18 de junio del 2016  00:00

Los detenidos por la red de contrabando de oro tenían nexos con Mossack Fonseca

En las imágenes difundidas por la Fiscalía se ve como los agentes detienen a los sospechosos y decomisan armamento de grueso calibre.

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Javier Ortega

Unidades élite de la Policía ejecutaron ayer un operativo en Quito, Guayaquil y Machala contra una red transnacional dedicada al lavado de activos y al contrabando de oro

Desde el 2013, dos empresas creadas en Guayas y El Oro, identificadas como Spartan del Ecuador y Clearprocess, se convirtieron en las mayores exportadoras de oro, según informes de la Policía. Estas compañías enviaban los cargamentos de oro a otras dos firmas con sede en Estados Unidos, detallan datos de los agentes que participaron en la incursión policial.

Ese oro provenía presuntamente de la minería ilegal de Perú, dijo ayer el viceministro del Interior, Diego Fuentes.
El funcionario dio detalles de la operación denominada Atardecer y aclaró que Spartan y Clearprocess aparentemente “usaban el contrabando y la defraudación tributaria para obtener sus ganancias”.

En las imágenes difundidas por la Fiscalía se ve como los agentes detienen a los sospechosos y decomisan armamento de grueso calibre.

En las imágenes difundidas por la Fiscalía se ve como los agentes detienen a los sospechosos y decomisan armamento de grueso calibre.

Las investigaciones señalan que desde el 2013 estas dos empresas movieron más de USD 500 millones en exportaciones fraudulentas. Los uniformados capturaron a ocho sospechosos, entre ellos altos ejecutivos de las dos firmas.

EL COMERCIO cruzó información con la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y encontró que los directivos involucrados manejaban el fideicomiso Car Trust Finance, con la ayuda de la Fiduciaria Mossfon del estudio Mossack Fonseca, que es investigado tras la divulgación de los denominados Papeles de Panamá.

Ayer, las autoridades policiales aseguraron que Spartan y Clearprocess aparentaban la legalidad de su comercialización con facturas ilegítimas de compra y venta de metal, a nombre de 230 personas registradas como contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE).

Estas 230 aparecían como proveedores de Spartan y Clearprocess y no se descarta que las dos compañías hayan suplantado identidades y documentos para evitar pagar impuestos, según información del Ministerio del Interior,

Este Diario revisó la base de datos de la Superintendencia de Compañías y comprobó que Spartan fue constituida en Guayaquil el 28 de agosto de 1979. Allí se indica que su actividad económica es la importación, exportación y fabricación de productos químicos.

Sin embargo, las autoridades detectaron que desde el 2013 la firma empezó a exportar oro, "sin reportar el cambio". Clearprocess, en cambio, fue activada el 2 de febrero del 2012 en Machala y su actividad económica es la explotación, fundición y refinación de toda clase de minerales, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Compañías.

En las imágenes difundidas por la Fiscalía se ve como los agentes detienen a los sospechosos y decomisan armamento de grueso calibre.

En las imágenes difundidas por la Fiscalía se ve como los agentes detienen a los sospechosos y decomisan armamento de grueso calibre.

Sobre esta empresa, el Servicio de Rentas Internas (SRI) detectó que en el 2014 registró compras por más de USD 157 millones, pero que no declaró con qué compañías hizo las transacciones financieras.

En el operativo Atardecer se ejecutaron 21 allanamientos y los agentes confiscaron armas de grueso calibre y dinero en efectivo, que ahora son parte de las investigaciones. Inteligencia policial de Ecuador pedirá apoyo a Perú, pues los investigadores dicen que el oro provenía de ese país.

Personal del SRI advierte que indagan a las 230 personas que aparecen en las transacciones hechas con Spartan y Clearprocess y anunció que las personas que exporten oro pagarán un impuesto. Se quiere evitar perjuicios al país.

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