15 de mayo de 2015 12:33

Arrestan a 10 personas por supuesto lavado de dinero de Guatemala a Ecuador

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Agencia EFE
Guatemala

Las autoridades de Guatemala arrestaron el 15 de mayo del 2015 a diez guatemaltecos por supuestamente haber lavado más de 5 millones de quetzales ( USD 655 300) a través de los bancos del sistema y luego enviaron los recursos a Ecuador, informó una fuente judicial.

La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) explicó que las investigaciones para dar con los responsables de este acto ilícito se iniciaron en octubre de 2013, luego de una alerta de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos.

Entre el 1 de junio de 2012 y el 10 de mayo de 2013. el grupo realizó 95 depósitos en bancos de Guatemala y en 12 transacciones envió la fuerte cantidad de dinero a Ecuador, dijo el ente investigador.

Los arrestados en la capital fueron identificados como Miguel R., Herbert P., los hermanos Dany, Walter y Darwin P., Lisbeth M., y Alexander P.

Mientras que en el municipio de San José Pinula, en el departamento de Guatemala, fue detenida Greicy C. y en Santa Lucía Cotzumalguapa (Escuintla), en la costa sur, a Miguel A.

A ellos se suma la detención, en Usumatlán, en el departamento oriental de Zacapa, Luis O.

La Fiscalía dijo que a los diez guatemaltecos, todos mayores de edad, se les acusa del delito de lavado de dinero en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente a donde serán trasladados en las próximas horas.

Las detenciones se ejecutaron durante 11 allanamientos judiciales realizados por fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil. 

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