Tema
lavado de activos
jueves 11/01/2018
Audiencia contra exministro Alecksey Mosquera se postergó por tercera vez
La Corte difirió este miércoles, 10 de enero del 2018, por tercera ocasión la audiencia en la que se debía conocer si el exministro Alecksey Mosquera va a juicio por el delito de lavado.
miércoles 10/01/2018
Jueza ordena la prisión preventiva de cuatro personas y el arresto de otra por el presunto lavado de activos en caso relacionado a Odebrecht
La Fiscalía tendrá 90 días para investigar un posible lavado de activos que involucra a dos empresas relacionadas con Odebrecht. La tarde de este martes, 9 de enero del 2018, se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de dos personas jurídicas y cinco naturales. Entre ellas Edgar Arias, quien ya fue sentenciado a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.
miércoles 20/12/2017
Policía detiene a banda delincuencial que era dirigida desde Centro de Privación de Libertad
La Policía Nacional detuvo a nueve personas presuntamente vinculadas con el robo a personas y a entidades financieras. A través de varios allanamientos realizados la madrugada de este miércoles 20 de diciembre del 2017 en Guayaquil, se capturó a los involucrados.
martes 12/12/2017
‘Dalo’ Bucaram dice que Fiscalía debe iniciar instrucción fiscal en contra de Iván Espinel
El excandidato presidencial Abdalá Bucaram Pulley sostiene que con la renuncia al cargo del ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, “no se acaba el tema”. Sostuvo que la Fiscalía General debe iniciar la instrucción fiscal en su contra por supuesto peculado en el uso de recursos públicos mientras fue directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
martes 12/12/2017
Cancillería pide a Perú que revoque el estatus de refugiado a Pareja Cordero
La Cancillería ecuatoriana pidió al Gobierno de Perú que revoque el estatus de refugiados a Carlos Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum.
lunes 27/11/2017
Audiencia contra Ricardo Rivera, Tomislav Topic y su hijo Jan se difirió en Guayaquil
La audiencia de vinculación de Ricardo Rivera, del empresario Tomislav Topic y de su hijo Jan, por lavado de activos, se suspendió. La diligencia estaba prevista para las 11:00 de este lunes, 27 de noviembre del 2017, en la Unidad Judicial Penal Norte.
lunes 20/11/2017
Fiscalía formulará cargos contra Rivera y Topic por transacciones sospechosas en caso Odebrecht
La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía abrió un nuevo expediente en contra de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas; y de los empresarios Tomislav Topic y su hijo Jan Topic. La Fiscalía indaga un presunto delito de lavado de activos, relacionado con el caso Odebrecht.
miércoles 01/11/2017
El exjefe de campaña de Trump es indagado por lavar dinero en viajes; en mayo del 2017 estuvo en Ecuador
Paul Manafort, exjefe de campaña del ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, viajó a España, México, Cuba y Panamá en 2016, dentro de los numerosos viajes que le han llevado a ser acusado de lavado de dinero en la investigación sobre la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones de 2016.
jueves 19/10/2017
Odebrecht pagó USD 60 millones a firmas indagadas
La Fiscalía ya trazó la ruta del dinero que Odebrecht movió hacia empresas ‘offshore’ relacionadas con ecuatorianos. Un informe de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía (ULA) revela que la constructora brasileña transfirió USD 60,4 millones a nueve compañías constituidas en Panamá, entre el 2010 y el 2016.
jueves 05/10/2017
Ecuatoriano detenido por Panama Papers es indagado por cuatro delitos
Juan Esteban A., el ecuatoriano que es representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, enfrenta cargos por delitos como lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.
jueves 28/09/2017
Policía y la Fiscalía de Pichincha allanan bienes de exconcejal de Ambato
Un grupo de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Policía Judicial (PJ), la Dirección General de Inteligencia (DGI) y otras unidades de investigación de la Policía Nacional allanaron cuatro casas y dos estaciones de servicio de Jacobo Sanmiguel, exconcejal de Ambato.
sábado 19/08/2017
12 indagaciones contra Carlos ParejaYannuzzelli, bajo reserva
El nombre de Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador, aparece en varios hechos delictivos que ahora son investigados por la Fiscalía por su administración pública.
viernes 18/08/2017
Carlos Pareja Yannuzzelli llegó a la Fiscalía para dar su versión
El exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, ingresó vestido con un chaleco antibalas y un casco protector a la Fiscalía General, en el norte de Quito, la mañana de este viernes 18 de agosto del 2017.
lunes 14/08/2017
Exfiscal Galo Chiriboga es llevado a la Fiscalía, donde se encuentran Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo
La mañana de este lunes 14 de agosto del 2017 estaba previsto que el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli compareciera ante la Fiscalía con su versión sobre el delito de lavado de activos, pero la diligencia se difirió para el 18 de agosto. Sin embargo, el también extitular de Petroecuador continúa en ese edificio, en la av. Patria y 12 de Octubre, en Quito, hasta donde también fueron trasladados el exfiscal Galo Chiriboga y el exgerente de Petroecuador Álex Bravo.
lunes 07/08/2017
Amplían investigación a García por presunto lavado de activos Lima
La Fiscalía del Perú amplió por ocho meses la investigación contra el expresidente Alan García por presunto lavado de activos cometido durante su segundo mandato (2006-2011), reveló el lunes 7 de agosto del 2017 el diario local "Correo".
viernes 16/06/2017
Jorge Glas lamentó la libertad de Carlos Pareja Cordero en Perú
El vicepresidente del Ecuador Jorge Glas calificó como lamentable las medidas cautelares que otorgó la justicia de Perú a Carlos Pareja Cordero, conocido como Capaco, y a su hijo Carlos Pareja Dassum.
domingo 11/06/2017
Mafias usan negocios en quiebra para lavar dinero
La oferta llegó una tarde de abril del 2016. Un hombre se presentó ante el gerente de una empresa de muebles en Guayaquil y dijo ser un inversionista. Le ofreció USD 100 000 para salvar al negocio, pues estaba en proceso de quiebra.
jueves 18/05/2017
Carlos Pareja Cordero y su hijo fueron llamados a juicio por supuesto lavado de activos
Leonel Ronquillo, juez de Garantías Penales de Samborondón, llamó a juicio a Carlos Pareja Cordero, su hijo y otros seis procesados más por el supuesto delito de lavado de activos.
martes 16/05/2017
Fiscalía acusó a Carlos Pareja Cordero y a otros seis procesados por el presunto delito de lavado de activos
Carlos Pareja Cordero fue acusado como autor del presunto delito de lavado de activos durante una audiencia de más de siete horas, que se realizó este martes 16 de mayo del 2017, en la Unidad Judicial en la cabecera cantonal de Samborondón (Guayas).
lunes 08/05/2017
Audiencia preparatoria de juicio contra Carlos Pareja Cordero se realizará el 16 de mayo del 2017
El martes 16 de mayo de 2017 se conocerá si Carlos Pareja Cordero y otros siete procesados más son llamados a juicio por el supuesto delito de lavado de activos. El Juez de Garantías Penales de Samborondón convocó para las 10:00 de ese día a la audiencia preparatoria de juicio, en la cual la Fiscalía emitirá un dictamen.