Tema
lunes 23/10/2017
Sai Bank dice que su oficina en Curazao cumple los requisitos de monitoreo y fiscalización
A través de un comunicado, difundido este 23 de octubre del 2017, el Sai Bank dice que su oficina de Curazao contrató a Kroll, una firma dedicada a la investigación respecto a presuntas violaciones de la legislación en prevención de lavado de activos, y que el trabajo de esta empresa arrojó varias conclusiones. Se menciona, por ejemplo, que la entidad “cumple con los requisitos de monitoreo y fiscalización contenidas en las leyes de Curazao”.
viernes 20/10/2017
Tribunal retira prisión contra Juan Pablo Eljuri y ordena uso de dispositivo electrónico
Un Tribunal Penal aceptó la apelación a la prisión preventiva solicitada por Juan Pablo Eljuri y Daniel Borja. Ellos son investigados por una supuesta captación ilegal de dinero a través del South American International Bank (Sai Bank), que se desprende de la investigación en el caso Odebrecht.
viernes 06/10/2017
Sai Bank niega operaciones ilícitas con Odebrecht
El South American International Bank (Sai Bank) asegura en un comunicado que “no mantiene ni ha mantenido relación alguna con la empresa Odebrecht o sus filiales” y que una auditoría externa, realizada por la empresa internacional Ernst & Young, a las cuentas de depósito de sus clientes determinó “la no existencia de ninguna cuenta abierta a favor de la empresa” brasileña.
miércoles 13/09/2017
Jueza ordena la prisión preventiva de Juan Pablo Eljuri Vintimilla
La jueza Ana Cristina Guerrón, de Garantías Penales de Pichincha, ordenó la mañana del martes 12 de septiembre del 2017 la prisión preventiva del empresario Juan Pablo Eljuri Vintimilla, investigado por una supuesta captación ilegal de dinero, dentro del caso Odebrecht.
miércoles 06/09/2017
Fiscalía revisa cuatro cuentas de Sai Bank
La investigación que la Fiscalía realiza a las operaciones del South American International Bank (Sai Bank) en el Ecuador arroja nuevo datos.
sábado 26/08/2017
Delator reveló primeras pistas del Sai Bank
A 1 738 kilómetros de Ecuador está Willemstad, la capital de Curazao. En este paraíso fiscal, ubicado frente a Venezuela, se encuentra domiciliado el South American International Bank (Sai Bank).
viernes 25/08/2017
Nuevas revelaciones en diligencia judicial por el Sai Bank
La Unidad Penal de Quito ordenó la prisión preventiva para Daniel Borja, María Paola Alvear y Juan Sarmiento, por presunta captación ilegal de dinero.
viernes 25/08/2017
Fiscalía allanó un banco por pago de coimas de Odebrecht
La investigación de corrupción de Odebrecht apunta al South American International Bank (Sai Bank), entidad financiera domiciliada en Curazao, pero que tiene oficinas en Quito y en Guayaquil.
jueves 24/08/2017
Fiscalía ejecutó operativos por caso Odebrecht y allanó oficinas del Sai Bank
Agentes de la Policía y de la Fiscalía ejecutaron una operación en Quito y Guayaquil por el caso Odebrecht. En el Puerto Principal, los uniformados allanaron las oficinas del Sai Bank, una entidad financiera donde supuestamente se realizaban captaciones de dinero, según la Fiscalía.