Tema
lavado de activos
martes 30/06/2015
USD 57 millones serán incautados a una empresa por presunto lavado de activos
A la Fiscalía le corresponde continuar las investigaciones por el supuesto delito de lavado de dinero de la empresa Fondo Global de Construcción S.A. (Foglocons S. A.), acusada de generar pérdidas al Estado que superarían los USD de 130 millones.
jueves 25/06/2015
Ecuador sale de lista de países con deficiencias para evitar lavado de activos
Ecuador fue excluido de la clasificación del GAFI como jurisdicción con deficiencias estratégicas sobre el lavado de activos y pasa temporalmente a la lista de jurisdicciones en proceso de cumplimiento.
martes 09/06/2015
Perú: Justicia ordena dejar de investigar a primera dama por lavado de activos
La primera dama de Perú, Nadine Heredia, esposa del presidente, Ollanta Humala, no será investigada por el presunto delito de lavado de activos del cual había sido acusada por un fiscal, determinó el martes un tribunal de justicia.
martes 26/05/2015
Colaborador cercano a Pablo Escobar se ocultaba en Ecuador desde el 2000
Agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) desplegaron la mañana del 26 de mayo del 2015 un operativo en Manta y desarticularon una presunta red delictiva dedicada, entre otros delitos, al lavado de activos.
miércoles 29/04/2015
La Interpol busca a Freddy Rincón para que cumpla su condena por lavado de activos
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una segunda orden de captura para el exfutbolista colombiano Freddy Rincón, acusado de lavado de activos y conspiración para traficar.
lunes 13/04/2015
Juez ratificó prisión contra una detenida en el caso Mama Lucha
El juez Sexto de garantías penales de Pichincha, Jaime Bayas, ratificó la prisión preventiva en contra de María F., por lavado de activos. Esta decisión se tomó durante la audiencia de revisión de medidas, realizada la mañana de este lunes 13 de abril.
sábado 04/04/2015
Diego García: ‘Nada se resuelve en las audiencias de la CIDH’
El procurador General del Estado, Diego García.
viernes 27/03/2015
Expresidente de Perú y su esposa son denunciados por presunto lavado de activos
El Poder Judicial del Perú denunció hoy, 27 de marzo de 2015, al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y a su esposa, Eliane Karp, por presunto delito de lavado de activos a raíz de las millonarias compras a nombre de la madre de esta última, la octogenaria belga Eva Fernenbug.
lunes 23/03/2015
Lavadores tejen redes de firmas de papel para evadir los controles
Como telarañas, las redes de empresas de fachada se entrecruzan con un objetivo: lavar activos provenientes de actividades ilícitas en Ecuador y fuera de sus fronteras.
miércoles 18/02/2015
Tribunal condenó a seis años de prisión a exdirigente deportivo
La tarde de hoy, miércoles 18 de febrero del 2015, el Tribunal Primero de Garantías Penales sentenció a seis años de prisión al exdirigente del Deportivo Quito, Fernando M., por presunto lavado de activos. Los otros cinco procesados fueron absueltos por no hallarse pruebas en su contra. En su cuenta de Twitter, Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, escribió que apelarán la condena.
viernes 13/02/2015
En 3 años, Ecuador reporta 15 sentencias condenatorias por lavado
Con la cooperación interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado y los bancos Pacífico y Pichincha se potencia la recién creada Unidad Antilavado de Activos. Así lo anunció en rueda de prensa el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, en presencia de delegados de la Procuraduría General del Estado y de la Superintendencia de Bancos.
miércoles 26/11/2014
Una persona es investigada por supuesto lavado de activos en Riobamba
Este miércoles 26 de noviembre del 2014, se inició en Riobamba la investigación de un supuesto lavado de activos. Miembros de la Policía Judicial y seis agentes de la Fiscalía de Chimborazo allanaron cinco propiedades en donde se incautaron bolsas con dinero en efectivo y nueve vehículos.
sábado 18/10/2014
La imagen de la Mama Lucha reaparece en un operativo antilavado
Junto a la imagen de Cristo aparece un retrato de Luz María Endara o la “Mama Lucha”. No es el único cuadro con su imagen. En la casa aparece otra con flores a sus pies. Los policías dicen que eso se encontró en un operativo contra el lavado de activos que montó en las últimas horas en Quito.
miércoles 15/10/2014
Hasta USD 2 000 al mes se transará en dinero electrónico
Las personas podrán transar en dinero electrónico hasta USD 2 000 al mes y 300 al día. Así lo anunció Fausto Valencia, director del Proyecto de Dinero Electrónico del Banco Central del Ecuador (BCE), en el marco del evento M2Money&Payments 2014 realizado ayer, 14 de octubre del 2014, en Quito.
viernes 19/09/2014
Exdirigente del Deportivo Quito fue llamado a juicio por caso de lavado
Con base en informes contables, avalúos de bienes, movimientos financieros y pericias documentales presentados por Fiscalía, la jueza Ana Cevallos llamó a juicio a ocho procesados en calidad de autores, por su presunta participación en el lavado de activos en una empresa de seguros de Quito.
viernes 19/09/2014
Abogados de exdirigente del Deportivo Quito, con medidas sustitutivas
Los abogados Josė M. y Marcelo T. no permanecerán detenidos. Un juez calificó la flagrancia por el delito de desacato. Para ambos dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva. El fallo se conoció hoy, viernes 19 de septiembre, cerca de las 10:30.
martes 27/05/2014
El 80% del dinero de lavado de activos está en norteamérica
El 80 % del dinero procedente del lavado de activos está en norteamericana, a pesar de lo cual Latinoamérica "no debe bajar los brazos" en su lucha contra este delito, afirmó hoy, 27 de mayo, en Lima el secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), Georgio Trettenero.
domingo 20/04/2014
Desbaratan banda que lavaba activos del narcotráfico en Perú
Brigadas antidrogas de Perú desarticularon una banda de colombianos y peruanos que se dedicaba al lavado de activos del narcotráfico, informó el domingo, 20 de abril, la policía, tras un operativo que ocurre luego del decomiso de de más de 400 kilos de cocaína.
martes 08/04/2014
Desde esta mañana se realiza juicio contra exconcejal alterno de Quito
Desde las 08:30 de hoy, martes 8 de abril, se realiza la audiencia de juzgamiento contra Diego O., exconcejal alterno de Quito, por presunto lavado de activos. La diligencia se efectúa en el Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha.
lunes 24/03/2014
Una audiencia de juicio de lavado en Coopera se cumple en Cuenca
Desde las 08:15, de este lunes 24 de marzo del 2014 se realiza la audiencia preparatoria de juicio de Lavado de Activos, en el caso Coopera. Se cumple en la Corte Provincial de Justicia del Azuay, en la primera sala del Juzgado Primero de Garantías Penales.