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lavado de activos

Fiscalía allana vivienda de exgerente de la Refinería del Pacífico por caso Odebrecht

La Fiscalía allanó la vivienda de Pedro Merizalde la madrugada de este viernes, 19 de mayo de 2023, dentro del caso Odebrecht.

Xavier Muñoz, vocal de la Judicatura investigado por supuesto lavado de activos, dice que hay una persecución en su contra

La Fiscalía General investiga al vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Xavier Muñoz, por el supuesto delito de lavado de activos.  

Vocal del Consejo de la Judicatura es investigado por presunto lavado de activos

El vocal del Consejo de la Judicatura, Xavier M., es investigado por Fiscalía por presunto delito de lavado de activos.

Posponen juicio del excontralor Carlos Pólit para octubre en EE.UU.

El excontralor Carlos Pólit recibió ampliación de plazo para preparar su defensa para el juicio que estaba programado para mayo de este año.

Fiscalía advirtió que se pretende la liberación del extitular del MIES, Iván Espinel

Fiscalía advirtió que se pretende la liberación del extitular del MIES, Iván Espinel, mediante acción constitucional.

Reforma incluyó a nuevos actores para control contra lavado de activos

A 18 aumentará el número de actores obligados a entregar reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe).

Asamblea aprueba reforma a Ley contra lavado de activos

Por unanimidad, la Asamblea aprobó este jueves 2 de febrero de 2023 unas reformas a la Ley contra el Lavado de Activos.

Reforma a ley contra lavado de activos irá a resolución del Pleno de la Asamblea

La reforma a Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos irá a votación en el Pleno de la Asamblea en los próximos días.

Comisión evalúa ampliar a 16 sectores control contra lavado de activos

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea analiza una nueva reforma a la Ley contra el Lavado de Activos.

Influencer ecuatoriano usa grillete por supuesto lavado de activos

Cristhian Jumbo, un ‘coach ontológico’ e influencer ecuatoriano, enfrenta un proceso penal por el presunto delito de lavado de activos en el caso PipMaster.  

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