4 de March de 2010 00:00

Sobre la lista del GAFI

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Diego Castillo Maldonado

El  estar  en  la  lista    del  GAFI, no solo perjudica la imagen del Gobierno, pues al fin y al cabo tomará este todas las acciones que estime  convenientes  para desvirtuar tal acusación. Lo preocupante son las implicaciones  que  para  el  comercio  exterior  del  Ecuador  tiene  esta inclusión.  Y  lo  paradójico  es que tanto el Gobierno  como el sector  privado,  desde  sus  propios  campos,  han  ejecutado  las medidas necesarias para combatir el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos.

Se han incautado en los dos últimos años más de 100 toneladas de droga, se han  desmantelado varios laboratorios para la producción de cocaína, se han reforzado  los  controles  en puertos, aeropuertos y fronteras; se creó la Unidad  de Investigación de delitos financieros, se aprobó la Ley de lavado de  activos;  existe  el  proyecto  para  modificar  la  ley  de sustancias estupefacientes  y sicotrópicas.  

Por   su  parte,  el  sector  privado ecuatoriano,  especialmente  el  que  tiene  que ver con las actividades de comercio  exterior,  ha invertido miles de dólares en mejorar su sistema de seguridad;  en  ser  muy  cuidadosos en seleccionar empresas con las que se hará  algún  tipo  de  negocios,  Miles  de empleados, utilizando miles de horas/hombre, se  han  capacitado  en técnicas para identificar y reportar actividades  sospechosas;  el  sector  privado  se  autoimpone medidas muy estrictas de seguridad para reducir la posibilidad de que sus procesos sean utilizados  por  los  narcotraficantes,  los terroristas o quienes intenten  lavar  dinero  a través de sus operaciones. Solo en los últimos tres años,  más  de  20 000  empleados han recibido algún tipo de instrucción en temas  de  seguridad  en  la  cadena  logística; estos empleados laboran en empresas  que  han  sido  sometidas a más de 5000 horas de auditorías para certificar sus procesos de seguridad.

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