamientos realizados por la Unidad de
miércoles 19/02/2014
Fiscalía investiga a exmecenas deportivo
Desde el 2008 hasta el 2012, Fernando M., era considerado el 'Rey Midas' en el Deportivo Quito. Su presencia era señal de garantía de solución de problemas, sobre todo financieros. Ese año el economista era miembro de la Comisión de Fútbol de un equipo aquejado siempre por líos dirigenciales y pocos logros deportivos.
martes 18/02/2014
Deportivo Quito aclara que no está siendo investigado
El Deportivo Quito, en un comunicado, menciona que en la mañana de hoy, 18 de febrero, miembros de la Fiscalía General del Estado acudieron a las oficinas administrativas del club.
martes 18/02/2014
Exdirigente del Deportivo Quito detenido por presunto lavado de activos
Fernando M., exdirigente del Deportivo Quito, fue detenido la mañana de hoy 18 de febrero, tras un operativo de la Fiscalía. Esa entidad investiga un presunto lavado de activos. Cuatro personas más fueron apresadas por las autoridades. Fernando M. fue representante de una compañía aseguradora entre 2006 y 2012, y según la Fiscaía en ese tiempo se habrían desviado USD 10 millones. Él supuestamente habría abierto cuentas a su nombre y de sus familiares en un banco extranjero para el movimiento de fondos. Los sospechosos permanecen en la Unidad de Flagrancia de Quito, a la espera de la audiencia de fomulación de cargos, mientras se desarrollan operativos en varias partes de la ciudad.
viernes 14/02/2014
Resultado agridulce para Ecuador en el GAFI
Hoy, 14 de febrero, al cierre de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Ecuador se mantiene en la lista de países con "deficiencias estratégicas" en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
viernes 14/02/2014
El GAFI se pronuncia hoy sobre avances de Ecuador
La reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) culmina hoy en París, Francia, con la declaración pública del organismo. En ese documento se incluyen las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
lunes 10/02/2014
El COIP incluyó cambios solicitados por el GAFI
La declaración pública que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el país, en octubre pasado, es clara: "En particular, Ecuador debe actuar con rapidez para que las recientes modifica­ciones del Código Penal entren en vigor antes de las reuniones del grupo en febrero del 2014".
miércoles 15/01/2014
La aparición de empresas fantasmas en el sector financiero de Ecuador se agudizó en los 2 últimos años
En Ecuador han proliferado las instituciones representadas por personas naturales o jurídicas que ejercen actividades de intermediación financiera de manera irregular, incurriendo incluso en lavado de activos y otros actos ilícitos, señaló ayer 14 de enero del 2014 la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), que ha creado una campaña intensiva para alertar a la población y combatir el surgimiento de este tipo de entidades. “La problemática de las empresas fantasmas se agravo en Ecuador durante los últimos dos años”, señaló el superintendente de Bancos, Pedro Solines.
viernes 03/01/2014
Comisión recomienda denunciar a Toledo por lavado de activos
La Comisión de Fiscalización del Congreso del Perú acordó hoy, en un informe preliminar, recomendar que se acuse constitucionalmente al ex presidente Alejandro Toledo por presuntos lavado de activos y asociación ilícita, al supuestamente no haber podido explicar el origen de dinero.
lunes 14/10/2013
Lavado de activos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) solicitó al Ecuador mejorar las normas para investigar y sancionar los delitos del lavado de activos y terrorismo, so pena de incluirlo en una posición internacional negativa.
miércoles 14/11/2012
martes 23/10/2012
Antinarcóticos indaga un caso de presunto lavado de activos
Los seis extranjeros que ingresaron al país, procedentes de Guatemala, el pasado 18 de septiembre, arribaron al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, con sumas de dinero próximas a los USD 10 000.
lunes 22/10/2012
Seis foráneos indagados por presunto lavado de activos
La Policía Antinarcóticos del Guayas mostró este lunes las evidencias relacionadas con una indagación sobre presunto lavado de activos. Se trata de USD 56 600 en billetes en diferente denominación que, según las investigaciones, habrían pretendido ingresar seis ciudadanos extranjeros. La Policía informó en rueda de prensa que el pasado jueves 18 se realizó un operativo en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, en el que se detuvo a los foráneos. Estos habrían intentado ingresar, cada uno, billetes en montos por debajo de los USD 10 000. Según la Policía, se trataría de una modalidad de lavado de activos procedentes de actividades ilícitas denominada ‘pitufeo’. “Es decir, el ingreso al país de cantidades bajo los USD 10 000, que es el techo que permite la Ley sobre lavado de activos”, indicó el subdirector nacional Antonarcóticos, Freddy Ramos. Según el oficial, los ingresos resultaron sospechosos porque, pese a que los extranjeros habrían declarado que no se conocían entre
sábado 01/09/2012
Serrano habla de ‘ajuste de cuentas’
Para José Serrano, ministro del Interior, el asesinato del ex boxeador Jaime ‘La Bestia’ Quiñónez estaría relacionado con el lavado de activos.
martes 03/07/2012
Financiación de terrorismo no fue acogida en el 2010
Las reformas a la Ley Antilavado aprobadas en el 2010 no incluyeron todas las propuestas. Una de esas iniciativas tuvo relación con el financiamiento de terrorismo y fue presentada en la Asamblea por el procurador general, Diego García, a nombre del Consejo Nacional de Lavado de Activos.
lunes 02/07/2012
Al atrasado le muerde el perro
En materia de política internacional, comercial y penal los hechos demuestran lo contrario de los discursos y los justificativos que se acostumbra a dar con campaña propagandística. El uno se refiere a la demora en las negociaciones del acuerdo de desarrollo (comercial) con la Unión Europea y el fin próximo de las preferencias arancelarias. El otro, el retorno del Ecuador a la lista negra resuelta por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), con el argumento de tener deficiencias en el enfrentamiento del lavado de activos, terrorismo y su financiamiento. Tiene relación también por el incumplimiento del compromiso de tramitar y aprobar en la Asamblea el denso proyecto de Código Orgánico Penal Integral en un año electoral.