Tema
lavado de activos
miércoles 13/06/2018
Congreso de Perú aprueba ley para supervisar cooperativas ante lavado activos
El Congreso de Perú aprobó hoy, miércoles 13 de junio, una ley para supervisar las cooperativas de ahorro y crédito, sospechosas de ser uno de los principales instrumentos para el lavado de activos y la financiación ilegal de partidos políticos, con dinero procedente del narcotráfico, la minería y tala ilegal, entre otras actividades.
miércoles 16/05/2018
Una persona detenida por supuesto lavado de activos en Santo Domingo
Siete inmuebles fueron allanados por la Fiscalía en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente de Ecuador, este martes 15 de mayo del 2018. De esos, dos pertenecían a la compra y venta de vehículos.
martes 15/05/2018
UAFE presentó acusación particular en contra de Iván Espinel
La Unidad de Análisis Financiero y Económica (UAFE) presentó este martes 15 de mayo del 2018 una acusación particular en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, por el presunto delito de lavado de activos. Esta es la primera acción de este tipo que efectúa el ente.
lunes 07/05/2018
Defensa de Iván Espinel desistió de apelar la prisión preventiva por caso de lavado de activos
La defensa de Iván Espinel desistió de su recurso de apelación a la prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de lavados de activos. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Guayas la tarde de este lunes 7 de mayo del 2018.
miércoles 02/05/2018
Audiencia de apelación a prisión preventiva en caso de lavado de activos de Iván Espinel se suspendió
La audiencia por el recurso de apelación a la medida cautelar de prisión preventiva dictada en contra de Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, y Walter Andrade Muñoz, por supuesto lavado de activos, se suspendió la mañana de este miércoles 2 de mayo del 2018.
martes 10/04/2018
Exministro Mosquera fue sentenciado a 5 años de prisión por lavado
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por Iván Saquicela, condenó a cinco años de cárcel a Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad, por lavado de activos.
martes 10/04/2018
Defensa de Iván Espinel recibió nueva notificación de la Fiscalía; ahora por presunto peculado
La defensa de Iván Espinel recibió otra notificación de la Fiscalía General del Estado. Ahora el nuevo proceso es por un presunto peculado, informó este 10 de abril del 2018 Kléver Siguencia, uno de sus abogados.
lunes 09/04/2018
Fiscalía liga caso de lavado de activos con otros procesos del exministro Iván Espinel
La Fiscalía General de Estado acusa a Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, y a su amigo Walter Andrade, de un presunto delito de lavado de activos en base a una presunción de introducción de fondos ilícitos a su patrimonio, un dinero del que se ha pretendido “aparentar” un origen legal, según la fiscal del caso.
sábado 07/04/2018
Jueza dicta prisión preventiva contra Iván Espinel y otro sospechoso en caso de lavado de activos
La jueza Paola Dávila López, titular de la Unidad Judicial Multicompente de Samborondón, dictó prisión preventiva contra Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, y Walter Andrade Muñoz, procesados por supuesto lavado de activos.
sábado 07/04/2018
Jueza ordena prisión preventiva contra el exministro Iván Espinel
Jueza de Garantías Penales de Samborondón acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Iván Espinel por el presunto delito de lavado de activos la noche de este sábado 7 de abril del 2018.
sábado 07/04/2018
Exministro Iván Espinel, detenido en Guayaquil por proceso de lavado de activos
El excandidato presidencial Iván Espinel fue detenido la madrugada de este sábado 7 de abril del 2018 en Guayaquil, en un operativo liderado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional.
martes 13/03/2018
Diana Salazar, directora de la UAFE, alista reportes sobre corrupción
Diana Salazar lleva 22 días al frente de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y en este momento revisa casos relacionados con posibles movimientos financieros inusuales, cuyos detalles se encuentran bajo reserva.
lunes 05/03/2018
Confirman prisión preventiva para exprimera dama de Honduras
La exprimera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo tendrá que seguir recluida en la cárcel de mujeres, luego de que en los tribunales se le dictara hoy, lunes 5 de marzo del 2018, el auto de prisión preventiva por lavado de activos y malversación de caudales públicos.
viernes 02/03/2018
Fiscalía pide cárcel de 6 a 9 años para exministro Alecksey Mosquera
La tarde de este viernes, 2 de marzo del 2018, la Fiscalía pidió que Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad, sea encarcelado de 6 a 9 años por el delito de lavado de dinero, una figura delictiva que es investigada dentro del caso Odebrecht.
viernes 02/03/2018
El segundo día de juicio contra el exministro Alecksey Mosquera se inició en la Corte
En la Corte Nacional de Justicia se desarrolla la mañana de este viernes 2 de marzo del 2018 el segundo día de la audiencia de juzgamiento en contra del exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera.
lunes 26/02/2018
Antonio Noboa asistió a la Fiscalía, por denuncia de José Francisco Cevallos
El expresidente del Barcelona Sporting Club, Antonio Noboa, acudió a la Fiscalía del Guayas la tarde de este martes 26 de febrero de 2018. Él acudió por llamado del organismo, que investiga el supuesto delito de estafa, que se habría cometido mientras estuvo al frente del club torero.
jueves 22/02/2018
Colombia entregará lista de bienes que las FARC tiene en Ecuador
Las autoridades colombianas entregarán a la Fiscalía de Ecuador la lista de las propiedades que la exguerrilla de las FARC tiene en ese país, informó este jueves, 22 febrero del 2018, el fiscal general colombiano, Néstor Humberto Martínez.
martes 06/02/2018
Aplazan audiencia sobre el caso Odebrecht en República Dominicana
Un juez de República Dominicana aplazó para el próximo viernes la audiencia donde se iba a conocer la solicitud del Ministerio Público para que se extienda por cuatro meses más el plazo otorgado para ampliar la investigación sobre los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pago en el país.
jueves 11/01/2018
Audiencia contra exministro Alecksey Mosquera se postergó por tercera vez
La Corte difirió este miércoles, 10 de enero del 2018, por tercera ocasión la audiencia en la que se debía conocer si el exministro Alecksey Mosquera va a juicio por el delito de lavado.
miércoles 10/01/2018
Jueza ordena la prisión preventiva de cuatro personas y el arresto de otra por el presunto lavado de activos en caso relacionado a Odebrecht
La Fiscalía tendrá 90 días para investigar un posible lavado de activos que involucra a dos empresas relacionadas con Odebrecht. La tarde de este martes, 9 de enero del 2018, se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de dos personas jurídicas y cinco naturales. Entre ellas Edgar Arias, quien ya fue sentenciado a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.