19 de May de 2010 00:00

Ecuador enviará en junio un plan para dejar lista del Gafi

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Redacción Negocios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno amenazó hace dos meses con salirse del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), pero ahora trabaja para cumplir con las exigencias de este organismo.

El Estado prepara un plan nutrido de ocho medidas en la lucha contra el lavado de activos, con el fin de que Ecuador salga de la lista de las naciones que representan un riesgo para el sistema financiero internacional.

En un foro organizado por la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, el procurador, Diego García dio a conocer que las medidas (ver recuadro) serán presentadas la próxima semana al Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (Concla) para su aprobación.

Luego de ello se presentará en la reunión del Gafi durante las primeras semana de junio.

El organismo incluyó al Ecuador en la lista de riesgo por no presentar una carta de compromiso político para la lucha contra activos y carecer de una legislación específica contra el financiamiento del terrorismo.

También reprobó los mecanismos para la confiscación de activos de actividades ilícitas como el narcotráfico.

García explicó que con estas medidas se espera que el país salga de la lista del Gafi en junio.

Sin embargo, la abogada financiera, María Laura Patiño, advirtió que en las acciones oficiales no se plantea nada respecto a los convenios entre el Banco Central y los bancos estatales iraníes.

Estos últimos están considerados por el Gafi como entidades de alto riesgo que colaboran, además, con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

García insistió en que el Gafi no ha mencionado estos convenios en sus observaciones.

El presidente de la Asociación de Bancos Privados, César Robalino, reconoció que se ha limitado las líneas de crédito de proveedores internacionales a industriales ecuatorianos, pero todavía no se han cortado las líneas de financiamiento de bancos internacionales por estar en la lista del Gafi.

Medidas contra el lavado de activos

La Procuraduría presentará el listado al Gafi el próximo mes.

1. Ley contra el terrorismo

La Procuraduría presentará ante la Asamblea un proyecto de Ley para tipificar el financiamiento del terrorismo.

2. Reforma a la Ley vigente

Se presentará además un grupo de reformas a la Ley Contra el Lavado de Activos para fortalecer y mejorar el control.

3. Normativas secundarias

Se prevé que la Junta Bancaria fortalezca la supervisión de bancos y seguros a través de nuevas resoluciones.

4. Vigilancia a fideicomisos

Se implementará mecanismos y normativas para supervisar y vigilar al sector de administradoras de fondos, fideicomisos y casas de valores.

5. Ley para los seguros

Se trabajará en la expedición de un proyecto de Ley específico para el sector de las compañías de seguros privados.

6. Examen a cooperativas

Se implementará una normativa de control a las cooperativas bajo el Ministerio de Inclusión Económica y Social

7.Control a otras empresas

Se desarrollaran normativas para controlar a las empresas de transferencias de fondos y correos paralelos.

8. Supervisión de casinos

Se desarrollará una normativa para controlar el lavado de activos en casas de juego y casinos conjuntamente con el Ministerio de Turismo y el SRI.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)