Tema
lavado de activos
miércoles 08/06/2016
Fiscal solicita que a primera dama de Perú se le impida salir del país
El fiscal peruano que indaga una presunta financiación irregular del gobernante Partido Nacionalista formalizó el 7 de junio su investigación preparatoria y solicitó que a la primera dama de Perú y actual presidenta de esa formación, Nadine Heredia, se le impida salir del país por un presunto delito de lavado de activos.
miércoles 08/06/2016
Las reformas a la ley antilavado contemplan ente sancionador
Cinco cambios fuertes propone el proyecto de reformas a la Ley de Prevención y Erradicación de Lavado de Activos, que ahora se tramita en la Asamblea.
martes 31/05/2016
Fiscalía dice que España extraditará a venezolano buscado por lavado
La Fiscalía General del Estado anunció hoy que espera la próxima entrega del venezolano Pedro S.C., procesado por lavado de activos y cuya extradición fue aceptada por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España.
viernes 20/05/2016
Fiscalía peruana investiga a Keiko Fujimori y su esposo
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella, son investigados por la Fiscalía por presunto lavado de activos desde marzo, según una resolución fiscal que publicó hoy, 20 de mayo, el diario local "El Comercio".
lunes 09/05/2016
Senado brasileño retomó 'impeachment' de Rousseff tras una jornada de locos
El juicio de destitución de la mandataria brasileña Dilma Rousseff retomó su curso este lunes 9 de mayo del 2016, cuando el Senado decidió ignorar una sorpresiva decisión del presidente interino de la Cámara baja para anular el proceso.
lunes 09/05/2016
Presidente panameño niega desplome de sistema financiero
Juan Carlos Varela, presidente panameño, negó el desplome del sistema financiero de Panamá pese al estallido de escándalos sobre lavado de activos, durante un acto realizado este lunes 9 de mayo del 2016, en presencia de los estamentos de seguridad.
lunes 09/05/2016
Jueza llama a juicio a Luis Chiriboga por el delito de lavado de activos
A las 10:08 de este lunes, 9 de mayo del 2016, la jueza de Garantías Penales de Pichincha, Ana Lucía Cevallos, dictó orden de llamamiento a juicio para Luis Chiriboga por el delito de lavado de activos. El mismo pronunciamiento tuvo en contra de Pedro V. y Hugo M. (tesorero y contador de la FEF), quienes también son investigados por este delito.
miércoles 04/05/2016
El Banco Central Europeo suspenderá la emision de billetes de 500 euros
El Banco Central Europeo (BCE) anunció este miércoles 4 de mayo del 2016, que dejará de emitir billetes de 500 euros, en una decisión que toma en cuenta “la preocupación de que estos billetes faciliten las actividades ilícitas”.
miércoles 04/05/2016
Un año de cárcel para Vinicio Luna, que saldrá libre en siete meses
Vinicio Luna llegó ayer a la Unidad Penal de Quito cabizbajo, cubierto con un pasamontañas negro y escoltado por agentes penitenciarios.
martes 03/05/2016
Vinicio Luna acepta responsabilidad en caso Ecuafútbol
Vinicio Luna, uno de los cinco dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol investigados por lavado de activos, aceptó su responsabilidad en estos hechos y se acogió a un procedimiento abreviado. Con este recurso judicial, Luna puede beneficiarse de una reducción de la pena.
jueves 07/04/2016
Cuál es el hecho que le imputan a Lázaro Báez
El hecho que le imputan a Lázaro Báez es haber ingresado, a través de su hijo Martín Báez, el 2 de noviembre de 2012 y en otra fecha aún no determinada, pero que se presume fue en los últimos meses de ese año, una suma total aproximada de USD 5 millones 100 mil en 'SGI Argentina S.A.'.
martes 05/04/2016
Lázaro Báez y Ricardo Jaime, dos símbolos del kirchnerismo, detenidos
En los últimos tres días, el exsecretario de Transporte y el empresario que concentró la obra pública de la Patagonia durante los gobiernos de Néstor y Cristina terminaron detenidos.
martes 05/04/2016
Detienen al empresario Lázaro Báez en Argentina
El empresario Lázaro Báez fue detenido en Argentina, por un caso de supuesto lavado de activos. El acusado es uno de los hombres más cercanos al kirchnerismo. Video: Infobae
viernes 11/03/2016
Un dirigente de Independiente del Valle asistió a declarar en la Fiscalía
Llegó antes de las 08:30 de este viernes 11 de marzo. Un dirigente de Independiente del Valle fue llamado a la Unidad de Lavado de Activos en la Fiscalía de Pichincha.
viernes 11/03/2016
Lula da Silva, el líder popular de Brasil que ama los lujos
La sociedad secreta de Luiz Inácio Lula da Silva con los contratistas involucrados en el escándalo de corrupción en Petrobras le representó al expresidente brasileño beneficios de más de 40 millones de reales (unos USD 13 millones).
jueves 10/03/2016
La Unasur pide 'respeto a la dignidad' de Lula da Silva
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) pidió este jueves 10 de marzo de 2016 "respeto a la dignidad" del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que la Fiscalía de Sao Paulo solicitara su detención preventiva en la investigación de supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos.
martes 01/03/2016
Antonio Valencia dio su versión en el caso FEF
La diligencia se realizó ayer, 29 de febrero del 2016, por videoconferencia. La Fiscal, Diana Salazar, encargada de la investigación del presunto delito de lavado de activos en el caso Ecuafútbol se contactó con Antonio Valencia a las 14:00.
jueves 18/02/2016
La Fiscalía rastrea los dineros de la Ecuafútbol
Los oficios fueron enviados el 3 de febrero pasado. Los destinatarios son los presidentes de 21 asociaciones profesionales de fútbol en el país. En el documento, de una página y firmado por el Secretario de la Unidad Antilavado de la Fiscalía, se realizan cuatro pedidos.
lunes 15/02/2016
Según la Fiscalía, los dirigentes de la FEF 'serían responsables del delito de lavado de activos'
La Fiscalía de Ecuador se pronunció vía Twitter este domingo 14 de febrero del 2016. En uno de los mensajes se informó que los tres dirigentes de la Ecuafútbol, detenidos desde el pasado 5 de diciembre, "serían responsables del delito de lavado de activos".
martes 02/02/2016
Fiscalía tiene un mes para indagar el caso FEF
La reglas son las mismas. Las diligencias, versiones, audiencias y órdenes de prisión contra Luis Chiriboga, Vinicio Luna y Francisco Acosta se mantienen. El proceso tiene validez y la investigación continúa.