Tema
lavado de activos
viernes 30/12/2016
Funcionarios celebraron en la casa de Álex Bravo
En la puerta de la casa están pegados dos sellos de color verde que dicen clausurado. La vivienda que está ubicada en el barrio La Concordia, en Esmeraldas, era del exgerente de Petroecuador Álex Bravo, pero la justicia se la incautó el 21 de octubre pasado luego de que estallara el escándalo de corrupción en la estatal petrolera.
miércoles 28/12/2016
Interrogarán a Humala como investigado por lavado de activos
El expresidente de Perú Ollanta Humala será sometido en enero a un primer interrogatorio de la Fiscalía como investigado por un supuesto lavado de activos hecho con dinero de su Partido Nacionalista Peruano (PNP), informó el miércoles 28 de diciembre un medio de ese país.
sábado 26/11/2016
La suegra de Carlos Pareja, procesada por presunto lavado de activos
El 26 de noviembre del 2016 se cumplen 24 días desde que Dora G., suegra de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, fue arrestada junto con su hijo, Fernando A.
martes 22/11/2016
La Ecuafútol emitió un comunicado y anunció acciones legales contra implicados en lavado de activos
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), indicó el lunes 22 de noviembre de 2016 en un comunicado que "en calidad de afectada, se reserva el ejercicio de las acciones legales correspondientes contra los responsables de esta conducta, para lo cual, se solicitará copias certificadas de toda la documentación que posea la Fiscalía, el Tribunal y estará a la espera de la emisión de su sentencia escrita.
martes 22/11/2016
El final de un estilo en la FEF
La gloria y el éxito en el fútbol son efímeros como el paroxismo del gol. Quienes lo disfrutan están convencidos que durarán por siempre pero como el fútbol es una actividad terrenal ciertos finales son patéticos.
lunes 21/11/2016
Abogados de Luis Chiriboga rechazan condena de Tribunal de Garantías Penales de Pichincha
Los abogados de Luis Chiriboga, Hugo Mora y Pedro Vera expresaron su rechazo este lunes 21 de noviembre del 2016 hacia el fallo judicial del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que habría comprobado la participación de los procesados en el lavado de USD 6.1 millones.
domingo 20/11/2016
Fiscal General dice que Luis Chiriboga deberá cumplir su sentencia en un centro carcelario
El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, deberá cumplir su sentencia en un centro carcelario.
domingo 20/11/2016
Luis Chiriboga es condenado a 10 años por lavar USD 6 millones
La sentencia fue unánime. Eran las 19:00 de ayer, cuando la jueza Miriam Escobar condenó a 10 años de cárcel al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga Acosta.
viernes 18/11/2016
Luis Chiriboga fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de activos
La sentencia fue leída por la jueza Miriam Escobar. Eran las 18:45, de este viernes 18 de noviembre del 2016, cuando se confirmaba que el Tribunal “probó” que el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, fue coautor del delito de lavado de activos. Por eso lo condenaron a 10 años cárcel.
jueves 17/11/2016
Carlos Pareja Yannuzzelli afronta un nuevo juicio por enriquecimiento ilícito
La jueza Sylvia Sánchez, de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, conocerá un nuevo proceso penal en contra de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador. Esta vez se trata de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.
miércoles 16/11/2016
La Fiscalía solicitó la pena máxima para Luis Chiriboga y el extesorero de la FEF
La fiscal Diana Salazar, a cargo de la investigación del caso Ecuafútbol, pidió la pena máxima para Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y para Hugo M., extesorero del organismo deportivo, ambos acusados de lavado de activos en calidad de coautores.
martes 08/11/2016
Ecuador solicita a Interpol mayor apoyo en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción
Dentro de la 85°Asamblea General de la Interpol que se realiza del 7 al 10 de noviembre en Balí-Indonesia, el viceministro de Seguridad Interna, Diego Fuentes, solicitó al ente internacional mayor apoyo en la lucha contra el lavado de activos y el testaferrismo.
sábado 05/11/2016
Keiko Fujimori, citada 'bajo apercibimiento' para que declare ante Fiscalía
La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori fue citada por tercera vez, y "bajo apercibimiento", para que declare ante la Fiscalía en una investigación preliminar que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos, informó este sábado 5 de noviembre de 2016 el diario Perú21.
martes 18/10/2016
Deportivo Quito pedirá una copia a la Fiscalía del manejo de USD 1,5 millones
La directiva del Deportivo Quito pedirá una copia certificada a la Fiscalía General del Estado del peritaje realizado a las cuentas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
lunes 17/10/2016
El juicio contra Luis Chiriboga se reinstaló este lunes 17 de octubre
Desde las 08:30 de este lunes, 17 de octubre del 2016, se reinstaló el juicio por lavado de activos en contra de Luis Chiriboga, extitular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF); Hugo M. y Pedro V., extesorero y excontador de la entidad deportiva.
lunes 17/10/2016
Se reinstala el juicio por el caso Ecuafútbol este lunes 17 de octubre
Desde las 08:30, en los Tribunales Penales de Pichincha continuará el juicio por lavado de activos en contra de tres exdirectivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).
viernes 14/10/2016
Vinicio Luna cumplirá los últimos dos meses de sentencia fuera de la cárcel
Vinicio Luna será un hombre libre en las próximas horas. El exdirectivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), detenido en diciembre del 2015 y sentenciado a 12 meses de cárcel, cumplirá los últimos dos meses de sentencia fuera de la cárcel.
lunes 10/10/2016
Tribunal Penal inició juicio en contra de Luis Chiriboga y otros dos exdirectivos de la FEF
El primer día de audiencia por el juicio de lavado de activos en contra del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF), Luis Chiriboga, inició la mañana de este lunes, 10 de octubre del 2016.
miércoles 28/09/2016
Fiscalía: 16 millones salieron de la Ecuafútbol sin justificación
Las cuentas de la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) no están claras. En total son USD 16 millones que no han sido justificados legalmente, según la Fiscalía. Ese dinero es rastreado desde diciembre pasado, cuando iniciaron las investigaciones por un presunto lavado de activos en el interior de la Ecuafútbol.
miércoles 28/09/2016
Luis Chiriboga rindió versión en la Fiscalía por una nueva indagación en su contra
Luis Chiriboga, extitular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), rindió declaraciones en la Fiscalía Provincial de Pichincha por una nueva indagación en su contra. La diligencia se realizó la mañana de este miércoles 28 de septiembre del 2016.