Tema
lavado de activos
viernes 03/03/2017
Ministro del Interior cuestiona el informe de EE.UU. sobre lavado de activos
Este 3 de marzo del 2017, el ministro del Interior, Pedro Solines, cuestionó el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que menciona a Ecuador como uno de los países en donde supuestamente se lava más dinero.
miércoles 22/02/2017
Tribunal ratifica la sentencia de 10 años contra Luis Chiriboga
El Tribunal Penal de Pichincha emitió ayer, 21 de febrero del 2017, la sentencia, por escrito, en contra de Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Hugo Mora y Pedro Vera, extesorero y excontador de la entidad deportiva.
martes 21/02/2017
Fiscalía de Perú investigará por lavado de activos a Keiko Fujimori
La fiscalía peruana abrió investigación preliminar por lavado de activos a la excandidata presidencial y líder de la opositora Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco del proceso por el mismo delito contra el financista de su campaña Joaquín Ramírez, informó este martes 21 de febrero del 2017 la prensa local.
jueves 02/02/2017
Cinco casas incautadas y cuatro personas privadas de la libertad por el delito de lavado de activos en Ambato
Los agentes de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional privaron de la libertad a cuatro personas que presuntamente se dedicaban al expendio de sustancias psicotrópicas en Ambato, provincia en Tungurahua. Los uniformados con el apoyo de seis fiscales y de grupos élite de la policía allanaron e incautaron cinco bienes inmuebles, ubicados en los barrios Letamendi y Miraflores Alto.
miércoles 11/01/2017
La Fiscalía ejecutó nuevos allanamientos en el caso Petroecuador
La Fiscalía General del Estado ejecutó la tarde de este miércoles 11 de enero del 2017, varios allanamientos en Guayaquil y Samborondón, relacionados al delito de lavado de activos por las presuntas irregularidades cometidas en Petroecuador.
lunes 09/01/2017
Dora G., suegra de Carlos Pareja Yannuzzelli, fue llamada a juicio por el delito de lavado de activos
El juez de garantías penales de Guayaquil, Ricardo Barrera, llamó a juicio a Dora G., por el delito de lavado de activos, ella es suegra de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, exgerente de Petroecuador y prófugo de la justicia.
miércoles 04/01/2017
Exasesor del Ministerio del Deporte es sentenciado a nueve años por lavado
El exasesor del Ministerio del Deporte, Fernando M., fue sentenciado a nueve años de cárcel por lavado de activos, delito que supuestamente habría cometido al recibir dinero en comisión a cambio de adjudicar contratos de obras entre el 2006 y 2007.
viernes 30/12/2016
Una mujer fue detenida por vinculación con Pareja Cordero
Una mujer implicada en el supuesto caso de lavado de activos de la estatal petrolera Petroecuador fue detenida la noche de este miércoles 28 de diciembre del 2016 en Guayaquil.
viernes 30/12/2016
Funcionarios celebraron en la casa de Álex Bravo
En la puerta de la casa están pegados dos sellos de color verde que dicen clausurado. La vivienda que está ubicada en el barrio La Concordia, en Esmeraldas, era del exgerente de Petroecuador Álex Bravo, pero la justicia se la incautó el 21 de octubre pasado luego de que estallara el escándalo de corrupción en la estatal petrolera.
miércoles 28/12/2016
Interrogarán a Humala como investigado por lavado de activos
El expresidente de Perú Ollanta Humala será sometido en enero a un primer interrogatorio de la Fiscalía como investigado por un supuesto lavado de activos hecho con dinero de su Partido Nacionalista Peruano (PNP), informó el miércoles 28 de diciembre un medio de ese país.
sábado 26/11/2016
La suegra de Carlos Pareja, procesada por presunto lavado de activos
El 26 de noviembre del 2016 se cumplen 24 días desde que Dora G., suegra de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, fue arrestada junto con su hijo, Fernando A.
martes 22/11/2016
La Ecuafútol emitió un comunicado y anunció acciones legales contra implicados en lavado de activos
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), indicó el lunes 22 de noviembre de 2016 en un comunicado que "en calidad de afectada, se reserva el ejercicio de las acciones legales correspondientes contra los responsables de esta conducta, para lo cual, se solicitará copias certificadas de toda la documentación que posea la Fiscalía, el Tribunal y estará a la espera de la emisión de su sentencia escrita.
martes 22/11/2016
El final de un estilo en la FEF
La gloria y el éxito en el fútbol son efímeros como el paroxismo del gol. Quienes lo disfrutan están convencidos que durarán por siempre pero como el fútbol es una actividad terrenal ciertos finales son patéticos.
lunes 21/11/2016
Abogados de Luis Chiriboga rechazan condena de Tribunal de Garantías Penales de Pichincha
Los abogados de Luis Chiriboga, Hugo Mora y Pedro Vera expresaron su rechazo este lunes 21 de noviembre del 2016 hacia el fallo judicial del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que habría comprobado la participación de los procesados en el lavado de USD 6.1 millones.
domingo 20/11/2016
Fiscal General dice que Luis Chiriboga deberá cumplir su sentencia en un centro carcelario
El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, deberá cumplir su sentencia en un centro carcelario.
domingo 20/11/2016
Luis Chiriboga es condenado a 10 años por lavar USD 6 millones
La sentencia fue unánime. Eran las 19:00 de ayer, cuando la jueza Miriam Escobar condenó a 10 años de cárcel al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga Acosta.
viernes 18/11/2016
Luis Chiriboga fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de activos
La sentencia fue leída por la jueza Miriam Escobar. Eran las 18:45, de este viernes 18 de noviembre del 2016, cuando se confirmaba que el Tribunal “probó” que el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, fue coautor del delito de lavado de activos. Por eso lo condenaron a 10 años cárcel.
jueves 17/11/2016
Carlos Pareja Yannuzzelli afronta un nuevo juicio por enriquecimiento ilícito
La jueza Sylvia Sánchez, de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, conocerá un nuevo proceso penal en contra de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador. Esta vez se trata de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.
miércoles 16/11/2016
La Fiscalía solicitó la pena máxima para Luis Chiriboga y el extesorero de la FEF
La fiscal Diana Salazar, a cargo de la investigación del caso Ecuafútbol, pidió la pena máxima para Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y para Hugo M., extesorero del organismo deportivo, ambos acusados de lavado de activos en calidad de coautores.
martes 08/11/2016
Ecuador solicita a Interpol mayor apoyo en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción
Dentro de la 85°Asamblea General de la Interpol que se realiza del 7 al 10 de noviembre en Balí-Indonesia, el viceministro de Seguridad Interna, Diego Fuentes, solicitó al ente internacional mayor apoyo en la lucha contra el lavado de activos y el testaferrismo.