Búsqueda avanzada
RESULTADOS
93 resultados para Mossack-Fonseca
martes 10/05/2016 00:00
Comisión introduce transitoria para evitar alza en la gasolina
A través de una norma secundaria se definirá el mecanismo para evitar que el precio final de los combustibles aumente, debido al alza de dos puntos en el impuesto al valor agregado (IVA) que se debate en la Asamblea.
martes 10/05/2016 00:00
Más ‘Panama papers’
El Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) publicó en su sitio digital los listados de los llamados ‘Panama papers’. Se trata de 200 000 empresas constituidas por el estudio jurídico Mossack Fonseca, con base en Panamá. La divulgación de ayer es la segunda, pues el 3 de abril se publicaron los primeros datos.
lunes 09/05/2016 11:15
Los 'Panama Papers' revelaron qué latinoamericanos ocultan su dinero en Nueva Zelanda
Un banquero ecuatoriano, dos empresarios colombianos del sector automotriz y un director de cine mexicano, a quienes no se identifica, fueron -entre otros- algunos de los clientes de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca que aprovecharon el entramado de sociedades ficticias y fideicomisos oscuros de Nueva Zelanda.
lunes 09/05/2016 00:00
Pareja: 'No tengo firmas en Panamá'
La Comisión de Justicia se reunirá esta semana para continuar con la investigación de los ‘Panama Papers’. El legislador de oposición, Luis Fernando Torres, (PSC-Cambio) pedirá en la primera reunión, que se prevé instalar el miércoles, que se llame a comparecencia al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, y al exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, que fueron involucrados con empresas offshore en Panamá.
viernes 06/05/2016 01:04
Mossack Fonseca pide que no publiquen su base de datos el próximo lunes
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, le pidió hoy al consorcio periodístico que desveló las filtraciones sobre sociedades "offshore" que desista de publicar el próximo lunes la base de datos íntegra del despacho.
viernes 22/04/2016 22:41
Allanan otra vez firma de abogados vinculada a los 'Panama Papers'
Las autoridades panameñas realizaron este viernes un nuevo allanamiento a un local de la firma de abogados Mossack Fonseca, vinculada al escándalo de los llamados papeles de Panamá, informó el fiscal de la causa, Javier Caraballo.
viernes 15/04/2016 09:57
Le Monde vincula a Cristina Kirchner con una maniobra de lavado de dinero que usó el nombre de la Cruz Roja
El diario francés revela que Mossack Fonseca ocultaba las 'offshores' de sus clientes detrás de fundaciones humanitarias. Cita como ejemplo a Aldyne Ltd. y Gairns Ltd., en Seychelles, "destino del botín del clan Kirchner".
viernes 15/04/2016 07:00
El lado oscuro de Hong Kong esclarecido por los 'Panama Papers'
Metrópolis hiperdesarrollada con libertades civiles desconocidas en el resto de China, Hong Kong tiene también su lado oscuro: el de ser un paraíso para las finanzas offshore, tal y como han evidenciado los 'Panama Papers'.
viernes 15/04/2016 00:00
La contratación de una asesoría para una firma china se indaga
Las pistas difundidas en los ‘Panama Papers’ llevaron a las autoridades de Ecuador al estudio jurídico y tributario Tributum, en Quito. El Servicio de Rentas Internas (SRI) identificó una posible práctica irregular tributaria y pidió el allanamiento de su oficina.
viernes 15/04/2016 00:00
Los ‘Panama Papers’ y la corrupción
Tharanga Yakupitiyage La evasión fiscal y el secreto que rodea a algunas prácticas financieras, descubiertas por los ‘Papeles de Panamá’, tienen un costo humano enorme en los países en desarrollo y amenazan la concreción de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
jueves 14/04/2016 00:00
La Asamblea investiga los ‘Panama Papers’
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional se reunió ayer, 13 de abril, por primera vez para analizar la investigación mundial conocida como ‘Panama Papers’. Se redactaron los oficios para solicitar documentación a 10 entidades públicas, con el fin de cruzar datos.
miércoles 13/04/2016 22:03
Fiscalía panameña culmina allanamientos en Mossack Fonseca
La fiscalía de Panamá culminó el miércoles 13 de abril de 2016 una operación de allanamiento y aseguramiento de información en las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, eje del escándalo de los Panama Papers.
miércoles 13/04/2016 08:46
Fiscalía repite allanamiento a otra oficina de Mossack Fonseca en Panamá
La Fiscalía de Panamá continúa hoy 13 de abril del 2016, el allanamiento a las oficinas del bufete Mossack Fonseca, que inició ayer, la primera en el marco de la investigación de oficio abierta a raíz del escándalo conocido como los papeles de Panamá.
martes 12/04/2016 23:35
Galo Chiriboga: ‘He puesto personas de mi confianza en el Directorio de Madrigal’
Tras su retorno de España, el fiscal general Galo Chiriboga dedicó ayer, 11 de abril, las primeras horas del día para responder sobre la empresa que creó en Panamá para administrar el inmueble donde reside. Lo hizo, según la investigación Documentos de Panamá, con la ayuda de Mossack Fonseca.
martes 12/04/2016 20:09
Teléfonos, computadoras y documentos fueron incautados a empresa de Ecuador citada en los ‘Panama Papers’
El allanamiento duró desde las 11:00 hasta las 18:20 de este 12 de abril del 2016. Participaron funcionarios de la Fiscalía, del Servicio de Rentas Internas (SRI) e integrantes de la Policía Nacional. Se desarrolló en una reconocida consultora tributaria ubicada en el norte de Quito.
martes 12/04/2016 19:06
SRI y Fiscalía realizan allanamiento a empresa en Quito supuestamente vinculada con el caso 'Panama Papers'
Este martes, 12 de abril del 2016, personeros del Servicio de Rentas Internas (SRI) en compañía de agentes de la Policía Nacional emprendieron un operativo de allanamiento a una empresa privada en Quito por presuntos vínculos con la firma Mossack Fonseca, del caso 'Panama Papers'.
lunes 11/04/2016 13:40
Francia quiere una lista de paraísos fiscales tras escándalo de los 'Panama Papers'
El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, instará esta semana en Washington a los países más industrializados a adoptar una lista de paraísos fiscales y coordinar sus sanciones, anunció este lunes (11 de abril) su oficina.
lunes 11/04/2016 12:42
Fiscal: 'En los anexos de mi declaración juramentada consta Madrigal Finance'
La mañana de este 11 de abril del 2016, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, habló de los denominados Papeles de Panamá y explicó por qué en el 2005 no incluyó en su declaración juramentada de bienes a Madrigal Corp.
lunes 11/04/2016 07:39
'Panama Papers': cuando Mossack Fonseca proponía sus servicios en China
Mucho antes de las revelaciones de los 'Panama Papers', el gabinete panameño Mossack Fonseca ya era bien conocido por el gobierno chino y cooperaba con autoridades y bancos estatales para ayudarlos en sus inversiones internacionales, según consultas realizadas por la AFP.
lunes 11/04/2016 00:00
Renuncie, señor Fiscal
Vamos a considerar que las explicaciones que usted ha dado sobre la licitud de las operaciones de la empresa Madrigal a través de la cuestionada Mossack Fonseca son creíbles.