Tema
lavado de activos
viernes 25/09/2015
Fiscalía investiga a primera dama de Perú por lavado de activos
La primera dama de Perú y líder del gobernante Partido Nacionalista, Nadine Heredia, será investigada por el delito de lavado de activos, que busca determinar el origen de los fondos que financiaron la campaña del presidente Ollanta Humala, anunció este viernes 25 de septiembre la fiscalía.
jueves 17/09/2015
Congreso peruano recomienda a la fiscalía investigar a primera dama por lavado de activos
El Congreso peruano recomendó a la fiscalía investigar por el presunto delito de lavado de activos a la primera dama y presidenta del gobernante Partido Nacionalista, Nadine Heredia, tras aprobar un informe la noche del miércoles (16 de septiembre).
jueves 10/09/2015
Prisión preventiva para cinco personas por lavado de alrededor de USD 300 millones
El juez de Garantías Penales del Guayas, Gustavo Guerra, dictó prisión preventiva contra cinco personas detenidas durante el operativo ‘Agricoca’, que implica a una organización financiera internacional, vinculada con Rusia, que al parecer lavaba activos en tres provincias del Ecuador.
miércoles 09/09/2015
Organización vinculada con Rusia lavaba activos en tres provincias del Ecuador
Cuatro detenidos en Guayaquil y 30 inmuebles allanados en tres provincias del país. Ese es el balance del operativo ‘Agricoca’, contra el lavado de activos, que la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron la madrugada y mañana de este miércoles 9 de septiembre de 2015.
martes 18/08/2015
Se incautan 55,52 toneladas de droga en Ecuador en lo que va de 2015
La Policía Antinarcóticos de Ecuador se ha incautado de 55,52 toneladas de droga, la mayor parte clorhidrato de cocaína, en lo que va de año, informó hoy 18 de agosto del 2015, el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter.
miércoles 22/07/2015
Confiscan a la mafia italiana bienes con un valor de USD 2 180 millones
La policía italiana confiscó este miércoles, 22 de julio de 2015, bienes a la 'Ndrangheta', la mafia de Calabria, por un valor de 2 000 millones de euros (unos USD 2180 millones), informaron fuentes oficiales.
martes 30/06/2015
USD 57 millones serán incautados a una empresa por presunto lavado de activos
A la Fiscalía le corresponde continuar las investigaciones por el supuesto delito de lavado de dinero de la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (Foglocons S. A.), acusada de generar pérdidas al Estado que superarían los USD de 130 millones.
jueves 25/06/2015
Ecuador sale de lista de países con deficiencias para evitar lavado de activos
Ecuador fue excluido de la clasificación del GAFI como jurisdicción con deficiencias estratégicas sobre el lavado de activos y pasa temporalmente a la lista de jurisdicciones en proceso de cumplimiento.
martes 09/06/2015
Perú: Justicia ordena dejar de investigar a primera dama por lavado de activos
La primera dama de Perú, Nadine Heredia, esposa del presidente, Ollanta Humala, no será investigada por el presunto delito de lavado de activos del cual había sido acusada por un fiscal, determinó el martes un tribunal de justicia.
martes 26/05/2015
Colaborador cercano a Pablo Escobar se ocultaba en Ecuador desde el 2000
Agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) desplegaron la mañana del 26 de mayo del 2015 un operativo en Manta y desarticularon una presunta red delictiva dedicada, entre otros delitos, al lavado de activos.
miércoles 29/04/2015
La Interpol busca a Freddy Rincón para que cumpla su condena por lavado de activos
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una segunda orden de captura para el exfutbolista colombiano Freddy Rincón, acusado de lavado de activos y conspiración para traficar.
lunes 13/04/2015
Juez ratificó prisión contra una detenida en el caso Mama Lucha
El juez Sexto de garantías penales de Pichincha, Jaime Bayas, ratificó la prisión preventiva en contra de María F., por lavado de activos. Esta decisión se tomó durante la audiencia de revisión de medidas, realizada la mañana de este lunes 13 de abril.
sábado 04/04/2015
Diego García: ‘Nada se resuelve en las audiencias de la CIDH’
El procurador General del Estado, Diego García.
viernes 27/03/2015
Expresidente de Perú y su esposa son denunciados por presunto lavado de activos
El Poder Judicial del Perú denunció hoy, 27 de marzo de 2015, al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y a su esposa, Eliane Karp, por presunto delito de lavado de activos a raíz de las millonarias compras a nombre de la madre de esta última, la octogenaria belga Eva Fernenbug.
lunes 23/03/2015
Lavadores tejen redes de firmas de papel para evadir los controles
Como telarañas, las redes de empresas de fachada se entrecruzan con un objetivo: lavar activos provenientes de actividades ilícitas en Ecuador y fuera de sus fronteras.
miércoles 18/02/2015
Tribunal condenó a seis años de prisión a exdirigente deportivo
La tarde de hoy, miércoles 18 de febrero del 2015, el Tribunal Primero de Garantías Penales sentenció a seis años de prisión al exdirigente del Deportivo Quito, Fernando M., por presunto lavado de activos. Los otros cinco procesados fueron absueltos por no hallarse pruebas en su contra. En su cuenta de Twitter, Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, escribió que apelarán la condena.
viernes 13/02/2015
En 3 años, Ecuador reporta 15 sentencias condenatorias por lavado
Con la cooperación interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado y los bancos Pacífico y Pichincha se potencia la recién creada Unidad Antilavado de Activos. Así lo anunció en rueda de prensa el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, en presencia de delegados de la Procuraduría General del Estado y de la Superintendencia de Bancos.
miércoles 26/11/2014
Una persona es investigada por supuesto lavado de activos en Riobamba
Este miércoles 26 de noviembre del 2014, se inició en Riobamba la investigación de un supuesto lavado de activos. Miembros de la Policía Judicial y seis agentes de la Fiscalía de Chimborazo allanaron cinco propiedades en donde se incautaron bolsas con dinero en efectivo y nueve vehículos.
sábado 18/10/2014
La imagen de la Mama Lucha reaparece en un operativo antilavado
Junto a la imagen de Cristo aparece un retrato de Luz María Endara o la “Mama Lucha”. No es el único cuadro con su imagen. En la casa aparece otra con flores a sus pies. Los policías dicen que eso se encontró en un operativo contra el lavado de activos que montó en las últimas horas en Quito.
miércoles 15/10/2014
Hasta USD 2 000 al mes se transará en dinero electrónico
Las personas podrán transar en dinero electrónico hasta USD 2 000 al mes y 300 al día. Así lo anunció Fausto Valencia, director del Proyecto de Dinero Electrónico del Banco Central del Ecuador (BCE), en el marco del evento M2Money&Payments 2014 realizado ayer, 14 de octubre del 2014, en Quito.