25 de junio de 2015 11:43

Ecuador sale de lista  de países con deficiencias para evitar lavado de activos

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 30
Triste 2
Indiferente 0
Sorprendido 2
Contento 48
Redacción Seguridad

Ecuador fue excluido de la clasificación del GAFI como jurisdicción con deficiencias estratégicas sobre el lavado de activos y pasa temporalmente a la lista de jurisdicciones en proceso de cumplimiento.

La decisión fue tomada hoy, 25 de junio de 2015, por el pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reunido en Brisbane, Australia, durante el segundo día de su Sesión XXVI.

Este organismo aprobó el informe del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG por sus siglas en inglés), reconociendo que Ecuador ha completado sustancialmente su plan de acción contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como consecuencia de lo cual la declaración del pleno de GAFI incluye lo siguiente:

"…Ecuador ha alcanzado progresos significativos para consolidar su régimen anti lavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo. Ecuador ha completado sustancialmente su plan de acción a nivel técnico, a través de: (1) tipificar adecuadamente el lavado de dinero y el financiamiento terrorista; (2) establecer procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas y para el comiso de fondos relacionados al lavado de dinero; (3) fortalecer y mejorar la coordinación para la supervisión del sector financiero", según un comunicado de la Procuraduría General del Estado.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (10)
No (1)