Tema
enriquecimiento ilícito
jueves 13/10/2016
Vacíos patrimoniales de Carlos Pareja ya se alertaron
La conclusión fue contundente: el ingeniero Carlos Pareja Yannuzzelli pudo enriquecerse de forma ilícita mientras ocupó altos cargos en Petroecuador y en su etapa como ministro de Hidrocarburos.
martes 20/09/2016
Admiten pruebas contra expresidente salvadoreño Funes por enriquecimiento
Un tribunal judicial de San Salvador admitió el 20 de spetiembre todas las pruebas, periciales y documentales, por el delito de enriquecimiento ilícito presentadas por la Fiscalía General (FGR) en contra del expresidente Mauricio Funes y dos de sus familiares.
lunes 29/08/2016
Bravo, ligado a contratistas de ‘Petro’ con cuatro firmas
Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, y sus familiares están relacionados con contratistas de Petroecuador, a través de cuatro firmas locales.
domingo 28/08/2016
Testaferros, amantes y corrupción: las cuentas ocultas de los poderosos en El Salvador
La Justicia salvadoreña tiene en jaque a quienes manejaron el país durante los últimos años. Los depósitos bancarios y el rol de un oscuro operador político vinculado al narco
martes 23/08/2016
La Fiscalía rastrea pistas de Bravo y Baquerizo
Llegó en silencio y con esposas en sus manos. Eran las 10:45 de ayer, cuando Álex Bravo cruzaba la puerta de la Fiscalía General, en el norte de Quito.
miércoles 17/08/2016
Contratista de Petroecuador, capturado por presunto enriquecimiento ilícito
Agentes policiales capturaron en la madrugada del 17 de agosto del 2016, a Javier Baquerizo, contratista de Petroecuador. Al guayaquileño se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La detención fue confirmada por Thania Moreno, fiscal provincial de Pichincha.
jueves 16/06/2016
José López tuvo un ataque de nervios y se resistió a subir al juzgado a declarar
El caso del ex secretario de obras públicas del kirchnerismo, José López, sumó esta mañana (16 de junio del 2016) un nuevo capítulo escandaloso a su cinematográfica detención: a los gritos se niega a declarar ante el juez federal Daniel Rafecas, que lo espera para tomarle indagatoria por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
jueves 16/06/2016
Traslado del exfuncionario argentino José López a los tribunales federales
López fue trasladado a primera hora de esta mañana desde la Fiscalía de General Rodríguez a los tribunales federales de Comodoro Py. Video: Infobae
jueves 16/06/2016
Finalmente Cristina Kirchner decidió hacer silencio y por ahora no hablará sobre los millones de López
Un par de líneas, algunos garabatos e ideas sueltas anotadas en el margen de una hoja. El boceto que pretendía transformarse en una carta pública por ahora quedará guardado en un cajón de la residencia de Cristina Kirchner en la bella Calafate. Finalmente la ex jefa de Estado no se pronunciará en público sobre el obsceno escándalo de corrupción que dejó en terapia intensiva el proyecto político que lideró junto a su marido durante la última década.
viernes 10/06/2016
Expareja del presidente Evo Morales admite que hijo de ambos murió en 2009
Gabriela Zapata, expareja del presidente boliviano Evo Morales, revisó por primera vez su versión sobre la existencia de un hijo entre ambos y reveló que el infante falleció en 2009, según una declaración que brindó ante fiscales y revelada este viernes 10 de junio del 2016 por un diario local.
sábado 07/05/2016
Expareja de Evo Morales anuncia juicio para negarle la paternidad sobre su hijo
Gabriela Zapata, la expareja del presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que presentará una demanda contra el gobernante para negarle la paternidad de un hijo de ambos, según declaraciones difundidas este sábado 7 de mayo del 2016, y señaló que tramitará una nueva prueba de ADN.
lunes 02/05/2016
Imputan a Cristina Fernández por supuesto enriquecimiento ilícito
El fiscal federal Carlos Rívolo imputó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner en un causa en la que se investiga a la empresa inmobiliaria Los Sauces, por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos, informó este 2 de mayo del 2016 La Nación de Argentina.
domingo 28/02/2016
Justicia boliviana ordena detención preventiva de expareja de Evo Morales
La justicia boliviana ordenó este domingo 28 de febrero del 2016 la detención preventiva en la cárcel pública de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, acusada de enriquecimiento ilícito.
domingo 28/02/2016
Ministra reta a expareja de Evo Morales a presentar a supuesto hijo vivo
La ministra boliviana de Transparencia, Lenny Valdivia, dio un plazo de 24 horas para que la expareja del presidente Evo Morales presente ante un juzgado al niño procreado en esa relación, que el mandatario considera muerto y que otro pariente asegura que está vivo.
viernes 06/11/2015
Acusan a expresidente de El Salvador de apropiación de donaciones
Un juzgado de la capital salvadoreña analiza si enjuiciará al expresidente Francisco Flores acusado de la apropiación de una partida de 15 millones de dólares donados por Taiwán. Video: AFP
viernes 31/01/2014
Arresto domiciliario para congresista peruano por corrupción
Un juzgado peruano ordenó hoy el arresto domiciliario para el desaforado congresista Michael Urtecho, procesado por presuntamente haberse apropiado de parte del sueldo de sus asistentes, mientras que su esposa será procesada en libertad. El Juez Supremo de Investigación Preparatoria, Luis Alberto Cevallos, declaró fundado el requerimiento de arresto domiciliario para el excongresista Urtecho por el plazo de 8 meses y que cumplirá en su casa bajo custodia policial, explicó un comunicado de la Corte Suprema de Justicia. Urtecho, de 42 años y que sufre de atrofia muscular espinal por lo cual se moviliza en silla de ruedas, es acusado de los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito por los cuales puede ser condenado a más de cuatro años de cárcel. Su esposa Claudia González seguirá siendo procesada en libertad por el delito de concusión, en calidad de cómplice primaria. Cada uno deberá abonar 50.000 nuevos soles (17.800 dólares) como caución económica en un plazo de 15 días
miércoles 11/07/2012
Culpable hasta demostrar lo contrario
Todos los ciudadanos podrían ser potenciales sospechosos de enriquecimiento no justificado, según abogados penalistas que revisaron la normativa del proyecto de Código Penal Integral.
miércoles 20/06/2012
Cuero declara en la Fiscalía
El ex gobernador del Guayas, Roberto Cuero, llegó a las 9:20 al piso 13 de la Fiscalía provincial. Su versión será parte de la indagación previa por presunto enriquecimiento ilícito que se sigue en su contra.
lunes 14/05/2012
Fiscalía indagará a Cuero por presunto enriquecimiento ilícito
La Fiscalía del Guayas indagará el origen de los bienes del ex gobernador del Guayas Roberto Cuero. Esta mañana, el director provincial de la Secretaría Nacional de Transparencia, David Norero entregó en la Fiscalía fotografías del inmueble en la ciudad de Playas (Guayas) del ex funcionario. Se trata de una casa de playa que posee una piscina.
miércoles 20/07/2011
El Régimen afina los cambios de leyes
Los asambleístas ya trabajan en un proyecto de ley, para cumplir con el mandato popular de mayo pasado, correspondiente a una pregunta.