Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán, se declaró este jueves 10 de junio del 2021 culpable de tres delitos relacionados con el narcotráfico.
Dos venezolanos con lazos con el gobierno de Nicolás Maduro aparecen en los Archivos FinCEN, una investigación que alega que grandes bancos internacionales permitieron transacciones de enormes sumas de dinero sucio durante 20 años.
HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase... Estos grandes nombres de las finanzas fueron sacudidos este lunes 21 de septiembre del 2020 en las bolsas de valores, luego de las revelaciones de un consorcio internacional de periodistas que los acusa de haber permitido y facilitado el lavado de dinero sucio a gran escala.
Los arrecifes coralinos necesitan alrededor de una década para recuperarse del impacto causado por los fenómenos de blanqueo, provocados por el aumento de las temperaturas de los océanos, publica este miércoles (20 de febrero del 2019) un estudio científico.
El consejero del Consejo Nacional (CNE), Luis Verdesoto, presentará a la Fiscalía un informe en el que se analiza cómo grupos vinculados al narcotráfico blanquean dinero, a través de actos proselitistas.
El blanqueo del coral de la Gran Barrera de Australia es más grave de previsto inicialmente y el daño seguirá aumentando a menos que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, advirtieron científicos este lunes 29 de mayo de 2017.
La fertilidad de los corales en la Gran Barrera quedó reducida por el blanqueo de estos organismos, el peor que se ha registrado nunca en esta zona del noreste australiano, informaron hoy (21 de noviembre de 2016) activistas.
El Gobierno argentino lanzó el 1 de agosto un nuevo programa de blanqueo de capitales y un plan de moratoria tributaria, con el que aspiraría a registrar bienes, depósitos y efectivo que se encuentran fuera del sistema tributario y fiscal.
A muchas marfileñas no les importan las manchas y cicatrices producidas por los productos de despigmentación que siguen utilizando pese a la prohibición del gobierno. Costa de Marfil ha creado un comité nacional para asegurarse de la efectividad de la prohibición. Las mujeres que la incumplan se arriesgan a pagar una multa de entre USD 80 y 500. Video: AFP.
"A mí me gusta la piel clara. No lo puedo evitar", confiesa Fatou, cuyo cutis está surcado por las manchas y cicatrices producidas por el abuso de productos blanqueadores, y que seguirá utilizando pese a la prohibición del gobierno marfileño.
Los nombres de exaltos cargos y empresarios venezolanos figuran en el informe que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) española llevó a cabo sobre el Banco Madrid, filial del andorrano BPA, publica este lunes el diario El Mundo.
La fiscalía española recurrió hoy, 26 de junio, el procesamiento de la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, y arremetió contra el juez que lo ordenó, acusándolo de haber realizado una instrucción del caso "a la carta" y de estar influenciado por los medios de comunicación.