Tema
lavado de activos
miércoles 03/05/2017
Las cuentas bancarias de Alecksey Mosquera fueron rastreadas dos meses
El informe de la Unidad de Análisis Financiero (Uafe) contiene 17 páginas y allí se detallan todos los movimientos económicos que realizaron Alecksey Mosquera y Marcelo Endara, por ahora los dos únicos ecuatorianos procesados por recibir supuestas transferencias de la constructora Odebrecht.
lunes 24/04/2017
Instrucción fiscal para primeros detenidos por el caso Odebrecht
La noche del viernes 21 de abril del 2017, Alexei M., exministro de Electricidad, y Marcelo E., empresario, fueron los primeros detenidos en el país por el caso Odebrecht. Para estos dos involucrados se abrió la instrucción fiscal por el supuesto delito de lavado de activos. Video: EL COMERCIO TVC
martes 04/04/2017
Procesan a expresidenta de Argentina por asociación ilícita
Un juez inculpó este martes 4 de abril del 2017 a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y la embargó por unos USD 8 millones por presunta asociación ilícita y lavado de activos, en el caso judicial conocido como Los Sauces, que también incluye a los dos hijos de la exmandataria. Video: AFP
sábado 25/03/2017
Merizalde dice que está en su hogar
Pedro Merizalde Pavón permanece en el país y no en la clandestinidad. Al menos eso dijo ayer, viernes 24 de marzo, a este Diario, a través de un correo electrónico. El exfuncionario, que hace siete días renunció a la gerencia de Petroecuador, dijo que no dará ninguna declaración hasta que su abogado aclare los asuntos legales.
lunes 06/03/2017
Gobierno vuelve a deslegitimar el informe de Estados Unidos
Cada funcionario repitió el mismo discurso. Primero fue el canciller de Ecuador, Guillaume Long; luego el ministro de Seguridad, César Navas; le siguió el director de la Unidad de Análisis Financiero, Paúl Villarreal, y finalmente la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga.
domingo 05/03/2017
El lavado de activos
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe donde señala que Ecuador, junto a otros países, no adopta medidas suficientes para combatir el lavado de activos.
sábado 04/03/2017
Ministro del Interior: ‘Ecuador tiene los controles más eficaces contra lavado’
El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el lavado de dinero en el Ecuador provocó reacciones del Gobierno.
viernes 03/03/2017
Ecuador expresa su 'rotundo rechazo' a informe publicado por Estados Unidos sobre lavado
La tarde de este viernes 3 de marzo del 2017, el Gobierno emitió un comunicado oficial sobre el informe que el jueves publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ese organismo señaló a Ecuador como uno de los países en donde más se lavada dinero.
viernes 03/03/2017
Ministro del Interior cuestiona el informe de EE.UU. sobre lavado de activos
Este 3 de marzo del 2017, el ministro del Interior, Pedro Solines, cuestionó el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que menciona a Ecuador como uno de los países en donde supuestamente se lava más dinero.
miércoles 22/02/2017
Tribunal ratifica la sentencia de 10 años contra Luis Chiriboga
El Tribunal Penal de Pichincha emitió ayer, 21 de febrero del 2017, la sentencia, por escrito, en contra de Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Hugo Mora y Pedro Vera, extesorero y excontador de la entidad deportiva.
martes 21/02/2017
Fiscalía de Perú investigará por lavado de activos a Keiko Fujimori
La fiscalía peruana abrió investigación preliminar por lavado de activos a la excandidata presidencial y líder de la opositora Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco del proceso por el mismo delito contra el financista de su campaña Joaquín Ramírez, informó este martes 21 de febrero del 2017 la prensa local.
jueves 02/02/2017
Cinco casas incautadas y cuatro personas privadas de la libertad por el delito de lavado de activos en Ambato
Los agentes de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional privaron de la libertad a cuatro personas que presuntamente se dedicaban al expendio de sustancias psicotrópicas en Ambato, provincia en Tungurahua. Los uniformados con el apoyo de seis fiscales y de grupos élite de la policía allanaron e incautaron cinco bienes inmuebles, ubicados en los barrios Letamendi y Miraflores Alto.
miércoles 11/01/2017
La Fiscalía ejecutó nuevos allanamientos en el caso Petroecuador
La Fiscalía General del Estado ejecutó la tarde de este miércoles 11 de enero del 2017, varios allanamientos en Guayaquil y Samborondón, relacionados al delito de lavado de activos por las presuntas irregularidades cometidas en Petroecuador.
lunes 09/01/2017
Dora G., suegra de Carlos Pareja Yannuzzelli, fue llamada a juicio por el delito de lavado de activos
El juez de garantías penales de Guayaquil, Ricardo Barrera, llamó a juicio a Dora G., por el delito de lavado de activos, ella es suegra de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, exgerente de Petroecuador y prófugo de la justicia.
miércoles 04/01/2017
Exasesor del Ministerio del Deporte es sentenciado a nueve años por lavado
El exasesor del Ministerio del Deporte, Fernando M., fue sentenciado a nueve años de cárcel por lavado de activos, delito que supuestamente habría cometido al recibir dinero en comisión a cambio de adjudicar contratos de obras entre el 2006 y 2007.
viernes 30/12/2016
Una mujer fue detenida por vinculación con Pareja Cordero
Una mujer implicada en el supuesto caso de lavado de activos de la estatal petrolera Petroecuador fue detenida la noche de este miércoles 28 de diciembre del 2016 en Guayaquil.
viernes 30/12/2016
Funcionarios celebraron en la casa de Álex Bravo
En la puerta de la casa están pegados dos sellos de color verde que dicen clausurado. La vivienda que está ubicada en el barrio La Concordia, en Esmeraldas, era del exgerente de Petroecuador Álex Bravo, pero la justicia se la incautó el 21 de octubre pasado luego de que estallara el escándalo de corrupción en la estatal petrolera.
miércoles 28/12/2016
Interrogarán a Humala como investigado por lavado de activos
El expresidente de Perú Ollanta Humala será sometido en enero a un primer interrogatorio de la Fiscalía como investigado por un supuesto lavado de activos hecho con dinero de su Partido Nacionalista Peruano (PNP), informó el miércoles 28 de diciembre un medio de ese país.
sábado 26/11/2016
La suegra de Carlos Pareja, procesada por presunto lavado de activos
El 26 de noviembre del 2016 se cumplen 24 días desde que Dora G., suegra de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, fue arrestada junto con su hijo, Fernando A.
martes 22/11/2016
La Ecuafútol emitió un comunicado y anunció acciones legales contra implicados en lavado de activos
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), indicó el lunes 22 de noviembre de 2016 en un comunicado que "en calidad de afectada, se reserva el ejercicio de las acciones legales correspondientes contra los responsables de esta conducta, para lo cual, se solicitará copias certificadas de toda la documentación que posea la Fiscalía, el Tribunal y estará a la espera de la emisión de su sentencia escrita.