Tema
lavado de activos
martes 12/01/2016
Abogados señalan que desde el 2010 Luna facturó 5,5 millones
Vinicio Luna volvió a la cárcel 4 después de ocho años. Él estuvo detenido por tentativa de tráfico ilegal de personas entre el 2006 y 2007. Ahora, después de haber regresado a la Ecuafútbol enfrenta una nueva causa por presunto lavado de activos.
viernes 08/01/2016
Ecuador tramita la extradición de un ciudadano venezolano detenido en Madrid
El Gobierno de Ecuador anunció hoy que se tramita la extradición de un ciudadano venezolano acusado de lavado de activos y que fue detenido el pasado 28 de diciembre en Madrid, según informó el Ministerio del Interior en Quito.
viernes 08/01/2016
UAF rastreó depósitos de Luis Chiriboga desde 2010
El informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) está fechado al 3 de diciembre del 2015. Son 39 páginas y allí consta información que señala a los directivos del fútbol que también son investigados en el denominado caso FIFAgate.
jueves 31/12/2015
Detienen en Costa Rica a un imputado en caso de lavado de activos en Ecuador
La Fiscalía de Ecuador informó el 30 de diciembre del 2015, que las autoridades costarricenses detuvieron a un imputado en un caso de lavado de activos y uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), para pagos comerciales usado entre varios países suramericanos.
martes 15/12/2015
Dirigentes del fútbol peruano son investigados por lavado de activos
Edwin Oviedo, el actual jefe del fútbol peruano,es investigado por la fiscalía de ese país por lavado de activos, junto a otras 65 personas, entre las que figura su antecesor preso Manuel Burga, envuelto en el caso de corrupción que golpea a la FIFA.
sábado 14/11/2015
Exintegrante del cartel de Cali será juzgado en Manta
Darío M., ex integrante del cartel de Cali, quien residía en el país como un próspero empresario, fue llamado a juicio junto con Juan E., Cindy Z. y Zoila D. Ellos fueron acusados de un supuesto lavado de activos de USD 17 millones en Ecuador, producto del narcotráfico.
lunes 26/10/2015
El microtráfico lava el dinero en hoteles, restaurantes, bares...
En dos horas los microtraficantes pueden vender hasta 200 dosis de marihuana y cocaína. Eso en dinero significa una ganancia mínima de USD 400 para las mafias. Pero la venta de alcaloides es solo una tarea de las bandas. La otra es lavar el dinero ilegal obtenido en esas operaciones.
sábado 24/10/2015
El GAFI acompañó al Ecuador durante 5 años
Un patrullero abría el paso. Las personas que caminaban por la calle se detenían a mirar la caravana: dos lujosos yates eran remolcados desde el malecón de Manta hasta los patios de retención de la Policía Judicial de esa ciudad.
sábado 24/10/2015
Fuera de la lista del GAFI
Los cuestionamientos internacionales quedan atrás. La Procuraduría General del Estado informó que Ecuador, finalmente, salió de los listados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
jueves 22/10/2015
Judicialización de casos fue importante para que el Ecuador salga de la lista del GAFI
El impulso a las investigaciones y la judicialización de los casos fueron determinantes para lograr el objetivo. Ese es el aporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que Ecuador salga de la lista de los países no cooperantes con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
jueves 22/10/2015
Ecuador anuncia salida definitiva de lista del GAFI sobre lavado y terrorismo
La Procuraduría General del Estado de Ecuador anunció hoy, 22 de octubre de 2015, que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha retirado a su país de la lista de naciones con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
martes 20/10/2015
Tribunal Constitucional peruano habilita investigación a primera dama
El Tribunal Constitucional del Perú (TC) dejó sin efecto un fallo judicial que impedía investigar por lavado de activos a la esposa del presidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, con lo que la Fiscalía podrá continuar ese trabajo.
martes 20/10/2015
Ministro de Humala renuncia para evitar ser censurado por el Congreso
El ministro de Justicia de Perú, Gustavo Adrianzén, renunció el martes 20 de octubre al cargo para evitar su posible censura en el Congreso, que lo acusaba de intentar impedir que los procuradores del Estado declaren sobre las denuncias de presunta corrupción que se hacen contra la primera dama, Nadine Heredia.
martes 20/10/2015
Ecuador anuncia inicio de salida de lista del Gafi sobre lavado y terrorismo
La Procuraduría General del Estado (PGE) de Ecuador anunció hoy, 20 de octubre del 2015, el inicio del proceso de "exclusión final" de ese país de la declaración pública del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) sobre países con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
lunes 12/10/2015
Fiscal designó peritos que harán pericia grafotécnica a Primera Dama de Perú
El fiscal Germán Juárez designó hoy, 12 de octubre, a dos peritos que se encargarán de realizar la pericia grafotécnica a Nadine Heredia, esposa del mandatario peruano, Ollanta Humala, para verificar si le pertenecen unas agendas con anotaciones de supuestos aportes al Partido Nacionalista, informó el Ministerio Público.
miércoles 30/09/2015
Antonio Noboa expone su defensa por la acusación de lavado de activos
Antonio Noboa tiene previsto asistir esta tarde a rendir su declaración en la Fiscalía del Guayas. Esto por el proceso de indagación sobre un presunto delito de lavado de activos, que se hizo público el último lunes.
lunes 28/09/2015
'Toño' Noboa respondió a la indagación en su contra
Antonio Noboa, citado a la Fiscalía para dar su versión en un caso de presunto lavado de activos, cuestionó este llamado. "Nosotros vamos a hacer un ‘lavado’ desde el 1 de octubre de todos esos parásitos que quieren apropiarse de Barcelona Sporting Club”, indicó el dirigente en una rueda de prensa, acompañado por el abogado Jorge Zavala.
lunes 28/09/2015
Antonio Noboa dio su versión sobre acusación por lavado de activos
El directivo del Barcelona SC cuestionó los motivos de la investigación a tres días de las elecciones para la presidencia del club.
lunes 28/09/2015
Directivos de Barcelona Sporting Club, bajo investigación por supuesto lavado de activos
Cinco directivos del Barcelona Sporting Club están bajo indagación por una supuesta vinculación con una empresa investigada por un presunto lavado de activos.
viernes 25/09/2015
Fiscalía investiga a primera dama de Perú por lavado de activos
La primera dama de Perú y líder del gobernante Partido Nacionalista, Nadine Heredia, será investigada por el delito de lavado de activos, que busca determinar el origen de los fondos que financiaron la campaña del presidente Ollanta Humala, anunció este viernes 25 de septiembre la fiscalía.