Tema
defraudación tributaria
domingo 12/11/2017
La constructora Odebrecht envió USD 156 millones a seis países
A 10 600 kilómetros de Ecuador está Namibia, un país ubicado en el suroeste de África, en pleno Océano Atlántico. En el 2010, Odebrecht sacó desde Quito 14,3 millones a esa nación. Es uno de los envíos más altos que registró la constructora brasileña desde el territorio ecuatoriano.
sábado 11/11/2017
El martes 14 imputarán cargos a director de Odebrecht-Ecuador
El juez Máximo Ortega fijó para el próximo martes 14 de noviembre la audiencia de formulación de cargos en contra de tres exrepresentantes de Odebrecht en Ecuador y del actual director de la compañía, Mauro Hueb.
martes 07/11/2017
Fiscalía imputará cargos a Odebrecht por fraude tributario superior a los USD 120 millones
La Fiscalía General del Estado anunció que imputará cargos penales en contra de la compañía Norberto Odebrecht por defraudar más de USD 120 millones al Estado ecuatoriano, entre 2012 y 2016. Así lo aseguró el fiscal general Carlos Baca este martes 7 de noviembre del 2017, en Quito.
jueves 28/09/2017
SRI denunció una supuesta defraudación tributaria de empresarios de Tungurahua, Chimborazo y Pastaza
Los funcionarios de la Coordinación Zonal 3 del Servicio de Rentas Internas (SRI) denunciaron una supuesta defraudación tributaria en la Fiscalía de las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Pastaza este miércoles 27 de agosto del 2017.
miércoles 27/09/2017
SRI presentó denuncia contra siete empresas en Guayas por supuesta defraudación tributaria
El Servicio de Rentas Internas (SRI) presentó una demanda penal por el presunto delito de defraudación tributaria en contra de siete compañías que utilizaban facturas de empresas fantasmas. Juan Miguel Avilés , director zonal de la institución, entregó el documento en la Fiscalía provincial del Guayas, la tarde de este miércoles 27 de septiembre del 2017.
martes 26/09/2017
Senae detecta defraudación tributaria por USD 1 millón
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) interceptó a un contenedor que ingresó al país con carga ilegal. Llegó proveniente de Panamá el 18 de julio del 2017 a un depósito temporal de carga.
viernes 22/09/2017
Fiscalía detuvo a dos personas para investigaciones en caso de defraudación tributaria
Durante la madrugada del 22 de septiembre del 2017, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo tres allanamientos simultáneos en Quito en los sectores de Tumbaco, Cumbayá y Cutuglagua, por el presunto delito de defraudación tributaria en el que estaría involucrada una empresa privada.
viernes 01/09/2017
Senae y SRI detectan presunta evasión tributaria
A USD 30 millones llegaría el total de impuestos evadidos por una empresa extranjera que intentaba ingresar focos de uso corriente al país. Este presunto delito de evasión tributaria fue denunciado la mañana de este viernes 1 de septiembre del 2017 por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
viernes 18/08/2017
Fiscalía dice que en el caso de Ramiro González se indaga 'varios millones de dólares'
Ramiro González, exministro de Industrias y exdirector del IESS, en el anterior Gobierno, está siendo buscado a escala nacional, desde la mañana de este viernes 18 de agosto del 2017.
viernes 18/08/2017
Fiscalía allanó 'sitios relacionados con las actividades' que realiza Ramiro González; su esposa está detenida
La madrugada de este viernes 18 de agosto del 2017, fiscales de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, dirigieron cuatro allanamientos a los "lugares relacionados con las actividades" que realiza Ramiro González y su esposa está detenida para investigaciones por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado.
martes 02/05/2017
La Fiscalía acusa a Mauro Terán por defraudación tributaria por omisión, delito sancionado hasta con 7 años
La Fiscalía acusó a Mauro Terán por el delito tipificado en el artículo 298, numeral 15, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En la audiencia dirigida este martes 2 de mayor del 2017 por la jueza María Elena Lara, en el Complejo Judicial, la fiscal Claudia Romero señaló que el procesado habría incurrido en defraudación tributaria por omisión de ingresos.
jueves 12/01/2017
El patrimonio de Mauro Terán, cercano al Municipio de Quito, creció 311% en un año
En el expediente fiscal aparecen informes en donde se detallan los supuestos movimientos económicos que Mauro Terán efectuó entre 2010 y 2016.
lunes 09/01/2017
Ediles piden que se aclare la función que desempeñaba Mauro T. en el Municipio de Quito
El proceso legal que se inició en contra de Mauro T., por una presunta defraudación fiscal, genera inquietudes entre los ediles del Concejo Metropolitano de Quito. Este 9 de enero concejales de SUMA, Alianza País, e Independientes se pronunciaron sobre este tema.
lunes 09/01/2017
Fiscalía detuvo a Mauro T. por defraudación fiscal
Mauro T. fue detenido el pasado 6 de enero del 2017, en el aeropuerto de Quito. Actualmente, está siendo procesado por una supuesta defraudación de impuestos. Video: EL COMERCIO TV
lunes 09/01/2017
Defensa de Mauro T.: El dinero es de la venta de un terreno donado por su padre
“Mauro es una persona amiga del señor Alcalde, colaboró con el proyecto político personalmente”. Así lo reconoció Mauricio Garrido, abogado de Mauro T., en rueda de prensa ofrecida este lunes 9 de enero del 2017, para señalar que no existiría sustento para el proceso penal iniciado contra su cliente por un presunto delito de defraudación tributaria en Ecuador.