Reportería global sobre paraísos fiscales gana premio internacional

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Redacción EL COMERCIO

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) recibió el primer premio en la categoría investigación multiplatafor­ma, otorgado por la orga­ni­zación Reporteros y Edi­tores de Investigación (IRE).

El galardón fue entregado por una serie de reportajes publicados por periodistas y medios en decenas de países, incluido el Ecuador.

"ICIJ produjo una tremenda y ambiciosa reportería internacional. Un equipo de más de 100 periodistas minó una colección de millones de páginas de documentos filtrados para exponer cómo gente adinerada en todo el planeta usa los paraísos fiscales para ocultar sus fortunas y evadir el pago de impuestos", indicaron los jueces del premio, considerado el más importante de investigación en EE.UU.

Este proyecto, inédito por su alcance y nivel de colaboración, descubrió que grandes instituciones financieras globales se prestaron como cómplices de operaciones financieras multimillonarias de compañías en islas Británicas y otros destinos.

La historia se contó en infinidad de formas -agregó el jurado- incluyendo la búsqueda sistemática en bases de datos de miles de empresas domiciliadas en refugios fiscales. El proyecto generó un sinnúmero de reacciones, incluidas dimisiones de altos funcionarios, y la apertura de juicios a todo nivel, en cuatro continentes.

En Ecuador, la investigación de los paraísos fiscales estuvo a cargo de EL COMERCIO. El 16 de junio pasado, este Diario publicó el informe titulado 'Francesco Zunino tejió una madeja societaria en paraísos fiscales'.

En la nota se reveló que Zunino, exdueño del Banco Territorial y de Casa Tosi, que esta semana acaba de cerrar sus operaciones, constituyó tres empresas en las islas Británicas y Panamá, operaciones que no declaró a las autoridades ecuatorianas del Servicio de Rentas Internas.

Zunino, hoy prófugo de la justicia ecuatoriana, que le inició juicios por supuesto peculado y lavado de dinero, acudió al intermediario International Managment & Trust, en Panamá, para crear una empresa en las Islas Vírgenes Británicas.

A su vez, este agente en Panamá contactó a Commonwealth Trust Limited, que inscribió a la empresa Funstone Bay Limited en las Islas Vírgenes, el 25 de febrero del 2008.

En Funstone Bay aparece Zunino como director y accionista mayoritario, a junio del 2013. Como dirección de referencia consta la que fue de la matriz del Banco Territorial.

En Panamá, donde fue contratado Commonwealth Trust Limited, el exbanquero Zunino creó otras dos empresas. Se trata de Kimeran Trading Corp y Morizan Development INC, inscritas en abril del 2004, según los documentos en el registro público panameño.

Estas firmas habrían servido de cortina societaria para simular la venta de Casa Tosi. Hasta mayo del 2012 los dueños de entidades financieras y de medios de comunicación debían vender las acciones de negocios ajenos a esa actividad.

No obstante, el ex banquero siguió siendo propietario de Casa Tosi, hasta cuando fue intervenida por la Superintendencia de Bancos.

"Un equipo de más de 100 periodistas... expuso cómo gente adinerada en el planeta usa los paraísos fiscales para ocultar sus fortunas".

Jurado de IRE

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